2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」などの法律法規と「会社定款」が与えた職責を真剣に履行し、株主総会の決議を厳格に執行し、会社のガバナンスレベルの向上と会社の各業務の発展を推進し、積極的に効果的に取締役会の役割を発揮した。今回の取締役会2021年度(すなわち「報告期間」)の仕事状況を以下に報告する。
一、報告期間内の全体経営状況
2021年に中国外の経済環境の不確実性と第4四半期の疫病の繰り返しに直面して、会社の戦略的な資源に焦点を当てて、自分の戦略のリズムをしっかりと踏んで、新しい業務、新しい技術に対する大きな歩みの投入を保証するだけではなくて、また効率的で、順調な前後場の管理システムの支えの下で、安定した健康な収入の成長とリードする利益のレベルを実現することができて、会社が一貫して堅持している健康な発展を貫徹・実行しました安定した革新的な経営理念。
(I)収入は安定し、健全な成長を維持し、新しい業務は牽引作用を際立たせる
報告期間中、会社の年間営業収入は43.86億元で、前年同期より20.27%増加し、前年同期より2.23ポイント増加し、売上高の伸び率は加速した。
会社は戦略新興業務を積極的に配置し、杭州でデータ安全本部を設立し、同時にデータオアシス技術の枠組みを発表し、データ安全が1.0のデータ対象安全から2.0のデータ集積安全、さらに3.0のデータ流通安全の進化経路を提出した。データセキュリティ業務の営業収入は9億1200万元で、前年同期より52%増加し、そのうちデータセキュリティ2.0と3.0は営業収入3億1200万元を実現した。会社はデータ安全2.0と3.0、安全運営センター、工業インターネット安全と雲安の新しい業務プレートで、営業収入15.54億元を実現し、前年同期より48%増加した。同社は絶えず新製品を推し進め、EDR(端末検出と応答)、全流量検出、詐欺防御、信創製品、攻撃面管理などの新コース製品の営業収入はいずれも300%以上の成長を実現した。クラウド資源プール、態勢感知、脅威分析一体機、サイバーセキュリティターゲット場などの製品も高い成長を実現した。
(II)戦略的に強い投資年、リードする利益レベルを維持する
報告期間中、会社は上場会社の株主に帰属する純利益8.62億元を完成し、前年同期より7.15%増加し、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は7.64億元で、前年同期より8.74%増加した。
2021年、会社は新しい業務を配置する段階にあり、人員の増加幅は前年同期比22.41%増加し、研究開発とマーケティング費用は前年同期比35.38%増加した。同時に、報告期間中、会社の従業員の持株計画による株式支払いは約7680万元である。会社は利益側で大きな圧力を受けていると同時に、利益レベルは依然として業界内のリードを維持している。
研究開発は高成長業務、革新業務及び成熟業務における新コース製品に重点を置いている。マーケティング投入の重点は安全運営センター戦略をめぐっている。
(III)返済力を強化し、健康キャッシュフローを保証する
報告期間内、会社は売掛金の管理を強化し、売掛金の伸び率は前年同期比21.39ポイント減少し、伸び率は減速した。売上高の返済額は44.69億元で、前年同期比33.09%増加した。
(IV)販売管理を強化し、業界とルートの協力を促進する
報告期間内、会社は業界と区域の販売管理を強化し、すでに60余りの地市に「市長計画」を配置し、同時に沈下ルートシステムを積極的に発展させ、販売は直販モデルの有効な補充となっている。
報告期間内、会社は研究開発管理、革新と戦略管理、サプライチェーン管理をさらに強化し、全構造戦略の視点の下で、革新投入を秩序正しく推進し、営業収入、利益、粗利率などの財務指標の健康成長で広範な投資家に報い、健康で活力のある企業を形成し、顧客と長期運命共同体を形成する。
二、取締役会報告期間内の主な業務状況
2021年、会社の取締役会は「会社法」と「会社定款」が与えた職責に基づき、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社の重大事項をタイムリーに研究し、決定し、取締役会の規範運営と実務効率を確保する。
(I)取締役会会議の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会は全部で8回の会議を開きました。具体的には:
シーケンス番号取締役会回開催時間審議議案
第4回取締役会第10回「会社の対外譲渡について募集プロジェクト資産を終了し、第1回会議2021.2.22資金を回収し、流動資金を永久に補充する議案」
「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」
「会社「会社及びその要約に関する議案」第4回取締役会第2「会社の2020年度利益分配に関する議案」
2十回会議2021.4.15「会社「継続雇用会社2021年度監査機関に関する議案」
「会社「上級管理職報酬配分案に関する議案」
「自己遊休資金を用いて投資財テクを行うことに関する議案」
「社内審査責任者の任命に関する議案」
『2020年度株主総会開催に関する議案』
第4回取締役会第2「会計政策の変更に関する議案」
3第11回会議2021.4.28「会社に関する議案」
第4回取締役会第2回「第2期従業員持株計画の存続期間の延長に関する議案」4第12回会議2021.7.5「会社の株式買い戻し案に関する議案」
「会社及びその要約に関する議案」第4回取締役会第2「会社「会社が銀行に総合信用限度額を申請し、全資子会社が当該信用限度額を使用することを保証する議案について」
第4回取締役会第2「会社6 14回会議202110.29
「一部の募集資金投資プロジェクトの延期及び募集資金で完全子会社杭州合衆データ技術有限会社に増資する議案について」「一部の募集プロジェクトの終了と終了について、第4回取締役会第2回資金の永久的な補充流動資金を余剰募集と余剰募集する議案」
7第15回会議202111.5「会社の第3期従業員持株計画の第1回ロック解除期間のロック解除条件の達成に関する議案」
「子会社が杭州に完全子会社を設立することに関する議案」
「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」
「第1期従業員持株計画の存続期間の延長に関する議案」第4期取締役会第2「第2期従業員持株計画の存続期間の延長に関する議案」8 16回会議202112.22「会社証券事務代表の任命に関する議案」
「一部の一時的に遊休していた募集資金を用いて投資財テクを行う議案について」
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年に会社は全部で3回の株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の要求に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、会社の株主総会が通過した各決議を真剣に実行する。
(III)取締役会の下に設置された各委員会の職責履行状況
会社の第4期取締役会の下に監査委員会、戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の4つの専門委員会を設置し、戦略委員会を除いて、独立取締役が4つの専門委員会の中で占める割合はいずれも3つの2つに達し、それぞれ3つの専門委員会の主任委員を務めている。各専門委員会は会社の取締役会が制定した「戦略委員会工作細則」「監査委員会工作細則」「指名委員会工作細則」「報酬と審査委員会工作細則」の職権範囲に基づいて運営し、専門性事項について研究を行い、意見と提案を提出し、取締役会の意思決定の参考に供する。
(IV)独立取締役の職責履行状況
会社独自
