2021年監事会業務報告
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (以下「会社」と略称する)監事会は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、株主全体に責任を負う態度に基づき、監事会の職能を真剣に履行し、積極的に関連業務を展開し、取締役会の議決と株主総会に列席し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者の職責履行状況を監督する。会社と株主の合法的権益を維持し、会社の規範化運営を促進した。2021年の主な仕事を以下のように報告する:一、報告期間内の監事会の仕事状況
(I)監査役会の選挙交代を順調に完了する
報告期間中、新監事会の選挙交代を順調に完了し、第4回監事会のメンバーを選出したのは以下の通りである:監事会主席の張毅さん、監事葉鋭新さん、監事劉嘉慧さん。
任期が満了したため、単平さん、程衛安さんは会社の監事を担当しなくなり、二人の在職期間中は勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社はその在職期間中に会社と監事会の貢献に心から感謝しています。
（Ⅱ）会議の開催状況
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」などに与えられた職責を厳格に遵守し、誠実さの原則を遵守し、株主全員に責任を負う態度に基づいて、監事会の監督職能を真剣に履行し、各取締役会と株主総会に列席し、各議案の執行などを監督する。監事会の役割を積極的に発揮する。本年度の会社監事会は計9回の会議を開き、会議の状況は以下の通りである:1、2021年2月8日、会社は第3回監事会第21回会議を開き、「資産の売却及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
2、2021年4月6日、会社は第3回監事会第22回会議を開き、「2020年監事会業務報告」、「2020年年度報告及びその要約」、「2020年度内部統制評価報告」、「2020年度利益分配予案に関する議案」、「取り消し制限株の買い戻しに関する議案」など16の議案を審議・採択した。
3、2021年4月26日、会社は第3回監事会第23回会議を開き、「2021年第1四半期報告全文及び本文」を審議・採択した。
4、2021年5月19日、会社は第3回監事会第24回会議を開き、「会社第4回監事会非従業員代表監事候補の選出に関する議案」、「自己資金によるベンチャー投資に関する議案」、「2021年度日常関連取引の増加予想に関する議案」を審議・採択した。5、2021年6月7日、会社は第4回監事会の第1回会議を開き、「会社の第4回監事会の議長を選出することに関する議案」を審議・採択した。
6、2021年6月18日、会社は第4回監事会第2回会議を開き、「東莞民営投資グループ有限会社と戦略協力協定及び関連取引に署名する議案」を審議・採択した。
7、2021年7月16日、会社は第4回監事会第3回会議を開き、「閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択した。
8、2021年8月26日、会社は第4回監事会第4回会議を開き、「2021年半年度報告及び要約」、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択した。
9、2021年10月27日、会社は第4回監事会第5回会議を開き、「2021年第3四半期報告」、「リスク投資額の増加に関する議案」を審議・採択した。
二、監事会が会社の報告期間内の関連事項に対する査察意見
1、会社の法律に基づく運営状況
2021年度、監事会のメンバーは法に基づいて会社の株主総会と取締役会に列席し、会社の生産経営、意思決定執行状況及び取締役、役員の職責履行状況を監督した。会社の株主総会、取締役会、監事会の招集、開催、採決、決議手続きは合法的に有効であり、取締役会は株主総会の各決議を真剣に実行し、職責を忠実に履行する。会社の取締役及び高級管理職は職責の履行及び職権の行使に際して勤勉に責任を果たすことができ、会社と株主の利益を確実に出発点とし、法律、法規、会社定款などの規定に違反する行為もなく、会社と株主の利益を損なう行為も存在しない。
2、会社の財務状況
会社監事会は、会社の2021年度内の財務状況、財務管理、各財務制度の執行状況、定期報告などを真剣に、細かく審査した。監事会は、会社の財務制度と内部統制メカニズムが健全で、財務運営規範、執行状況が良好で、運営が正常で、重大な漏れと虚偽の記載がないと考えている。会社の取締役会が作成した四半期、半年度、年度財務報告書、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準に保留意見のない2021年年度監査報告書は、会社の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
3、株主総会決議執行状況
報告期間中、監事会は職権を真剣に履行し、株主総会の各決議を全面的に実行した。
4、募集資金の使用状況
報告期間内、監事会は会社の募集資金の使用状況を監督検査し、関連資料を調べ、会社の募集資金の保管と使用は関連法律法規と会社の「募集資金管理制度」の要求に合致し、募集資金の違反行為は発見されず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えた。
5、関連取引状況
2021年度、会社が発生した関連取引は会社の生産経営の実際の需要に合致し、会社の取締役会は関連取引に関する決議を行う過程で、審査・認可手続きは合法的に規則に合致し、関連取引が法律、法規と「会社定款」に違反する行為があることは発見されず、公平、合理的な原則に合致し、会社の運営の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。会社と全株主の利益に合致する。6、会社関係者の資金占用、対外保証状況
会社は関連規定に厳格に従い、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、対外保証に違反する行為は発生せず、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
7、会社の資産の買収、売却及び再融資状況
報告期間内、監事会は会社が保有している不動産業務「中和居」の三旧改造プロジェクトを関連会社東莞市中和不動産開発有限会社に全体的に譲渡した事項を審査し、今回の資産売却及び関連取引の事項審議手順、意思決定手順は関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、会社の発展戦略に合致し、取引価格は公正で公正であると考えている。会社や中小株主の利益を損なうことはない。
8、社内統制評価に対する意見
2021年度、監事会は会社の内部制御評価報告、内部制御制度の規範と運行状況に対して監督審査を行い、監事会は「会社はすでに関連法律法規の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、比較的完備で合理的な内部制御システムを確立し、効果的に実行された」と考えている。内部制御システムの確立と有効な実行は会社の各業務活動の秩序、効率的な展開を保証し、比較的良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の資産の安全、完全を確保し、会社と全体の株主の利益を維持した。
9、情報開示管理状況
監事会は報告期間内の情報開示業務の状況を審査し、会社は「情報開示管理制度」、「内幕情報知る人登録管理制度」などの内部制御制度を確立し、要求に厳格に従って適時、正確、完全に開示義務を履行し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社の取締役、監事及び高級管理者とその他の関係者はインサイダー情報の知る人の登録管理制度を厳格に遵守し、インサイダー情報管理及びインサイダー情報の知る人の登録をしっかりと行い、インサイダー情報の知る人がインサイダー情報を利用してインサイダー取引に従事することを発見せず、インサイダー情報管理の関連規定を厳格に遵守し、会社と株主全体の権益を損なっていない。
三、監事会2022年の仕事の展望
2022年、会社の監事会は引き続き国家法律法規と「会社定款」に厳格に従って監事会に与えられた職責を厳格に遵守し、新しい監督管理の要求と会社の発展の需要に絶えず適応し、会社の内部制御規範と結びつけ、監事会の監督と勤勉で職責を果たす意識をさらに強化し、監督検査の仕事を真剣に行い、自分の職責を忠実に履行する。内部統制の建設、運営の規範化、監督レベルの向上を重点として、仕事の方式を絶えず改善する。日常の監督を強化し、さまざまな方法で会社の重大な意思決定、重要な経営管理活動などの状況を理解し、把握し、会社の取締役会と経営管理層の法に基づく経営を確保し、会社と株主全体の利益を守る。 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 監事会2022年4月6日
