証券コード： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 証券略称： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 公告番号：2022045 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
持株子会社への借入金の提供に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、借入事項の概要
1、基本状況
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) (以下「会社」と略称する)会社全体の融資コストを下げ、持株子会社の業務運営の資金需要を保証するため、会社の正常な生産経営に影響を与えない状況下で、持株子会社恵州博科環境保護新材料有限会社(以下「博科新材」と略称する)に150000万元を超えない借金を提供し、借入額をリサイクルすることができる。単一借入金金額授権会社の経営管理層が決定する。前述の借入金額及び授権期限は、会社の株主総会の審議が可決された日から1年とする。
会社は今回持株子会社の博科新材に借金を提供するのは財務援助事項に属し、博科新材の他の参株株主の中には会社の持株株主と実際のコントロール者の胡先念さん、関連者の恵州博科汇富投資コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)と恵州博科汇金投資コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)がある。前述の関連株主は同等の条件または出資比率で持株子会社の博科新材に財務援助を提供できず、取締役会の審議が可決された後、会社の株主総会の審議に提出し、当該事項と関連関係のある株主は採決を回避しなければならない。
二、借入対象状況
1、会社名：恵州博科環境保護新材料有限公司
2、登録住所：広東省恵州市恵東県白花鎮白花居委員会大輋新村東六巷88号3、設立時間：2020年10月23日
4、登録資本金：人民元20000万元
5、持分構造：
株主名/氏名出資金額（万元）出資比率
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 14000 70%
胡先念200010%
李玉国1600 8%
恵州博科匯富投資コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)1200 6%
恵州博科為替投資コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)1200 6%
6、法定代表者：胡先君
7、経営範囲:合成材料製造(危険化学品を含まない)、基礎化学原料製造(危険化学品などの許可類化学品を含まない製造)、化学工業製品の生産、販売(許可類化学工業製品を含まない)。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
8、主要財務指標：2021年12月31日現在、資産総額は2588275万元、純資産総額は1711423万元、資産負債率は33.88%である。2021年の営業収入は0万元、純利益は-59.06万元で、上述の財務データは監査された。
三、借入契約の主な内容（署名していない）
1、借入金の金額：人民元150000万元を超えないで、上述の額は借入金の有効期限内に循環使用することができる。
2、借入期限:有効期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月で、実際の引き出し日から計算する。分割引き出しの場合、最初の実際の引き出し日から計算されます。
3、資金の主な用途:博科新材プロジェクトの建設過程に必要な資金投入。
4、借入金利と利息計算:人民銀行の同期同類貸付基準金利を下回らないで利息を計算する。各借入金の利息は、会社の実際の借入日から計算されます。
5、返済方式：契約の約束通りに元金を返済し、実際状況によって年ごとに利息を支払う。
6、抵当または担保:無担保無担保。
四、借入金授権事項
取締役会は株主総会の授権管理層に上述の額内で借入金を実施する具体的な事項を提出した。
五、リスク防止措置
他の株主は同比例の保証を提供していないが、博科新材は会社の持株子会社であり、会社はその業務、財務、資金管理などに対して有効なリスクコントロールを実施することができる。同時に、会社はその資金使用プロジェクトの管理を強化し、例えば不利な要素が発生したり判断されたりした場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールまたは低減し、会社の資金の安全を確保する。
六、今回の借金が会社に与える影響
今回の借金は持株子会社の博科新材業務の発展の需要を満たすためであり、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開にも影響を与えず、会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は持株子会社に財務援助を提供する以外、対外財務援助は存在せず、期限を過ぎた対外財務援助状況もない。
七、独立取締役の意見
会社は自身の正常な経営に影響を与えない前提の下で持株子会社の博科新材に借金を提供し、会社全体の融資コストを下げ、持株子会社の業務運営の資金需要を保証し、持株子会社の博科新材業務の発展を促進するのに有利である。本取引は公平、公正、自発、誠実の原則に従い、定価は公正、公平、合理である。審議及び採決手続きは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、中小株主と会社の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が今回持株子会社に借金事項を提供することに同意します。七、推薦機構の意見
今回の会社は子会社であり、子会社間の銀行の信用や貸借業務の保証事項はすでに会社の第3回取締役会第3回会議で審議され、関連取締役の胡先念、胡先君、湛明氏は採決を回避し、会社全体の独立取締役はこの事項を事前に承認し、明確な同意意見を発表した。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 「会社定款」の関連規定に基づき、今回の事項は株主総会の承認を得てから実施することができる。会社が子会社、及び子会社間の銀行信用又は貸借業務担保事項は、各子会社の業務経営及びプロジェクト建設の実際の需要に基づいて、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。推薦機関は、会社が子会社であること、および子会社間の銀行からの信用または貸借業務の保証事項に異議がない。
八、今回の借金が会社に与える影響
今回の借金は持株子会社の博科新材業務の発展の需要を満たすためであり、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開にも影響を与えず、会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は持株子会社に財務援助を提供する以外、対外財務援助は存在せず、期限を過ぎた対外財務援助状況もない。
九、書類の検査準備
1、第三回取締役会第三回会議の決議；
2、独立取締役第三回取締役会第三回会議に関する事項に関する独立意見。
3、安信証券株式会社は Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) の会社が子会社と子会社の間の銀行に対して信用または貸借業務の保証を与えることについての査察意見
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 取締役会
2022年4月9日
