証券コード：30070証券略称：30070公告番号：202205170000
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30070(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回会議は2022年4月28日(木)に2021年年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1.招集者：会社取締役会
2.会議の開催の合法性、規則性：会社の第五回取締役会第二十三回会議は『2021年度株主総会の開催を要請することに関する議案』を審議し、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社規程』の規定に合致する。
3.会議の時間と方式：
今回の会議は現場とネットワークを結合する方式で行われた。
現場会議開催時間:2022年4月28日(木)午前9:30。
インターネット投票時間:2022年4月28日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年4月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は2022年4月28日9:15から2022年4月28日15:00までの任意の時間である。
4.株式登録日：2022年4月21日（木）。
5.現場会議の開催場所：北京市海淀区生命科学園路23-2号30070ビル会議室。
6.株主総会の投票採決方式：
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
7.会議出席者：
(1)2022年4月21日(木)午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員。上記会社全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び『2021年度報告要約』について
の議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案」に関する議案√
√投票として6.00逐項審議2022年度日常関連取引について予想される議案象のサブ議案個数：10
6.01中国交通建設グループ有限会社との関連取引√
602 China Communications Construction Company Limited(601800) との関連取引√
6.03浙江30070環境科学技術有限会社との関連取引√
6.04西安碧源水務有限公司との関連取引√
6.05吉林30070水務科技有限公司との関連取引√
6.06青島水務30070科学技術発展有限会社との関連取引√
6.07福建漳発30070科技有限公司との関連取引√
6.08広東海源環境保護科学技術有限会社との関連取引√
6.09新疆昆仑新水源科技股份有限公司との関連取引√
6.10中交融資賃貸有限会社との関連取引√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬案に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査報酬案に関する議案√
9.00登録資本金の変更及び「会社定款」の改正に関する議案√
10.00泗洪久安水務有限公司の担保提供に関する議案√
11.00新郷市30070水処理有限会社に担保を提供する議案について√
上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第23回会議、第5回監事会第10回会議で可決され、独立取締役は関連事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
議案の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示メディアで発表した公告を参照してください。
上記提案9は、株主総会が特別決議で可決されなければならない。すなわち、株主総会に出席する株主(代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決される。上記提案6の関連株主は採決を回避しなければならない。「創業板上場企業規範運営」の要求に基づき、上述の提案は中小投資家(中小投資家とは、上場企業の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主)の採決に対して単独で票を計上し、開示する。
三、会議の登録方法
1.登録時間:2022年4月22日、4月25日、午前9:00-11:30、午後14:00-17:00。
2.登録場所：北京市海淀区生命科学園路23-2号30070ビル2018室。
3.登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)株主は手紙、ファックスまたは電子メールで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル1)によく記入し、2022年4月25日17:00までに登録を完了してください。手紙は郵送してください:北京市海淀区生命科学園路23-2号30070ビル2018室、会社の取締役会事務室が受け取り、郵便番号:102206(封筒は「株主総会」の文字を明記してください)。登録後、電話で送った手紙、ファックス、または電子メールを会社の取締役会事務室に確認してください。
4.注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
5.政府の呼びかけに応えるため、新型コロナウイルス感染の肺炎疫情の予防・コントロールを強化し、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するため、広範な投資家はできるだけネット投票の形式で今回の株主総会に参加し、疫病の伝播リスクを低減することを提案した。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システム投票とインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、インターネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他
1.株主総会連絡先
電話番号：01088465890
ファックス：01088434847
メールアドレス:[email protected].
連絡先：北京市海淀区生命科学園路23-2号30070ビル2018室
郵便番号：102206
担当者：王楠
六、書類を調べる。会社の第5回取締役会の第23回会議の決議;2.会社の第5回監事会の第10回会議の決議。ここに公告する。
30070取締役会
二〇二二年四月八日
添付ファイル一:「参加株主登録表」添付ファイル二:「授権委託書」添付ファイル三:「ネット投票の操作フロー」
添付書類一：
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
2021年度株主総会参会株主登録表
氏名または名称:身分証明書番号:
株主口座：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうか:注釈:
添付資料二：
授権依頼書
ご本人様を代表して、 Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) 021年度株主総会にご出席いただくよう、女性/様にご依頼いたします。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本株主総会の審議事項を投票採決し、本株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
コメント採決意見
提案提案の名称
この列をコードして勾配をつけて棄権に反対することに同意して投票することができます
100総議案：累積投票提案を除く所√
提案がある
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」について
告訴する議案
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会工作報√について
告訴する議案
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び『2021√
年度報告要旨」の議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」について
の議案
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案」について√
の議案
6.00逐項審議2022年度日常関√投票対象となるサブ議案の個数:10連取引予想議案
6.0
