独立取締役第4回取締役会第7回会議に関する事項
の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「独立取締役工作制度」と「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、現在、会社の第4回取締役会第7回会議の審議に関する事項について、以下の事前承認意見を発表した。
一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
査察の結果、当社は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、2022年度の財務監査機構が法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主の合法的権益を損害する状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として継続することに同意します。
「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を会社の第4回取締役会第7回会議に提出することに合意しました。
二、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
査察の結果、当社は2022年の日常関連取引が会社の独立性に影響を及ぼさないことを審議する予定であり、会社の主要業務はこのような取引によって関連側に依存することはなく、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の第4回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意する。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、「会社の独立取締役の第4回取締役会第7回会議に関する事項の事前承認意見」の署名ページである)
独立取締役の署名:
周志旺姚偉
2022年4月6日
