証券コード：30070証券略称：30070公告番号：202203770000
第5回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30070(以下「会社」と略称する)第5回監事会第10回会議は2022年4月7日午前11:00に会社の会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年3月28日に電話及び電子メール方式で送達された。今回の会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
会議は監事会の李傑主席が主宰し、全体の監事の採決を経て、以下の議案を審議した。
一、『及びに関する議案』を審議、可決する。真剣に審査した結果、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、法規と中国証券監督会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、『に関する議案』を審議、可決する。
2021年、会社の営業収入は954878138533元で、前年同期より0.72%減少した。利益総額は83519076102元で、前年同期比42.04%減少した。会社の株主に帰属する純利益は58380815403元で、前年同期比48.93%減少した。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、『に関する議案』を審議、可決する。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年に会社の株主に帰属する純利益58380815403元を実現し、親会社が実現した純利益は3021255618元である。「会社定款」の関連規定によると、親会社が2021年度に純利益を実現した10%に基づき、法定黒字積立金302125562元、任意黒字積立金0元をそれぞれ計上する。2021年12月31日現在、親会社は株主に利益529447071236元を分配することができ、親会社の年末資本積立金残高は1106529612697元である。
「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、2022年4月7日の会社総株式36242093663株を基数とし、全株主に10株当たり人民元現金0.26元(税込)を支給し、合計9422944344元を支給する分配予案を立案した。
注:会社の総株式は分配を実施する前に変動が発生した場合、会社は「現金配当総額、配当総額、配当総額の転増総額は固定的に変わらない」という原則に従い、利益分配実施公告の中で会社の最新総株式によって計算された分配割合を開示する。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「真剣に審査した結果、監事会は2021年度、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び深セン証券取引所の創業板上場会社に関する関連規定に基づき、各内部制御制度を制定し、比較システムの会社管理枠組みを形成し、会社法人の管理構造を完備し、会社の規範運行の内部制御環境を確立したと考えている。会社の各業務活動の秩序化、有効な展開を保証し、会社の資産の安全、完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。会社の内部統制組織機構は完全で、内部統制重点活動の実行と監督は十分に有効である。会社の2021年度内部統制自己評価報告は真実で有効である。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
六、「2021年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択する。
真剣に審査した結果、監事会は会社が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「創業板上場会社規範運営」「募集資金管理制度」及び中国証券監督会関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、募集資金を使用し、募集資金を適時に、真実、正確に、完全に履行すると判断した。募集資金の不正使用はありません。
具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2021年度募集資金の実際の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
七、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を項目ごとに審議、可決する。
1.中国交通建設グループ有限会社との関連取引；
本議案は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。関連監事の李傑は本議案に対して採決を回避した。
2 China Communications Construction Company Limited(601800) との関連取引；
本議案は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。関連監事の李傑は本議案に対して採決を回避した。
3.浙江30070環境科学技術有限会社との関連取引；
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
4.西安碧源水務有限会社との関連取引；
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
5.吉林30070水務科技有限公司との関連取引；
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
6.青島水務30070科学技術発展有限会社との関連取引；
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
7.福建漳発30070科技有限公司との関連取引；
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
8.広東海源環境保護科学技術有限会社との関連取引;
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
9.新疆昆仑新水源科学技術株式会社との関連取引;
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
10.中交融資賃貸有限会社との関連取引。
本議案は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。関連監事の李傑は本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日公告した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2022年度日常関連取引予想に関する公告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議、可決する。
会社の実情に基づいて、会社の監事2022年の報酬案を制定し、具体的には以下の通りである:会社で具体的な職務を担当する監事は、会社の具体的な職務に基づいて相応の報酬を受け取り、監事の職務報酬を受け取らない。会社で具体的な職務を担当しない監事は監事職務報酬を受け取らない。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決する。
会社の管理構造をさらに改善し、会社の運営を規範化するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社が現在購入・抹消制限性株式1000000株を完成したことと結びつけて、会社の総株価は3634209363株から3624209363株に減少し、会社の登録資本金は人民元3634209363元から3624209363元に減少し、会社は登録資本金を変更し、「会社定款」の相応条項を改正する予定である。具体的な内容は、同社が同日公告した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「登録資本の変更及びの改正に関する公告」と「会社定款」を参照してください。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
30070監事会
二〇二二年四月八日
