証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022014 Venustech Group Inc(002439)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Venustech Group Inc(002439) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年4月6日に第4回取締役会第28回会議を開き、監事会は2022年4月6日に第4回監事会第24回会議を開き、取締役会と監事会会議で審議された一部の議案は公司株主総会で審議されなければならない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び『 Venustech Group Inc(002439) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、取締役会は会社2021年度株主総会(以下「会議」と略称する)の開催を提案し、会議の関連事項について以下のように通知する。
一、本会議の開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会回数：2021年度株主総会
(II)会議招集者:会社の第4回取締役会
(III)今回の会議は会社の第4回取締役会第28回会議の決議を経て開催され、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
現場会議開催時間：2022年5月12日14：00
インターネット投票期間は2022年5月12日
そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月12日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所システムとインターネットシステムを通じて株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(VI)会議の株式登録日:2022年5月5日
（VII）会議出席対象
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人;
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記されている会社全体が普通
株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議と参加表に出席するように委託することができる。
决して、その株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）現場会議場所：北京市海淀区東北旺西路8号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ソフトウェアパーク21号棟
Venustech Group Inc(002439) ビル会社会議室
二、会議審議事項
(I)会議審議の議案
提案名称コメント
提案コードこの列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2.00『会社3.00『会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』√
4.00『会社及びその要約に関する議案』√
5.00「会社の2021年度利益分配に関する議案」√
6.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
7.00「取締役報酬配分案に関する議案」√
8.00『監事報酬分配案に関する議案』√
累積投票案提案9、10、11は等額選挙
9.00「取締役会の改選に関する非独立取締役の議案」の応募者数4人
9.01『王佳さんを第五回取締役会の取締役に選出することに関する議案』√
9.02『斉艦氏の第5回取締役会取締役選出に関する議案』√
9.03『厳立氏の第5回取締役会取締役選出に関する議案』√
9.04『張媛さんを第5回取締役会の取締役に選出することに関する議案』√
10.00「取締役会が独立取締役を選出することに関する議案」応募者3人
10.01『張宏亮氏の第5回取締役会独立取締役の選出に関する√
議案
10.02『劉俊彦氏の第5回取締役会独立取締役選出に関する√
議案
10.03『張暁婷さんを第5回取締役会の独立取締役に選出することについて√
議案
11.00「監事会の選挙交代に関する議案」の当選者数2人
11.01『張淼さんを第5回監事会監事に選出することに関する議案』√
11.02《選挙田占学先生が第五回監事会監事を担当することについての議案》√
（Ⅱ）情報開示
会社の情報開示指定新聞は「証券時報」「中国証券報」「証券日報」である。指定サイトは:巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
上記議案の内容は、2022年4月8日に上記情報開示メディアに掲載された「 Venustech Group Inc(002439) 第4回取締役会第28回会議決議公告」と「 Venustech Group Inc(002439) 第4回監事会第24回会議決議公告」を参照してください。
(III)その他の説明
1、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
2、上記議案のうち、第9、10、11項の審議事項は、項目ごとに採決し、累積投票を行う必要がある
方法では、株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(ゼロ票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならず、独立取締役と非独立取締役の採決はそれぞれ行われる。独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
3、上記の議案のうち、第5、6、7、9、10項の審議事項は、中小投資家に対する議決書
単独で切符を計算し、直ちに公開する。中小投資家は以下の株主以外のその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式：
1、個人株主は株主口座カード、身分証明書を持って当社証券部に登録手続きを行う。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主口座カード、株主有効身分証明書、株主授権委託書、
代理人の有効な身分証明書は当社証券部に登録手続きをします。
2、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押さなければならない)、出席者身分証明書、株主口座カードを持って当社証券部に登録手続きをしなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押さなければならない)、法人授権委託書、代理人身分証明書、株主口座カードを持って当社証券部に登録手続きをしなければならない。
3、遠方または異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスには連絡先を明記し、登録時間5月6日午後17:00までに会社の証券部に送付しなければならない。
(II)登録時間:2022年5月6日、午前9:30-11:30、午後13:30-17:00;
(III)登録場所及び連絡先：
連絡先：0108279006
ファックス：0108279010
連絡先：北京市海淀区東北旺西路8号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ソフトウェアパーク21号ビル Venustech Group Inc(002439) ビル
郵便番号:100193
担当者：劉婧、李紅
(IV)本会議に出席した株主のすべての費用は自弁する。
(V)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『 Venustech Group Inc(002439) 第四回取締役会第二十八回会議決議』；
2、『 Venustech Group Inc(002439) 第4回監事会第24回会議決議』。
ここに公告する。
Venustech Group Inc(002439) 取締役会2022年4月8日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム:
1、普通株の投票コードは「362439」で、投票の略称は「啓明投票」である。
2、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票は以下の通りである。
（1）非独立取締役の選出（応募者数4名）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×4
株主は、所有する選挙票を4人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
（2）独立取締役の選出（応募者数3名）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は所有する選挙票を3人の独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数は
