証券コード： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 証券略称： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 公告番号：2022013 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
第4回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第6回会議通知は2022年3月25日に電話及び専任者送達の方式で全体監事に発送され、会議は2022年4月6日に会社会議室で現場会議の形式で開催された。会議は監事3人、実は3人になるべきだ。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
今回の会議は監事会の張毅主席が主宰し、会議に出席した監事は真剣に審議され、投票採決の方式で以下の決議を採択した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年監事会工作報告」を審議・採択した。
《2021年监事会工作报告》详细は巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年年度報告とその要約」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が2021年の年度報告とその要約を編制し審議するプログラムは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「2021年年度報告要旨」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.),『2021年度報告』全文詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年年度財務決算報告」を審議・採択した。
会社の2021年度財務諸表はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、大信審字[2002]第500015号基準に保留意見のない監査報告書を発行した。2021年度、会社は営業収入1984267357元を実現し、前年同期より111.24%増加した。利益総額36739483496元を実現し、前年同期より859.20%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は2807574391元で、前年同期比798.78%増加した。基本1株当たりの収益は0.8339元/株で、前年同期比798.60%増加した。2021年12月31日現在、会社の総資産は238265727321元で、前年末より35.47%増加した。親会社に帰属する所有者権益は1360449885846元で、前年末より24.16%増加した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した。
会社の監事会は真剣に会社の《2021年度内部制御評価報告》を審査し、会社の内部制御制度の建設と運行状況に対して審査を行い、会社は業界の特徴、会社の規模と生産経営の実際の状況の需要と関連法律法規、証券監督管理機構と《会社定款》の要求を結びつけて、比較的合理的で、完備した内部制御規範体系を創立し、健全にし、効果的に実行することができると考えている。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制評価報告』。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度内部統制規則実行自査表」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、会社法人のガバナンス構造が比較的健全で、既存の内部制御制度と執行状況は関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致していると考えている。会社はすべての重大な面で企業の業務経営と管理に関連する有効な内部制御を維持した。会社の「内部制御規則実行自己調査表」は真実で、正確で、完全にその内部制御制度の建設と運行状況を反映している。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制規則実行自査表』。
六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の正常な経営に影響を与えない状況で会社の実際の状況に基づいて行われたもので、会社の今回の利益分配は関連法律、法規の規定と要求に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配予案の公告』。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
八、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」が審議・採択された。
審査を経て、監事会は、会社が大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することは、会社の2022年度財務監査機構が法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、年度監査機関の公告を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「銀行に総合授信額を申請することに関する議案」が審議・採択された。
審査を経て、監事会は銀行に総合授信額を申請することは会社の経営管理と発展の需要を満たすことができ、融資ルートを広げることができると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『銀行への総合授信額の申請に関する公告』。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、『会社監事2021年度報酬に関する議案』を審議した
全体監事は採決を回避し、決議を形成することができず、本議案は2021年年度株主総会の審議に直接提出する。
会社の報酬管理制度の提案に基づき、会社の実際の経営状況と業界の報酬レベルを結びつけて、会社が以下の方式で会社の監事に2021年度の報酬を支払うことに同意する。
氏名職務報酬総額（万元）
単平監事会議長(任期満了で退任)20.15
程衛安監事(任期満了離任)46.68
張毅監事会主席58.95
葉鋭新監事61.67
劉嘉慧監事18.57
十一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「閑置募集資金を使って保本型財テク製品を購入することに関する議案」が審議・採択された。
審査を経て、監事会は、会社の経営計画、資金募集プロジェクトの建設計画と資金募集使用計画に影響を与えない前提の下で、会社が一部のアイドル募集資金を使って財テク製品を購入することに同意し、額は人民元2.5億元を超えず、財テク製品を購入する額は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができると考えている。リスクをコントロールするために、投資品種は流動性がよく、安全性が高く、保本要求を満たし、製品発行主体は保本承諾の財テク製品を提供することができる。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「アイドル募集資金を用いて保本型財テク製品を購入することに関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。
2022年の日常関連取引予想の関連書類を真剣に審査し、関連取引状況を理解した結果、会社が発生する予定の日常関連取引は、会社の実際の経営需要に基づいて、会社の正常な商業行為のために、取引価格は市場価格を参照して共同で価格を協議し、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社2022年度日常関連取引予想に関する公告』。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「資金募集投資項目の延期に関する議案」が審議・採択された。
審議を経て、監事会は、会社が今回募集資金投資プロジェクトを延期することは、募集資金の使用効率と安全性を高め、会社の実際の発展需要に合致し、会社と株主全体の利益に合致し、内容とプログラムは「会社定款」、「会社募集資金管理制度」などの関連規定に合致すると考えている。このため、募集資金投資プロジェクトの建設期間を延期することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『資金募集投資項目の延期に関する公告』。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「一部の売掛金と契約資産の消込に関する議案」を審議・採択した。
審議を経て、監事会は、会社が企業会計準則と関連規定に従って一部の売掛金と契約資産を消込し、会社の実際の状況に合致し、会社の資産状況をより公正に反映することができ、投資家により真実で、正確で、信頼できる会計情報を提供するのに役立つと考えている。今回の消込部分の売掛金事項は会社の関連者に及ばず、取締役会はこの事項の意思決定手続きが合法的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、「企業会計準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に合致している。私たちは会社の今回の消込部分の売掛金と契約資産事項に同意します。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『消込部分売掛金と契約資産に関する公告』。
ここに公告する。
Ife Elevators Co.Ltd(002774) 監事会2022年4月8日
