証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022020 Venustech Group Inc(002439)
会社第三期従業員持株計画及び管理方法の改訂に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会社の第三期従業員持株計画の基本状況について
会社は2020年9月22日に第4回取締役会第15回会議と第4回監事会第13回会議を開催し、2020年10月15日に2020年第2回臨時株主総会を開催し、『Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画(草案)及び摘要>に関する議案』及び関連議案を審議・採択し、会社が第3期従業員持株計画を実施することに同意した。具体的な内容は2020年9月23日、2020年10月16日に「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
2020年10月26日、会社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が発行した「証券名義変更登記確認書」を受け取り、会社が開設した「 Venustech Group Inc(002439) 買い戻し専用証券口座」に保有している買い戻し株は2020年10月23日にすべて「 Venustech Group Inc(002439) -第3期従業員持株計画」の専戸に名義変更され、名義変更株数は4125184株で、会社の総株価の0.44%を占めている。具体的な内容は2020年10月27日に「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
二、会社の第三期従業員持株計画の改訂状況について
従業員持株計画案がよりよく実施されることを確保するため、第3期従業員持株計画の実際状況と結びつけて、会社の取締役会は第3期従業員持株計画の中で「非取引名義変更」の権益処置方式を増加する予定で、それに応じて第3期従業員持株計画と管理方法を改訂し、第3期従業員持株計画の具体的な改訂内容は以下の通りである。
（1）「管理委員会が以下の職責を行使する」部分の内容を改訂する。
改訂前改訂後
(1)所有者会議の招集と司会を担当する。(1)所有者会議の招集と司会を担当する。(2)従業員持株計画のために証券口座、資本(2)従業員持株計画のために証券口座、金口座及びその他の関連口座を開設する。資金口座及びその他の関連口座;
(3)全所有者を代表して従業員持株計画を監督する(3)全所有者を代表して従業員持株計の日常管理を監督する。日常的な管理;
(4)全所有者及び従業員持株計画行を代表する(4)全所有者及び従業員持株計画を代表し、従業員持株計画資産に対応する株主権を従業員持株計画資産に対応する株主利益を行使させる。権利;
(5)従業員持株計画が存続期間(5)において、従業員持株計画が存続内に会社の配株に参加し、増発または転債を発行するなどの期間内に会社の配株に参加し、増発または転再融資を発行する方案を立案、実行する。債務などの再融資事項の方案;
(6)全体の所有者を代表し、従業員の持株計画は(6)全体の所有者、従業員の持株計画を代表する外に関連協定、契約に署名する。対外的に関連協定、契約に署名する。
(7)本計画の所有者が従業員の持株を担当することを決定する(7)本計画の所有者の資格の取り消し、清算と財産の分配を決定する。シェアの回収、引き受け及び相応の収益の現金化安(8)所有者の離職、審査の不合格、排出を行い、従業員の持株計画の清算と財産相続などの状況を担当する場合、相応のシェアと対応する標的株の分配;
の処置(8)株式の非取引の名義変更を行う関連事(9)管理方法によって持株計画の財産に適切である。
処置を行う(9)所有者が離職し、審査が(10)所有者会議に与えられたその他の職責に合致しないことを処理する。格、相続等の場合における相応のシェア及び対応する標的株の処置;
(10)管理方法に基づいて持株計画の財産を処置する。
(11)所有者会議が付与したその他の職責。
(2)「所有者の持分が変更または一部変更されない場合」の一部を改訂する。
改訂前改訂後
(VII)ロック期間が満了した後、約束の解(VII)ロック期間が満了した後、約束の解ロック条件を満たした後、管理委員会が所有者会のロック条件に基づいた後、管理委員会が所有者会議の授権選択機に基づいて解ロックされた標的株を売却し、議の授権選択機が解ロックされた標的株を売却する。所得現金資産又はその他の分配可能な所得現金資産を取得した場合又はその他の分配可能な収益を取得した場合は、所有者に帰属する本計画部収益に従った場合には、相応の税金を控除した後、帰属額に従って分配する。所有者の本計画のシェアに割り当てる。或いは所有者が相応の標的株を申請して、当従業員が株を持って計画した証券口座から非取引で所有者個人証券口座に名義変更する関連手続きを行う。
（3）「本従業員持株計画期間満了後の権益の処置」の一部を改訂する。
改訂前改訂後
(II)当期従業員持株計画の存続期間が満了した場合(II)当期従業員持株計画の存続期間が満了または早期終了した場合、管理委員会が保有または早期終了した場合、管理委員会が所有者会議の授権に基づいて法に基づいて関連税金を控除した後、人会議の授権は法に基づいて関連税金を控除した後、満期または終止の日から30営業日以内に満期または終止の日から30営業日以内に清算を完了し、所有者が保有するシェアによって清算を完了し、所有者が保有するシェアによって現金分配を行う。
割り当て。
上記の改訂を除き、当従業員の持株計画のその他の内容は変更されません。会社は『会社第3期従業員持株計画(草案)概要』、『会社第3期従業員持株計画管理方法』の中で上述の表現に関連する一部の内容を同期的に改訂する。更新後の「会社第3期従業員持株計画(草案)」(改訂稿)及び関連書類詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、審議手続
会社は2022年4月6日に従業員持株計画所有者大会を組織して開催し、所有者大会会議に出席した所有者の2/3以上のシェアの同意を得て、所有者大会は本従業員持株計画及び管理方法の改訂事項を審議・採択した。
2022年4月6日、会社の第4回取締役会第28回会議は『修正Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画(草案)>及び要約に関する議案』及び『修正Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画管理方法>に関する議案』を審議、可決した。具体的な内容は『 Venustech Group Inc(002439) 第4回取締役会第28回会議決議公告』(2022013)を参照する。
2022年4月6日、会社の第4回監事会第24回会議は『修正Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画(草案)>及び要約に関する議案』及び『修正Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画管理方法>に関する議案』を審議、可決した。具体的な内容は『 Venustech Group Inc(002439) 第4回監事会第24回会議決議公告』(2022015)を参照。
会社の独立取締役は今回の従業員持株計画の改訂案とその要約事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn.）。
ここに公告する。
Venustech Group Inc(002439) 取締役会2022年4月8日
