証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022015 Venustech Group Inc(002439)
第4回監事会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Venustech Group Inc(002439) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第24回会議は2022年4月6日に会社会議室で現場会議方式で開催された。本会議の通知及び会議資料は2022年3月25日に全監事に電子メールで通知された。今回の監事会会議の出席は監事3人、実際に監事3人に出席し、各監事は自ら出席し、出席と欠席の状況はなく、会議は監事会主席の王海莹さんが主宰した。今回の会議は関連法律、行政法規、規範性文書及び「 Venustech Group Inc(002439) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。会議に出席した監事が真剣に審査し、採決を行った結果、一、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社会議に出席した監事の審議を経て、会社の「2021年度監事会仕事報告」に同意した。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
二、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社会議の監事審議を経て、会社の「2021年度財務決算報告」に同意した。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
三、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「不良債権の消込に関する議案」を審議・採択した。
検査を経て、会社の今回の不良債権の取り消しの根拠は十分で、政策決定の手順は規範的で、「企業会計準則」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、会社全体の利益に合致し、中小株主の合法的権益を損なうことはなく、今回の不良債権の取り消し事項に同意する。
四、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が2021年度報告書を作成し審査する手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
五、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議・採択した。
会議の監事審議を経て、会社の2021年度利益分配議案に同意した。会社の2021年度利益分配議案は会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、投資家、特に中小投資家の利益を維持した。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
六、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。
会議に出席した監事の審議を経て、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度監査機構として、会社に監査サービスを提供する過程で、会社が委託した各監査業務を厳格かつ真剣に完成し、発行した監査報告書は客観的、真実、完全に会社の財務状況と経営成果を反映している。会社の監査業務の連続性を維持するために、会社は信永中和を2022年の監査機構として継続的に招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
七、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、会議に参加した監事の審議を経て、会社は内部環境、リスク識別と防犯、制御活動、情報とコミュニケーション、検査と評価などの面で制御システムを構築したと考えている。中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の内部統制に関する要求に合致し、会社が確立した関連内部統制制度は有効に実行でき、会社の正常な運行を保証し、経営管理におけるリスクに対して有効な防犯と制御作用を果たすことができる。
八、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「監事報酬分配案に関する議案」を審議・採択した。
会議に出席した監事の審議を経て、監事会は会社の各監事2021年度の実際の報酬案に同意し、方案は具体的に以下の通りである。
氏名職務は会社から収入(万元)を受け取る
王海莹监事54.21
張淼監事59.43
田占学監事32.07
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
九、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「自己遊休資金を使って投資財テクを行うことに関する議案」を審議・採択した。
真剣に審査した結果、監事会は「会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、流動性と資金の安全を保証する前提の下で、会社とその部下の子会社が一部の自有閑資金を使用して財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行うことは、リスクをコントロールする前提の下で資金の使用効率を高め、自有閑資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させ、会社の経営に不利な影響を与えない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なわない。そのため、監事会は会社とその傘下の子会社が最高額15億元の自有閑資金を使って財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行うことに同意した。
十、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「監事会の選挙交代に関する議案」を審議・採択した。
会社の第4期監事会の任期が間もなく満了することを考慮して、会議に参加した監事の審議を経て、張淼と田占学を会社の第5期監事会監事候補に指名することに同意した。(上記監事候補者の履歴書は添付ファイル1参照)。
会社の承諾:最近2年以内に会社の取締役または高級管理職を務めた監事人数は会社の監事総数の2分の1を超えていない。単一株主が指名した監事は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。
本議案は累積投票制を採用し、監事候補一人一人に対して項目ごとに採決する。以上の監事候補者は株主総会の選挙で可決されれば、従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成する。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
十一、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「改訂Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画(草案)>及び要約に関する議案」監事会は、「今回の従業員持株計画の内容改訂は、『上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見』『深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営』『会社定款』などの関連法律、法規の関連規定により、会社及び全株主の利益を損なうことはない。
十二、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「修正Venustech Group Inc(002439) 第三期従業員持株計画管理方法について」の議案を審議、可決した。
監事会は、会社の今回の従業員持株計画管理方法の内容の改訂は「会社法」「証券法」「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致していると判断した。今回の従業員持株計画のより良い実施を保証し、今回の従業員持株計画の順調な実施を確保し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なわないことを目的としている。
ここに公告する。
Venustech Group Inc(002439) 監事会2022年4月8日添付ファイル一:第5回監事候補履歴書
張淼さん、1977年8月生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。2000年にセイトグループに加入して情報化管理の関連仕事に従事して、レノボグループ情報安全事業部の製品普及専門員を歴任して、レノボネット御科学技術(北京)有限会社の購買マネージャー、サプライチェーンの高級マネージャー、北京ネット御星雲情報技術有限会社の人的資源総監、副総裁、現在会社のOBG副総裁、現在当社の監事である。張淼さんは会社の従業員の持株計画に参加したほか、会社の株を持っていない。会社の5%以上の株式を持っている株主、実際のコントロール人、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。張淼さんは以下の状況が存在しない:(1)「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないことを規定している。(2)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された。(4)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)最近36ヶ月以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする。最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、「信用喪失被執行者」には属していない。田占学さん、1966年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし。首鋼地質調査院地質専門エンジニア、コンピュータプログラマー、ネットワークエンジニア、 Venustech Group Inc(002439) 製品アフターサービスエンジニア、サービスサポート部部門マネージャーを歴任した。現在 Venustech Group Inc(002439) 党委員会副書記、党委員会委員、規律検査委員を務めており、現在は当社の監事である。田占学氏は、社員持株計画に参加したほか、会社の株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。田占学先生は以下の状況が存在しない:(1)「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないことを規定している。(2)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された。(4)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)最近36ヶ月以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする。最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、「信用喪失被執行者」には属していない。
