Venustech Group Inc(002439) 独立取締役第四回取締役会第二十八回会議に関する事項の事前承認及び独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業ガバナンス準則」「 Venustech Group Inc(002439) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、 Venustech Group Inc(002439) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、現在、会社の第4回取締役会第28回会議の関連事項に対して独立意見を発表した。
一、会社の2021年度対外保証状況及び関連者の資金占用状況に関する特別説明及び独立意見
われわれは会社の2021年度の対外保証状況及び関連側の資金占用状況に対して真剣に検査を行い、現在特定項目の説明と独立意見を以下のように発表した。
報告期間内、会社とその持株子会社の累計対外保証額は人民元0元で、会社の最近の監査純資産の0%を占めている。実際の保証発生額は人民元0元、保証残高は人民元0元である。すべて会社が子会社に提供する保証です。会社とその持株子会社には、期限切れの保証と訴訟保証に関連する状況はありません。
会社は対外保証管理方法を制定し、対外保証に対して統一管理を実行し、対外保証の審査許可権限、意思決定手順及び保証期間の管理制御などを規定し、対外保証は法律法規、「会社定款」及びその他の関連規定に厳格に従って実行する。
報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在しない。
二、会社が2021年度に発生した関連取引状況に関する独立意見
真剣に検査した結果、当社は2021年度の日常関連取引は会社の正常な経営、経済効果を向上させる市場化の選択であり、会社の実際の経営需要に合致していると考えている。会社は2021年度の日常の関連取引が実際に会社の実際の状況に合致することが発生し、関連取引は「公平、公正、公正」の原則に従い、取引事項は市場の原則に合致し、意思決定の手続きは合法的で、取引の定価は公正で合理的で、会社とその他の株東の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。
三、「不良債権の消込に関する議案」の独立意見
検査を経て、会社の今回の不良債権の取り消しの根拠は十分で、政策決定の手順は規範的で、「企業会計準則」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、会社全体の利益に合致し、中小株主の合法的権益を損なうことはなく、今回の不良債権の取り消し事項に同意する。
四、「会社の2021年度利益分配に関する議案」の独立意見
調査の結果、会社の2021年度利益分配議案は「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、投資家、特に中小投資家の利益を維持したため、私たちは会社の2021年度利益分配議案に同意した。
五、「会社検査の結果、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、会社の募集資金管理制度の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
六、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の事前承認と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見:信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は豊富な上場企業の監査経験と十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を持っており、2021年の財務及び内部統制監査サービスを提供する過程で、勤勉に職務を果たし、独立、客観、公正に会社が委託した監査業務を完成し、発行した監査報告は客観的、真実、会社の財務状況と経営成果を完全に反映し、信永中和を2022年の監査機関として継続することに同意し、この議案を会社の取締役会、株主総会の審議決定に提出した。
2、独立取締役の意見:会社は監査機構の審議手続きを継続して関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。信永中和会計士事務所は証券、先物関連業務の執業資格を持ち、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供し、会社の2022年度の財務と内部統制監査の仕事の要求を満たすことができる。会社は監査機関として会社及び株主全体の利益を損なうことはない。このため、独立取締役は信永中和を2022年度監査機関として継続することに同意した。
七、「会社「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、審査を経て、当社の既存の内部制御制度は国家法律法規の要求に合致し、現在の会社の生産経営の実際の状況の需要に合致し、会社の経営管理の各過程、各肝心な一環の中で比較的良い制御と防犯作用を果たしたと考えている。会社の2021年度の内部統制の評価は真実で、客観的で、すべての重大な面で会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映した。
八、「取締役報酬分配案に関する議案」の独立意見
会社の発展に伴い、会社の取締役の仕事量も増加した。検査を経て、私たちは会社が上述の人員の報酬分配方案の制定と調整に対して取締役の本人の職責に対する履行状況を結びつけて、他の同類の上場会社の報酬基準を参考にして、会社の実際の状況に合致して、関連する政策決定プログラムは公平で、公正で、合法的で、有効であると考えています。
九、「高級管理職報酬分配案に関する議案」の独立意見
会社の発展に伴い、会社の高級管理職の仕事量も増加した。検査を経て、私達は会社が上述の人員の報酬分配方案の制定と調整に対して高級管理人員の本人の職責に対する履行状況を結びつけて、その他の同類の上場会社の報酬基準を参考にして、会社の実際の状況に合って、関連する政策決定のプログラムは公平で、公正で、合法で、有効だと思っています。
十、「自己遊休資金を用いて投資財テクを行うことに関する議案」の独立意見
会社は現在経営状況が良好で、財務状況が安定しており、流動性と資金の安全を保証する前提の下で、会社とその部下の子会社は一部の自己遊休資金を使用して財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行い、リスクをコントロールする前提の下で資金の使用効率を高め、自己遊休資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させ、会社の経営に不利な影響を与えない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社とその傘下の子会社が最高額15億元の自己遊休資金を使って財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行うことに同意します。
十一、「取締役の交代選挙に関する議案」の独立意見
査察の結果、会社の第4期取締役会取締役候補の指名手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致し、候補者の職務資格は上場会社の取締役を担当する条件に合致し、職務職責の要求に適任することができ、「中華人民共和国会社法」が職務を禁止する状況や、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受ける状況は存在しない。
十二、『修正Venustech Group Inc(002439) 第三期従業員持株計画(草案)>及び要約に関する議案』の独立意見
会社の今回の従業員持株計画の改訂内容は「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」「会社定款」などの関連法律、法規の関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、「 Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画(草案)」と要約を改訂することに同意します。
十三、『修正Venustech Group Inc(002439) 第三期従業員持株計画管理方法>に関する議案』の独立意見
会社の今回の従業員持株計画管理弁法の改正内容は「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」「会社定款」などの関連法律、法規の関連規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、「 Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画管理方法」の改訂に同意します。
独立取締役：張宏亮、劉俊彦、張暁婷2022年4月6日
