証券コード： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 証券略称： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 公告番号：2022012 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
第4回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第7回会議通知は2022年3月25日に電話及び専任者が配達する方式で全取締役、監事、高級管理職に発送され、会議は2022年4月6日に会社会議室で現場会議の形式で開催された。会議は取締役5人に出席し、直接取締役5人に出席しなければならない。そのうち、独立取締役の姚偉さんは通信方式で採決に参加した。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
今回の会議は会長の羅愛文さんが主宰し、会議に出席した取締役は審議を経て、投票採決の方式で以下の決議を採択した。
一、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年総経理業務報告」を審議・採択した。
二、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年取締役会仕事報告」を審議・採択した。
『2021年取締役会仕事報告』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 会社の第3回独立取締役の謝錫锵さんは取締役会に「独立取締役2021年年度述職報告」を提出した。会社の第4回独立取締役の周志旺さんと姚偉さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年年度述職報告」を提出し、会社の2021年年度株主総会で述職する。「独立取締役2021年年度述職報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年年度報告とその要約」を審議・採択した。
会社が作成した2021年年度報告及びその要約の手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場会社の実情を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
「2021年年度報告要旨」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.),『2021年度報告』全文詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年年度財務決算報告」を審議・採択した。
会社の2021年度財務諸表はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、大信審字[2002]第500015号基準に保留意見のない監査報告書を発行した。2021年度、会社は営業収入1984267357元を実現し、前年同期より111.24%増加した。利益総額36739483496元を実現し、前年同期より859.20%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は2807574391元で、前年同期比798.78%増加した。基本1株当たりの収益は0.8339元/株で、前年同期比798.60%増加した。2021年12月31日現在、会社の総資産は238265727321元で、前年末より35.47%増加した。親会社に帰属する所有者権益は1360449885846元で、前年末より24.16%増加した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した。
会社は業界の特徴、会社の規模と生産経営の実際の状況の需要を結びつけて、更に内部制御制度を健全にして完備して、国家の関連法律法規、証券監督管理機構と《会社定款》の要求に合って、内部制御の有効な執行を保証します。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
独立取締役、監事会、監査機関がこの事項について発表した意見について、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制評価報告』。
六、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度内部統制規則実行自査表」を審議・採択した。
会社法人のガバナンス構造は比較的健全で、既存の内部制御制度と執行状況は関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致している。会社はすべての重大な面で企業の業務経営と管理に関連する有効な内部制御を維持した。会社の「内部制御規則実行自己調査表」は真実で、正確で、完全にその内部制御制度の建設と運行状況を反映している。
独立取締役、監事会がこの事項について発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制規則実行自査表』。七、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
広範な投資家に報いるために、会社の経営現状、資産規模及び黒字状況を総合的に考慮し、会社は既存の総株式336687900株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当7.00元(税込)を支給し、2021年度には配当金を送らず、資本積立金の株式転換本案を実施しない。
独立取締役、監事会がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配予案の公告』。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択した。
会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
独立取締役、監事会、推薦機構、監査機構がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
九、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」が審議・採択された。
「中華人民共和国会社法」及び「 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 定款」の関連規定及び会社と大信会計士事務所(特殊普通パートナー)との過去の協力状況に基づき、同時に監査業務の連続性を維持するために、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度監査機構として継続招聘することに同意し、招聘有効期間は1年とし、2021年年度株主総会決議が採択された日から計算する。
独立取締役がこの事項について発表した事前承認と独立意見、監事会がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「銀行に総合授信額を申請することに関する議案」が審議・採択された。
会社の経営管理と発展の需要を満たすために、融資ルートを広げるために、会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた傘下の子会社を含む)は2022年に関連銀行に50000万元を超えない総合授信額を申請する予定である。会長の羅愛文さんは会社を代表して上述の授信額内のすべての授信書類に署名することを授権した。
独立取締役、監事会がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『銀行への総合授信額の申請に関する公告』。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「会社の取締役、高級管理職の2021年度の報酬に関する議案」を審議した。
全取締役は採決を回避し、決議を形成することができず、本議案は2021年年度株主総会の審議に直接提出する。
会社の報酬管理制度及び報酬考課委員会の提案に基づき、会社の実際の経営状況と業界の報酬レベルを結びつけて、会社が以下の方式で会社の取締役と高級管理職に2021年度の報酬を支払うことに同意する。
氏名職務報酬総額（万元）
羅愛文会長94.45
羅愛明取締役、総経理115.47
辛全忠取締役、常務副総経理59.07
謝錫锅独立取締役(任期満了で退任)-
周志旺独立取締役5.00
姚偉独立取締役2.42
何志民取締役会秘書、副社長69.84
霍海華財務総監55.52
独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十二、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「閑置募集資金を使って保本型財テク製品を購入することに関する議案」が審議・採択された。
会社の経営計画、資金募集プロジェクトの建設計画と資金募集使用計画に影響を与えない前提の下で、会社が一部のアイドル募集資金を使って財テク製品を購入することに同意し、額は人民元2.5億元を超えず、財テク製品を購入する額は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。リスクをコントロールするために、投資品種は流動性がよく、安全性の高い保本型財テク製品である。上記の額の範囲内で、授権会社の取締役会は当該投資決定権を行使し、関連契約書類に署名し、授権期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
独立取締役、監事会、推薦機関がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網を参照してください。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「アイドル募集資金を用いて保本型財テク製品を購入することに関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」が審議・採択された。
会社及び傘下の子会社は日常経営の需要のため、2022年度に快意美美加装エレベーター(広州)有限会社、東莞民営投資グループ有限会社、東莞市居意エレベーター有限会社と関連取引が発生する予定で、主に快意美美加装エレベーター(広州)有限会社、東莞民営投資グループ有限会社、東莞市居意エレベーター有限会社にエレベーターを販売し、設置を提供する。維保などの日常的な経営性取引は、総額4000万元の発生が予想され、具体的な取引契約は取引双
