証券コード： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 証券略称： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 公告番号：2022023 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
株主総会開催日:2022年4月28日(木)午後14:30
株主総会開催場所：東莞市清渓鎮謝坑村金龍工業区 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 株式会社会議室
会議方式:現場投票とネット投票の結合方式
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)会議招集者：会社取締役会
(III)会議招集の合法的コンプライアンス説明:会社の第4回取締役会第7回会議は「会社が2021年年度株主総会を開催することに関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致した。
(IV)会議の開催時間
1.現場会議時間：2022年4月28日（木）午後14：30から
2.インターネット投票時間：
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月28日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月28日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
(V)会議の株式登録日:2022年4月21日(木)
(VI)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通過する。http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票の時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は、現場投票とネット投票のいずれかを選択するしかない。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はそのうちの1つを選択して投票するしかない。重複投票の場合、採決結果は初回有効投票採決を基準とする。
（VII）会議に出席する相手
1.2022年4月21日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利がある。理由により会議に出席できない株主は、書面による委託方式(授権委託書、添付ファイル2参照)により、代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、当該委託代理人は当社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事及び高級管理職。
3.会社が招聘した証人弁護士。
（VIII）会議開催場所：東莞市清渓鎮謝坑村金龍工業区 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 会議室
二、会議審議事項
1、本会議は以下の議案を審議する。
コメント
提案提案名称当該列にチェックを入れたコード欄は投票可能
100総議案\uf0fc
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年取締役会業務報告』\uf0fc
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年監事会工作報告》\uf0fc
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』\uf0fc
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』\uf0fc
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案」\uf0fc
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」\uf0fc
7.00「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」\uf0fc
8.00「会社の取締役、高級管理職の2021年度の報酬に関する議案」\uf0fc
9.00『会社監事2021年度報酬に関する議案』\uf0fc
10.00『アイドル募集資金を用いて保本型財テク製品を購入することに関する議案』\uf0fc
11.00『会社2022年度日常関連取引予想に関する議案』\uf0fc
12.00「会社定款の改正に関する議案」\uf0fc
13.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」\uf0fc
14.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」\uf0fc
注:100元代表は総議案を採決し、今回の株主総会で審議されたすべての議案を採決し、1.00元代表は議案1を採決し、2.00元代表は議案2を採決した。
2、上述の議案はすでに会社の第4回取締役会第7回会議、第4回監事会第6回会議の審議を経て、具体的な議案の内容は会社が巨潮情報サイトwww.cnに掲載することを参照してください。info.com.cn. 2022年4月8日の証券時報、上海証券報、中国証券報、証券日報の公告と関連している。
3、上述の議案(十二)は株主総会の特別決議事項に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が通過する。残りの議案は株主総会の一般決議事項に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上が可決する。
4、上記の議案はいずれも中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び持株5%以上の人員を除く投資家)の利益に影響する重大な事項に属し、当社は単独で計算し、計算結果に基づいて公開する。
四、会議の登録事項：
(I)登録方式
1.法人株主の法定代表者が会議に出席するには、営業許可証のコピー(公印を押す)、法人代表証明書、本人身分証明書、持株証明書(証券会社の引渡し書)、証券口座カードを持たなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、本人身分証明書、法人授権委託書を持って登録手続きを行う必要があります。
2.自然人株主が自ら会議に出席するには、本人身分証明書、持株証明書(証券会社の引渡し書)及び証券口座カードを持たなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合は、出席者本人の身分証明書、授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。
3.異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる(ファックスまたは手紙は2022年4月25日午後16:30までにファックスまたは当社証券業務部に送付され、手紙には「株主総会」の文字を明記しなければならない)。
(II)登録期間:2022年4月25日9:00-11:30、14:00-16:30
(III)登録場所：東莞市清渓鎮謝坑村金龍工業区 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 証券業務部
（IV）連絡先：
電話番号：076982078888
ファックス：076987732448
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：523652
連絡先：盧紅栄
五、ネット投票に参加する操作手順
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
(I)今回の株主総会はいかなる贈り物も提供せず、会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自弁する。(II)ネット投票システム異常の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事項の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行う。
七、書類の検査準備
(I)会社の第4回取締役会第7回会議決議;
(II)会社の第4回監事会第6回会議決議。
八、関連添付書類
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な流れ;
添付書類二:授権委託書;
添付資料三:参加株主登録表。
ここに公告する。
Ife Elevators Co.Ltd(002774) 取締役会2022年4月8日添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な流れ
ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票のプログラム1、投票コード:3627742、投票略称:快意投票;3、議案の設置及び意見の採決。
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票提案で、採決意見は同意、反対、棄権と記入された。
株主が総議案に投票することは、すべての議案が同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月28日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月28日午前9:15、終了時間は2022年4月28日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人を代表してご出席をお願い申し上げます Ife Elevators Co.Ltd(002774)
2021年度株主総会は、代わりに議決権を行使する。
委託人(署名又は法定代表者署名、捺印):委託人身分証明書番号(法人株主営業許可証番号):委託人持株数:委託人株主口座:受託人署名:受託人身分証明書番号:委託日:
本人(または会社)の Ife Elevators Co.Ltd(002774) 2021年度株主総会議案に対する投票意見は以下の通りである。
備考採決意見提案提案名称にチェックを入れた同廃棄符号化欄可
に投票
