証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022013 Venustech Group Inc(002439)
第4回取締役会第28回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Venustech Group Inc(002439) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第28回会議は2022年4月6日に会社の会議室で現場会議の方式で開催された。本会議の通知及び会議資料は2022年3月25日に全取締役に電子メールで通知された。今回の取締役会会議の出席すべき取締役は7人で、実際に取締役に出席するのは7人で、各取締役はすべて自ら出席して、出席と欠席の情況を委託していないで、会議は会社の理事長の王佳さんが主宰します。会議の通知、開催及び採決に参加する取締役の人数はいずれも関連法律、行政法規、規範性文書及び「 Venustech Group Inc(002439) 情報技術グループ株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。会議に出席した取締役が真剣に審査し、採決を行い、以下の決議を形成した。
一、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度総経理業務報告」に同意した。
二、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度取締役会活動報告」に同意した。
会社の独立取締役の張宏亮さん、劉俊彦さん、張暁婷さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
「独立取締役2021年度述職報告」の内容は、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
三、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度財務決算報告」に同意した。監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
四、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「不良債権の消込に関する議案」を審議・採択した。
会社の財務状況を真実に反映するために、会議に出席した取締役の審議を経て、会社は「企業会計準則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、法に基づいてコンプライアンスを規範化し、操作を規範化し、一筆ごとに審査・認可し、帳簿販売案を保存する原則に基づき、2021年12月31日までに貸倒引当金を全額計上し、回収した未果の売掛金59件に対して、金額は計1102196637元で消込することに同意した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。「不良債権の消込に関する公告」の内容は、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。と「証券時報」「中国証券報」「証券日報」。
五、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度報告」とその要約に同意した。
監事会は「2021年度報告」とその要約に対して審査意見を発表した。
会社の《2021年度報告》とその要約内容の詳細は指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照する。と「証券時報」「中国証券報」「証券日報」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
六、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」及び関連規定によると、利益分配は親会社の分配可能な利益を根拠としなければならない。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査結果によると、2021年度の親会社の税引き後利益人民元9565581596元を実現し、親会社の純利益の10%で法定積立金人民元956558160元を抽出し、前期の未分配利益人民貨幣21144206444元を加え、本年配当金人民元47612764434元を差し引いた。2021年度の親会社の当期株主分配利益は人民元24991953446元、資本積立金残高は人民元220084448966元である。
会社の2021年度の利益レベルと全体の財務状況及び会社の未来の発展計画を総合的に考慮し、株主に報いるため、会社の2021年度の利益分配予案は:会社の2021年の権益分配実施時の株式登録日の総株価をその時会社の買い戻し専戸の上ですでに株式を買い戻した後の総株価を差し引いて、全体の株主に10株ごとに現金配当人民元0.25元(税込)を配布する。増資しないで株を送らない。今回の配当後、残りの未分配利益は次の年度にロールバックされる。
今回の利益分配予案が発表された日から権益分配株式登記を実施する日までの間、会社の総株式が株式激励授与、株式買い戻し、再融資、新規株式上場などの原因で変化した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従い、現金配当総額を調整する。
会社の2021年度利益分配と業績成長性は互いに一致し、「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」などの関連規定の要求に合致する。会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
七、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社会議に出席した取締役の審議を経て、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意し、会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
八、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。
会議に出席した取締役の審議を経て、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度監査機構として、会社に監査サービスを提供する過程で、会社が委託した各監査業務を厳格かつ真剣に完成し、発行した監査報告書は客観的、真実、完全に会社の財務状況と経営成果を反映している。会社の監査業務の連続性を維持するために、会社は信永中和を2022年の監査機構として継続的に招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立意見を発表する。監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。
「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」の内容は、指定情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。と「証券時報」「中国証券報」「証券日報」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
九、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社会議に出席した取締役の審議を経て、会社は内部環境、リスク識別と防犯、コントロール活動、情報とコミュニケーション、検査と評価などの面でコントロールシステムを確立し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の内部コントロールに関する要求に合致し、会社が確立した関連内部コントロール制度は有効に実行でき、会社の正常な運行を保証し、経営管理中のリスクに対して有効な防犯とコントロールの役割を果たすことができると考えている。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。会社の「2021年度内部統制評価報告」の内容は、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
十、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役報酬分配案に関する議案」を審議・採択した。
会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は報酬と審査委員会が会社の取締役の職責履行状況評価に基づいて制定した取締役2021年度の実際の報酬案に同意し、方案は具体的に以下の通りである。
氏名職務は会社から収入(万元)を受け取る
王佳董事長、総経理75.79
斉艦副理事長48.05
厳立取締役、副総経理65.68
張媛取締役、副総経理68.89
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
十一、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「高級管理職の報酬分配案に関する議案」を審議・採択した。
会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は報酬と審査委員会が会社の高級管理職の職責履行状況評価に基づいて制定した高級管理職2021年度の実際の報酬案に同意し、方案は具体的に以下の通りである。
氏名職務は会社から収入(万元)を受け取る
姜朋副総経理、取締役会秘書56.23
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
十二、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「自己遊休資金を使って投資財テクを行うことに関する議案」を審議・採択した。
資金の使用効率を高め、自有閑置資金を合理的に利用し、会社の収益を増やすため、会議に参加した取締役の審議を経て、会社とその部下の子会社が一部の自有閑置資金を使用して財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行うことに同意し、資金の使用額は人民貨幣15億元を超えず、上述の額内で、資金はスクロールして使用することができる。同時に、会社の経営管理層に上述の財テク事項を具体的に実施することを授権し、授権期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。「自己遊休資金による投資財テクに関する公告」の内容は、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。と「証券時報」「中国証券報」「証券日報」。十三、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会の交代選挙に関する議案」を審議・採択した。
会社の第4期取締役会の任期が間もなく満了することを考慮して、会社の取締役会の審議を経て、取締役会の指名委員会が提出した会社の第5期取締役会の非独立取締役候補者に同意したのは:王佳、斉艦、厳立、張媛、独立取締役候補者は張宏亮、劉俊彦、張暁婷である。(上記取締役候補者の履歴書は添付ファイル1を参照)。このうち、独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所などの監督管理部門の届出審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
会社の承諾:会社の取締役会の中で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の人数の合計は会社の取締役の総数の2分の1を超えない。中国証券監督管理委員会の関連法規と「会社定款」の規定によると、株主総会は会社の第5回取締役会の非独立取締役と独立取締役候補に対してそれぞれ累積投票制を採用し、各取締役候補に対して項目ごとに採決する。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に審議を要請しなければならない。
十四、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は『修正Venustech Group Inc(002439) 第三期従業員持株計画(草案)>及び要約に関する議案』を可決した。また、「 Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画(草案)」と要約を改訂した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。「 Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画(草案)」および要約(改訂稿)の内容は、指定情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。十五、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「修正Venustech Group Inc(002439) 第三期従業員持株計画管理方法について」の議案を審議・採択した。
従業員持株計画案がよりよく実施されることを確保するため、会議に出席した取締役の審議を経て、第3期従業員持株計画の実際の状況と結びつけて、第3期従業員持株計画に「非取引名義変更」の権益処置方式を増加することに同意し、それに応じて「啓
