証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439)
独立取締役提名人声明
指名者 Venustech Group Inc(002439) 取締役会は現在、劉俊彦を Venustech Group Inc(002439) 第5回取締役会独立取締役候補に指名することについて公開声明を発表した。指名された人はすでに書面で Venustech Group Inc(002439) 第5回取締役会の独立取締役候補に就任することに同意した。今回のノミネートは、ノミネートされた人の職業、学歴、専門資格、詳細な職歴、すべてのアルバイトなどの状況を十分に理解した後に行われたもので、本提名人はノミネートされた人が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と深セン証券取引所業務規則の独立取締役候補者の職務資格と独立性に対する要求に合致していると考え、具体的な声明は以下の通りである。指名された人は「中華人民共和国会社法」第百四十六条などの規定により会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
√はい□いいえ
二、ノミネートされた人は中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」に規定された独立取締役の職務資格と条件に合致する。
√はい□いいえ
三、指名された人は会社定款に規定された独立取締役の職務条件に合致する。
√はい□いいえ
四、ノミネートされた人はすでに訓練に参加し、証券取引所が認可した関連証明書を取得した。
√はい□いいえ
五、指名された人が独立取締役を務めることは「中華人民共和国公務員法」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
六、指名された人が独立取締役を務めることは、中国共産党中央規律検査委員会の「規範中管理幹部が公職を辞任するか、休暇を取った後に上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事を担当することに関する通知」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
七、指名された人が独立取締役を務めることは、中国共産党中央組織部の「党・政府指導幹部の企業兼職(職務)問題のさらなる規範化に関する意見」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
八、指名された人が独立取締役を務めることは、中国共産党中央規律検査委員会、教育部、監察部の「高等学校の反腐敗提唱・廉潔建設の強化に関する意見」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
九、指名された人が独立取締役を務めることは、中国人民銀行の「株式制商業銀行独立取締役と外部監事制度ガイドライン」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
十、指名された人が独立取締役を務めることは、中国証券監督管理委員会の「証券会社の取締役、監事と高級管理職の職務資格監督管理方法」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
十一、指名された人が独立取締役を務めることは、中国銀監会の「銀行業金融機関取締役(理事)と高級管理職の職務資格管理弁法」、「融資性保証会社の取締役、監事、高級管理職の職務資格管理暫定弁法」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
十二、指名された人が独立取締役を務めることは、中国保監会の「保険会社取締役、監事と高級管理職の職務資格管理規定」、「保険会社独立取締役管理暫定方法」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
十三、指名された人が独立取締役を務めるのは他の法律、行政法規、部門規則、規範性文書と深セン証券取引所の業務規則などの独立取締役の職務資格に関する規定に違反しない。
√はい□いいえ
14、指名された人は上場企業の運営に関する基本的な知識を備え、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び深セン証券取引所の業務規則を熟知し、5年以上独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っている。
√はい□いいえ
十五、指名された人とその直系親族、主要な社会関係は会社とその付属企業に勤めていない。
√はい□いいえ
十六、被指名者及びその直系親族は、会社が発行した株式の1%以上を直接又は間接的に保有する株主ではなく、上場会社の上位10名の株主のうち自然人株主でもない。
√はい□いいえ
十七、被指名者及びその直系親族は、会社が発行した株式の5%以上を直接または間接的に保有している株主単位に勤めず、上場会社の上位5名の株主単位にも勤めていない。
√はい□いいえ
十八、指名された人及びその直系親族は会社の持株株主、実際の支配者及びその付属企業に勤めていない。
√はい□いいえ
十九、指名された人は会社及びその持株株主、実際の支配者又はそのそれぞれの付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人ではなく、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全員、各級の再検討人員、報告書に署名した人員、パートナー及び主要責任者を含むが、これらに限定されない。
√はい□いいえ
二十、指名された人は会社及びその持株株主、実際の支配者又はそのそれぞれの付属企業と重大な業務往来がある単位に勤めず、重大な業務往来単位がある持株株主単位にも勤めない。
√はい□いいえ
二十一、ノミネートされた人は最近の十二ヶ月以内に前の六項目に列挙されたいずれの状況も持っていない。
√はい□いいえ
二十二、ノミネートされた人は中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない人ではない。
√はい□いいえ
二十三、ノミネートされた人は証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定され、期限が満了していない人ではない。
√はい□いいえ
二十四、ノミネートされた人は最近三十六ヶ月以内に証券先物犯罪のため、司法機関の刑事処罰または中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた人ではない。√はい□いいえ
二十五、ノミネートされた人は最近三十六月に証券取引所の公開非難や三回以上の通報批判を受けなかった。
√はい□いいえ
二十六、被指名者は信用喪失懲戒の対象などとして国家発改委員会などの部委員会に上場会社の取締役の職務を制限されていない。
√はい□いいえ
二十七、指名された人は、これまで独立取締役を務めていた間、3回連続で取締役会会議に直接出席しなかったり、2回連続で直接出席できなかったり、他の取締役に取締役会会議に出席するように依頼しなかったりしたため、取締役会に株主総会に取り替えられ、12ヶ月未満の人である。
√はい□いいえ□は適用されません
二十八、会社を含めて、指名された人が独立取締役を兼任する国内外の上場会社の数は5社を超えない。
√はい□いいえ
二十九、指名された人は会社で連続して独立取締役を務めて6年を超えていない。
√はい□いいえ
三十、本提名人はすでに会社の取締役会に指名された人の職業、学歴、専門資格、詳しい職歴、すべてのアルバイト状況などの詳細な情報を公示するように促した。
√はい□いいえ
三十一、ノミネートされた人がこれまで独立取締役に就任していた間、上場会社の取締役会会議に2回連続して出席しなかった状況は存在しなかった。
√はい□いいえ□は適用されません
三十二、指名された人がこれまで独立取締役に就任していた間、上場会社の取締役会会議に12ヶ月連続で直接出席しなかった回数が期間の取締役会会議の総数の2分の1を超えた場合は存在しない。
√はい□いいえ□は適用されません
この3年間、指名された人は今回の上場企業指名期間中に取締役会会議に46回、会議に0回出席しなかった。(未出席とは、自ら出席せず、他人に委託していないことを指す)三十三、被指名者が過去に独立取締役に就任した間、規定通りに独立取締役の意見を発表しなかったり、発表した独立意見が明らかに事実と一致しないことが確認された場合はない。
√はい□いいえ□は適用されません
三十四、ノミネートされた人は最近三十六ヶ月以内に中国証券監督管理委員会以外の関係部門から処罰される状況は存在しない。
√はい□いいえ
三十五、ノミネートされた人は同時に5社以上の会社で取締役、監事または高級管理職を務めている状況は存在しない。
√はい□いいえ
三十六、ノミネートされた人は、これまで独立取締役を務めていた任期が満了する前に上場企業に早期に免職された場合は存在しない。
√はい□いいえ□は適用されません
三十七、指名された人は独立取締役の誠実さと勤勉さに影響を与える他の状況は存在しない。
√はい□いいえ
本提名人は上述の声明が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。そうでなければ、本提の有名人はこれによる法律責任を負い、深セン証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けることを望んでいる。本提名人授権会社の取締役会秘書は本声明の内容を深セン証券取引所のマザーボード業務専用区を通じて深セン証券取引所に入力、報告または対外公告し、取締役会秘書の上述の行為は本提名人行為と見なし、本提名人が相応の法律責任を負う。
指名者（捺印）： Venustech Group Inc(002439) 取締役会
日付：202204-06
