独立取締役第4回取締役会第7回会議に関する事項
の独立した意見
「中華人民共和国会社法」、「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「独立取締役工作制度」、「会社定款」、「資金募集管理制度」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、現在、会社の第4回取締役会第7回会議で審議された関連事項について以下のように意見を発表した。
一、2021年度持株株主及びその他関連者の資金占用及び対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)及び「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)などの関連規定に基づき、われわれは実事求是、客観的公正の原則は、会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、対外保証状況を検査した。
1、報告期間内に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することが発生していない場合、以前の期間に発生して報告期間に継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することも存在しない。2、報告期間内に会社及び子会社が株主、実際の支配者及びその関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供していない場合、以前の期間に発生し、報告期間まで継続した対外保証事項も存在しない。
二、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
検査の結果、会社の内部統制制度は関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の現在の経営活動に適用されると考えている。2021年度会社は社内統制制度の関連規定に厳格に従って実施し、会社の経営管理の規範を保証し、会社の安定した発展を維持するのに有利である。われわれは会社の「2021年度内部制御評価報告」が全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を反映していると考えている。
三、内部統制規則の自己調査表の実行に関する独立意見
内部統制規則の実行状況。
四、2021年度利益分配予案に関する独立意見
調査の結果、当社が今年度提出した利益分配案は、会社の経営状況と発展需要を総合的に考慮し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、中小投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは取締役会が提出した利益分配予案に同意します。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
「2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」をよく読み、2021年度の募集資金の使用、募集資金の管理、募集資金の専門家の保管及び募集資金プロジェクトの進展などの事項を審査し、2021年度の会社の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致していると考えている。会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。六、2022年度監査機関の再雇用に関する独立意見
検査の結果、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券の就職資格を持ち、業界内で良好な口コミを持っており、従来は会社のためにサービスする過程で、勤勉、独立、客観、公正な執業準則に従い、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができると考えている。会社は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、会社の2022年度財務監査機構が法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主の合法的権益を損害する状況は存在しない。そのため、私たちは大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として継続することに同意します。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
七、銀行に総合信用限度額の申請に関する独立意見
検査の結果、われわれは一定の銀行の信用限度額を取得することは会社の業務発展の資金に対する需要を保障するのに有利であり、それによって会社が持続的で安定した発展を維持するために堅固な基礎を築いたと同時に、会社の生産経営状況が正常で、十分な債務返済能力を持っていると考えている。そのため、私たちは会社が2022年度に関連銀行に総額50000万元を超えない総合授信額を申請することに同意し、授信期限は1年で、理事長の羅愛文さんに会社を代表して上述の授信額内のすべての授信書類に署名することを授権した。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
八、会社の取締役、高級管理職の2021年度の報酬に関する独立意見
検査の結果、会社の取締役、高級管理職の報酬基準は会社の実際の経営状況を総合的に考慮し、地域、業界の発展レベルを参照して確定したと考えています。会社の取締役、高級管理職の仕事の積極性を動員するのに有利で、会社の取締役、高級管理職の勤勉な責任を強化し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の取締役、高級管理者の報酬に関する議案の審議と採決手続きは「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの法律法規の規定に合致し、手続きは合法的に有効である。そのため、私たちは会社の2021年度の取締役、高級管理職の報酬基準に同意します。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
九、閑置募集資金を用いて保本型財テク製品を購入することに関する独立意見
検査の結果、会社が一部の閑置募集資金を使用して財テク製品を購入する意思決定プログラムは中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」の関連規定に合致していると考えられている。会社が閑置募集資金を使用して財テク製品を購入することは閑置募集資金の使用効率を高めることに有利であり、現金管理収益を高めることにも有利であり、会社が使用する閑置募集資金は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の目的の正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変え、会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。そのため、私たちは会社が最高額2.5億元を超えないアイドル募集資金をスクロールして、保本型財テク製品を適時に購入することに同意します。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
十、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
査察の結果、当社の今回の関連取引行為は、日常経営の必要性に基づいて、公平、公正、互恵の基礎の上で行われ、発生する関連取引価格はすべて市場価格を参照して確定され、会社と中小株主の利益を損なうことなく、会社の独立性にも影響を与えないと考えています。
採決手続きは「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に合致し、私たちはこの議案に同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。
十一、資金募集投資項目の延期に関する独立意見
査察の結果、当社は今回、募集資金投資プロジェクトを延期することは、募集資金の使用効率と安全性の向上に有利であり、会社の実際の発展ニーズに合致し、会社と株主全体の利益に合致し、内容と手順は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」、「会社募集資金管理制度」などの関連規定。
そのため、募集資金投資プロジェクトの建設期間を延期することに同意します。
十二、消込部分の売掛金と契約資産に関する独立意見
検査の結果、今回の売掛金の消込は「企業会計準則」などの関連規定と会社の実情に合致し、会社の財務状況を真実に反映し、消込根拠が十分であると考えている。今回の消込部分の売掛金と契約資産の不良債権は、会社の関連者にかかわらず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況もなく、審議手続きは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致している。今回の消込部分の売掛金と契約資産事項に同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「会社の独立取締役の第4回取締役会第7回会議に関する事項の独立意見」の署名ページである)
独立取締役の署名:
周志旺姚偉
2022年4月6日
