30070独立取締役説明{{30070独立取締役:せつめい}}
第5回取締役会第23回会議に関する事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「創業板上場会社規範運営」「会社定款」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第23回会議の審議に関する事項を事前審査し、書面の意見を以下のように発表した。
一、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」
会社と中国交通建設グループ有限会社、 China Communications Construction Company Limited(601800) 、浙江 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 環境科学技術有限会社、西安碧源水務有限会社、吉林 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 水務科学技術有限会社、青島水務 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 科学技術発展有限会社、福建漳発 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 科学技術有限会社、広東海源環境保護科学技術有限会社、新疆昆仑新水源科学技術株式会社、中交融資賃貸有限会社が行う予定の日常関連取引は会社の正常な業務経営の需要によって行われ、取引価格は公正な価格設定の原則を採用し、会社と全体の株主の全体的な利益に合致する。この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、同時に、関連取締役は採決回避の手続きを履行しなければならない。
二、「中交融資賃貸有限会社に逆保理業務及び関連取引を申請する議案について」。会社は中交融資賃貸有限会社に逆保理業務を申請する事項が関連取引を構成し、会社はすでに本人に上述の取引に関する関連資料を提出した。本人は会社の独立取締役として、現在「上場会社の独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、この議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：王凱軍、王月永、傅濤二〇二年四月八日
