証券コード：30070証券略称：30070公告番号：202203670000
第5回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30070(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回会議は2022年4月7日午前9:30に会社の会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年3月28日に電話と電子メール方式で届いた。今回の会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加し、そのうち独立取締役3人である。今回の取締役会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
会議は会社の理事長の文剣平さんが主宰し、全取締役の採決を経て、以下の議案を審議した。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
二、『に関する議案』を審議、可決する。
具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2021年度取締役会仕事報告」を参照してください。会社の独立取締役の王凱軍、王月永、傅濤は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、『及びに関する議案』を審議、可決する。具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照してください。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、『に関する議案』を審議、可決する。
2021年、会社の営業収入は954878138533元で、前年同期より0.72%減少した。利益総額は83519076102元で、前年同期比42.04%減少した。会社の株主に帰属する純利益は58380815403元で、前年同期比48.93%減少した。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、『に関する議案』を審議、可決する。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年に会社の株主に帰属する純利益58380815403元を実現し、親会社が実現した純利益は3021255618元である。「会社定款」の関連規定によると、親会社が2021年度に純利益を実現した10%に基づき、法定黒字積立金302125562元、任意黒字積立金0元をそれぞれ計上する。2021年12月31日現在、親会社は株主に利益529447071236元を分配することができ、親会社の年末資本積立金残高は1106529612697元である。
「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、2022年4月7日の会社総株式36242093663株を基数とし、全株主に10株当たり人民元現金0.26元(税込)を支給し、合計9422944344元を支給する分配予案を立案した。
注:会社の総株式は分配を実施する前に変動が発生した場合、会社は「現金配当総額、配当総額、配当総額の転増総額は固定的に変わらない」という原則に従い、利益分配実施公告の中で会社の最新総株式によって計算された分配割合を開示する。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「取締役会は会社の内部統制に対して真剣な自己調査と分析を行い、会社の現行の内部統制制度は比較的完全で、合理的で有効であり、会社の経営管理の要求と会社の発展の需要に適応することができ、会社の会計資料の真実性、合法性、完全性をよりよく保証することができ、会社の所属財産物質の安全、完全を確保することができると考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
七、「2021年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択する。
会社は厳格に《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》《創業板上場会社規範運営》《募集資金管理制度》及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定と要求に従って募集資金を使用し、そしてタイムリー、真実、正確、完全に関連情報開示の仕事を履行する。募集資金の不正使用はありません。
具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2021年度募集資金の実際の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
八、「具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2021年度環境、社会及び管理報告」を参照してください。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
九、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を項目ごとに審議、可決する。
1.中国交通建設グループ有限会社との関連取引；
本議案は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決され、関連取締役の黄江龍、劉小丹、孔維健、許愛華、杜暁明は採決を回避した。
2 China Communications Construction Company Limited(601800) との関連取引；
本議案は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決され、関連取締役の黄江龍、劉小丹、孔維健、許愛華、杜暁明は採決を回避した。
3.浙江30070環境科学技術有限会社との関連取引；
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
4.西安碧源水務有限会社との関連取引；
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
5.吉林30070水務科技有限公司との関連取引；
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
6.青島水務30070科学技術発展有限会社との関連取引；
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
7.福建漳発30070科技有限公司との関連取引；
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
8.広東海源環境保護科学技術有限会社との関連取引;
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
9.新疆昆仑新水源科学技術株式会社との関連取引;
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
10.中交融資賃貸有限会社との関連取引。
本議案は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決され、関連取締役の黄江龍、劉小丹、孔維健、許愛華、杜暁明は採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示メディアに公告した「2022年度日常関連取引の予想に関する公告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、可決する。
会社は同業界の他の会社の報酬レベルを参照し、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役2022年の報酬案を制定し、具体的には以下の通りである。
(1)非独立取締役:会社で具体的な職務を担当する取締役は、会社の具体的な職務に基づいて相応の報酬を受け取り、取締役の職務報酬を受け取らない。その他の非独立取締役は取締役の職務報酬を受け取らない。
(2)独立取締役:会社の独立取締役の職務手当は1人当たり毎年12万元(税前)である。会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日公告した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの関連内容を参照している。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する。
会社の高級管理職の報酬は取締役会の報酬と審査委員会が会社の「報酬管理制度」「業績管理制度」などの関連規定及び高級管理職の職場の主な範囲、職責、重要性及びその他の関連企業の関連職場の報酬水平によって確定する。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日公告した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの関連内容を参照している。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十二、「会社の業績承諾の完成状況に関する議案」を審議、可決する。
会社の株主の文剣平、劉振国、陳亦力、周念雲(以下「承諾者」と略称する)と会社の持株株主の中国都市と農村の持株グループ有限会社(以下「中国都市と農村」と略称する)が署名した株式譲渡協定の関連約束によると、会社が業績承諾を実現できなかった場合、承諾側は業績補償義務を履行しなければならない。2021年度会社が親会社に帰属する所有者の純利益は約束した業績承諾要求を下回っており、協議に基づいて、承諾側は関連業績補償義務を履行しなければならない。具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「会社の業績承諾の完成状況に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日公告した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの関連内容を参照している。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決され、関連取締役の文剣平、黄江龍、劉小丹、孔維健、許愛華、杜暁明は採決を回避した。
十三、『登録資本金の変更及びの改正に関する議案』を審議、可決する。
会社の管理構造をさらに改善し、会社の運営を規範化するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社が現在購入・抹消制限性株式1000000株を完成したことと結びつけて、会社の総株価は3634209363株から3624209363株に減少し、会社の登録資本金は人民元3634209363元から3624209363元に減少し、会社は登録資本金を変更し、「会社定款」の相応条項を改正する予定である。同時に、株主総会の授権取締役会に前述の事項の工商登録変更などの関連事項を処理するように依頼した。具体的な内容は、同社が同日公告した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「登録資本の変更及びの改正に関する公告」と「会社定款」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日公告した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの関連内容を参照している。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、「会社本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十五、「泗洪久安水務有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
被保証人泗洪久安水務有限会社(以下「泗洪会社」と略称する)は、会社の完全子会社である北京久安建設投資グループ有限会社(以下「久安建設」と略称する)の持株子会社である。会社は久安建設の100%の株式を持っていて、久安建設は泗洪会社の80%の株式を持っています。
融資置換の需要を満たすために、会社が泗洪会社のために Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 泗洪支店に申請した金額が人民元18000万元を超えない総合信用業務は会社の間接持株比率によって80%の連帯責任保証保証を提供し、保証金額は人民元14400万元を超えず、業務期限は15年で、保証期間は主契約の下で保証された債務履行期間が満了した日から3年である。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日公告した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの関連内容を参照している。
