章
程
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と経営範囲……4第三章会社の株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6
第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……11
第四節株主総会の提案と通知……13
第五節株主総会の開催……14
第六節株主総会の採決と決議……17
第五章取締役会……21
第一節取締役……21
第二節取締役会……24
第六章総経理及びその他の高級管理職……29第七章監事会……30
第一節監事……30
第二節監事会……31
第八章財務会計制度、利益分配と監査……32
第一節財務会計制度……32
第二節内部監査……36
第三節会計士事務所の任命……36
第九章通知と公告……37
第1節通知……37
第二節公告……37
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……38
第一節合併、分立、増資と減資……38
第二節解散と清算……39
第十一章定款の改正……41第十二章附則……41
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。
会社は＊＊＊ Ife Elevators Co.Ltd(002774) 有限会社から純資産で株を換算して全体的に変更して設立する。東莞市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91441900708017879 Mである。第三条会社は2017年2月17日に中華人民共和国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株8370万株を発行し、2017年3月24日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称： Ife Elevators Co.Ltd(002774) ，IFE Elevators Co.，LTD。第五条会社の住所:東莞市清渓鎮謝坑村金龍工業区、郵便番号:523652。第六条会社の登録資本金は人民元3366879万元で、等額は3366879万株に分けられる。第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条会社の理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。
第二章経営趣旨と経営範囲
第十二条会社の経営趣旨:法に基づいて誠実に経営し、企業の自主革新能力と経営管理レベルを絶えず向上させ、企業の核心競争力を強化し、広範な取引先に良質な製品とサービスを提供し、株主利益と会社価値の最大化を実現し、良好な経済効果と社会効果を創造する。
第13条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:生産販売、設置、修理、改造:エレベーター、エスカレーター;30トン以下のブリッジクレーン、ゲートクレーンを生産販売、取り付けます。本企業の自社製品及び技術の輸出業務を経営する。本企業の生産に必要な原補助材料、計器メーター、機械設備、部品及び技術の輸入業務を経営する。生産、販売:機械・電気製品、日用デパート、事務用品、家具、活動室、スポーツ用品、教育設備;エレベーター部品の販売;不動産開発経営。
第三章会社の株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり人民元1元である。第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十八条会社の発起人は Ife Elevators Co.Ltd(002774) 有限会社の全体株主であり、各発起人は Ife Elevators Co.Ltd(002774) 有限会社に出資する割合に対応する2011年12月31日現在の純資産を会社の株式10898万株に換算し、純資本生産額が株式総額を超えた部分を資本積立金に計上する。会社設立時、各発起人が購入した株数と持株比率は以下の通りである。
連番発起人引受株式数（万株）持株比率（%）
1東莞市快意株式投資有限公司7000642320%
2ロエヴァン2749252248%
連番発起人引受株式数（万株）持株比率（%）
3羅愛明755 6.9279%
4白植平198 1.8168%
5羅愛武196 1.7985%
合計10898100%
第19条会社の株式総数は3366879万株で、いずれも人民元普通株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経て特別決議を行い、以下の方式で登録資本金を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規に規定されたその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併・分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
本規約第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、会社定款の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が第二十三条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。その就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に毎年譲渡した株式は、その保有する当社の同じ種類の株式総数の25%を超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
第二十九条会社が5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職は、その保有する当社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、販売後6ヶ月以内に購入したりして、これによって得られた収益を会社の所有に帰し、会社の取締役会はその収益を回収しなければならない。ただし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、及び中国証券監督管理委員会が規定しているその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第三十条会社は証券登記機構が提供した証明書に基づいて株主名簿を設立し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同一種類の株式を保有する株主は、同等の権利を有し、同種の義務を負う。
第三十一条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登録日を確定し、株式登録日の終了時に登録した株主は関連権益を有する株主である。
第三十二条会社の株主は以下の権利を享有する。
(I)その保有する株式シェアに基づいて配当金とその他の形式の利益分配を得る。
(II)法に基づいて株主総会に参加することを要求し、招集し、主宰し、参加または委任し、相応の議決権を行使する。
（Ⅲ）会社に対する経
