証券コード： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 証券略称： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 公告番号：2022052 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会の第3回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致した。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議:2022年5月5日午後14:30から(現場会議に参加する株主は会議の15分前に会議場所に到着し、登録手続きをしてください)。
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月5日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月5日9:15-15:15任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、持分登記日：2022年4月26日
7、出席者：
(1)2022年4月26日(株式登録日)午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。前述の会社全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる(授権委託書は添付ファイルを参照)。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：広東省恵州市大亜湾区石化大道中426号中海油ビル9階会議室
二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案コード例表
備考提案提案名称当該列にチェック符号化された欄は投票可能
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1『2021年度報告』及びその要約√
2『2021年度取締役会業務報告』√
3《2021年度監事会工作報告》√
4《2021年度募集資金保管と使用状況特別報告》√
5「非経営性資産占用及びその他関連資金の往来状況の特別審査√
計説明』
6『2021年度財務決算報告』√
7《2022年度財務予算報告》√
8 2021年度利益分配案に関する議案√
9 2022年度監査機関の再雇用に関する議案√
102022年度取締役、監事及び高級管理職報酬方案』√
11持株子会社への借入金の提供に関する議案√
12会社及び持株子会社の対外保証額の調整に関する議案√
132022年制限株インセンティブ計画(草案)』及び要約√
142022年制限性株式激励計画実施考課管理方法》√
15株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を申請することについて
議案
2、上述の議案は会社の第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議から提出され、具体的な内容は会社が2022年4月9日に巨潮情報網に掲載することを参照する。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
3、上述の議案のうち、議案13-15は株主総会特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上が議決して可決しなければならない。
4、中小投資家の合法的権益を十分に尊重し、維持するため、「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の議案の採決結果はいずれも中小投資家に対して単独で票を計算し、開示する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を指す)。
5、「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する場合、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。同規定によると、全独立取締役は陳愛文氏が募集委託投票権報告書を発行し、今回の株主総会で審議された第13-15項議案に対して全株主に投票権を募集することに合意した。「独立取締役公開募集委託投票権報告書」の詳細は、2022年4月9日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたのお知らせです。被募集者又はその代理人は、募集されていない投票権の議案1〜12項を別途採決することができ、被募集者又はその代理人が別途採決していない場合は、募集されていない投票権の提案に対する採決権利を放棄するものと見なす。
6、当社の独立取締役は今回の株主総会の現場会議で2021年度の職務報告を行う。三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場登録、電子メール登録、ファックス方式登録；電話登録は受け付けておりません。2、登録時間：2022年4月29日9:00-11:30及び14:00-16:00
3、登録場所:広東省恵州市大亜湾区石化大道中426号中海油ビル9階。4、登録手続き：
（1）現場登録
法人株主の現場登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、法定代表者本人の身分証明書の原本を提示し、法定代表者の身分証明書のコピーを提出しなければならない。法人株主営業許可証のコピー法定代表者の身分証明書;持株証明書のコピー;委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人の身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない:委託代理人の身分証明書のコピー;法人株主営業許可証のコピー法定代表者の身分証明書;法定代表者身分証明書のコピー;持株証明書のコピー;法人株主法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)
自然人株主の現場登録:自然人株主が出席した場合、本人身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない:本人身分証明書のコピー;持株証明書のコピー;委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人の身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない:委託代理人の身分証明書のコピー;委託人身分証明書のコピー;授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照);持株証明書のコピー。
（2）電子メール、ファクシミリ方式登録
会社の株主は現場登録に必要な関連資料に基づいて電子メール、ファックスで登録することができ、提供された登録資料は「本件は真実で有効で、原本と一致する」と署名しなければならない。
電子メールで登録されている株主は、登録資料のスキャンを会社のメールボックスに送信してください([email protected].)、メールのテーマは「2021年度株主総会への登録」を明記してください。ファックス方式で登録した株主は、登録資料を会社にファックスしてください。
(3)本会議に出席する予定の株主は、以上の関連証明書及び記入された登録表(詳細は添付ファイル3を参照)に基づいて、直接送達、電子メール、ファックス方式で規定の登録時間内に確認登録を行う必要がある。上記の登録資料はいずれもコピーを1部提供し、個人材料のコピーは個人署名し、法人株主登録材料のコピーは公印を押さなければならない。
5、会議の連絡先：
連絡先：譚良謀毛敏
電話番号：075259962808 FAX：07525765948
メールアドレス:[email protected].
6、その他の事項：
会議は半日、会議に出席した株主の交通、食事と宿泊費用を自弁する予定だ。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、ヒント
COVID-19疫病がまだ終わっていないため、疫病の予防とコントロールの必要性を考慮して、会社は株主ができるだけネット投票の方式を通じて株主総会に参加することを奨励して、確かに現場に参加する株主が必要で、直ちに各地の関連する予防とコントロールの要求を理解して、早めに関連証明書の書類を準備してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第三回会議の決議
2、会社第三回監事会第三回会議決議
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
添付書類三：参会株主登録表
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 取締役会
2022年4月9日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362986
2、投票略称：宇新投票
3、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月5日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月5日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月5日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ
