証券コード： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 証券略称： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 公告番号：2022050 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 2022年度非公開発行A株株式予案（改訂稿）
二〇二年四月
宣言
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性と適時性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回の非公開発行株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負い、今回の非公開発行株式による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
3、本予案は会社の取締役会が今回の非公開発行株の説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成はまだ関連審査機関の承認または承認を取得しなければならない。
特別ヒント
1、今回の株式非公開発行に関する事項はすでに会社の第3回取締役会第2回会議で審議され、可決された。今回の非公開株式発行案は、会社の株主総会の審議と中国証券監督管理委員会の承認を得る必要がある。2、今回の非公開発行の発行対象は35名(35名を含む)を超えない特定の対象であり、法律、法規の規定条件に合致する国内証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家、合格境外機構投資家(上記投資家の自営口座または管理の投資製品口座を含む)、その他の国内法人投資家と自然人またはその他の合格した投資家。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家が管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できない。
最終的な発行対象は会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を取得した後、取締役会が株主総会の授権範囲内で、関連法律、行政法規、部門規則または規範性文書の「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律法規の規定に従い、発行対象者がオファーを申請する場合、価格優先などの原則に従って確定する。関連法律、法規と規範性文書が非公開発行株式の発行対象に対して新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
発行対象者はいずれも今回発行された株式を現金で買収する。
3、今回の非公開発行の定価基準日は、今回発行された株式の発行期間初日である。発行価格は定価基準日前の20取引日(定価基準日を含まない)の会社の株式取引平均価格の80%を下回らず、最近の監査を受けた親会社の普通株株主に帰属する1株当たりの純資産の金額を下回らない。
定価基準日前20取引日株式取引平均=定価基準日前20取引日株式取引総額÷定価基準日前20取引日株式取引総量。
具体的な発行価格は中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を取得した後、発行者取締役会が株主総会の授権に基づき、主引受業者(推薦機構)と関連法律法規の規定と監督管理部門の要求に従い、発行対象の申請オファー状況に基づき、価格優先の原則に従って確定するが、前述の発行最低価格を下回らない。
会社が今回発行した定価基準日から発行日までの間に配当金の配分、配当金の送付または増資などの除権、配当事項が発生した場合、今回の発行価格の下限は相応の調整を行う。
4、今回の非公開発行株式の数は今回の発行前の会社の総株式の30%を超えない。すなわち、47602800株(本数を含む)を超えない。中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を基準とする。会社の株式が今回発行された取締役会決議公告日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の増資、またはその他の原因で今回発行される前に会社の総株式が変動した場合、今回非公開発行された株式数の上限は相応に調整される。
最終発行株式数は、会社の取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び発行時の実情に基づき、今回発行した推薦機構(主引受業者)と協議して確定する。
5、会社の今回の非公開発行A株の募集資金総額(発行費用を含む)は人民元30000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に投入する予定である。
番号項目名称項目投資総額（万元）募集資金（万元）を投入する予定
1軽炭化水素総合利用プロジェクト一期338357 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) 000
2補充流動資金3000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
合計368357 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトに基づいて自己資金で先に投入し、募集資金が到着した後、関連規定の手順に従って置換する。同時に、今回の募集資金投資プロジェクトを変更しない前提の下で、会社の取締役会は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、上述のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができる。実際の募集資金金額(発行費用を差し引いた後)が上記項目より少ない場合、募集資金で投入する予定の金額であれば、不足している一部の会社は自分で資金を調達することで解決します。
6、今回の発行が完了した後、発行対象者が購入した株式は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。関連監督管理部門は発行対象者が購入した株式の販売制限期間及び満期譲渡株式に対して別途要求がある場合、その規定に従う。
発行対象者が取得した今回発行した株式は、会社が株式配当金を分配し、資本積立金を急増させるなどの形で派生して取得した株式も上述の株式ロック手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に従って執行する。
7、今回の非公開発行株は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないことはない。
8、今回の非公開発行株式が完成した後、会社の今回の発行前にロールバックした未分配利益は、会社の新旧株主が今回の発行が完了した後にそれぞれ保有している会社の株式の割合によって共同で享有する。
9、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」及び「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の第3回取締役会第2回会議は「会社の今後3年(2022年-2024年)の株主収益計画に関する議案」を審議・採択した。
10、今回の非公開発行株式償却の即時収益分析と補充収益措置の具体的な内容については、本案「第5節今回の発行の即時収益と補充措置」を参照してください。本予案では、会社が今回の発行完了後の1株当たりの収益に対する仮説分析は会社の業績承諾または保証を構成せず、会社が補充収益措置を制定することは会社の将来の利益を保証することに等しくなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。投資家は投資リスクに注意してください。11、取締役会は特に投資家に本予案「第3節取締役会の今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析」の「六、今回の非公開発行株のリスク説明」の内容をよく読んで、投資リスクに注意するように注意する。
目次
宣言…2第1節今回の非公開発行株式案の概要…10
一、会社の基本状況……10
二、今回の非公開発行の背景と目的……10
三、今回の非公開発行案の概要……14
四、今回の非公開発行は関連取引を構成するかどうか……17
五、今回の非公開発行は会社のコントロール権を変化させるかどうか……18
六、今回の発行が承認された場合及び承認を提出する必要があるプログラム……18第二節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析した。19
一、今回の募集資金は投資計画を使用する……19
二、今回の募集資金投資項目の具体的な状況……19
三、今回の募集資金投資項目の必要性…20
四、今回の募集資金投資プロジェクトの実行可能性……21
五、今回の発行募集資金投資プロジェクトが会社の経営管理と財務状況に与える影響……22
六、募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析の結論……23第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……24一、今回の発行後の会社の業務及び資産、会社定款、株主構造、役員構造、業務収入構造の変化
状況を変える……24
二、今回の発行後の上場企業の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……25三、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化状況
状況……25四、今回の発行が完了した後、上場企業は資金、資産が持株株主及びその関連者に占用される状況があるかどうか、或いは
上場企業が持株株主及びその関連者に担保を提供する場合……26
五、今回の非公開発行が会社の負債状況に与える影響……26
六、今回の株式非公開発行のリスク説明……26第四節会社の利益分配政策の制定と実行状況……30
一、会社の利益分配政策……30
二、会社の最近の三年間の現金配当及び未分配利益の使用状況……32
三、会社の未来三年(2022年-2024年)株主収益計画……33
第五節今回の発行は、償却の即時リターンと補充措置……37
一、今回の発行の影響分析……37
二、今回の非公開発行の即期収益のリスクヒント……39
三、今回の株式非公開発行の必要性と合理性についての説明……39
四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係……40
五、会社募集プロジェクトの人員、技術、市場などの面での備蓄状況……40
六、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対して具体的な補充措置を取った……41七、会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理職は会社の補充リターン措置を確実に履行することができる
行は具体的な約束をした……42
釈義
略して解釈する.
発行者、 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 、指 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
会社、当社
本予案は Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 2022年度非公開発行A株予案を指す
今回発行、今回非公開発行、今回非公開指 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 2022年度非公開発行A株
株を発行する
宇新化学工業は恵州宇新化学工業有限責任会社を指し、会社は完全子会社である。
宇新新材指恵州宇新新材料有限会社、会社持株子会社
博科新材指恵州博科環境保護新材料有限会社、会社持株子会社
取締役会指 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 取締役会
监事会指 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 监事会
株主総会とは Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 株主総会のこと。
中国証券監督管理委員会/証券監督管理委員会工業と情報化部、工指中華人民共和国工業と情報化部
信部
国家発改委員会とは国家発展と改革委員会を指す。
液化石油ガス、液化石油を採掘または精製する過程で発生した副産物で、主成分は炭素三と炭素ガス、LPG指四であり、その含有成分の沸点が低いため、特定の温度と圧力条件下で無色ガスまたは黄褐色の油状液体を呈する。
炭素三(C 3)は3つの炭素原子を有する炭化水素類を指し、通常は気体であり、エンジン、バーベキュー食品及び家庭用暖房システムの燃料としてよく用いられる。その中でプロピレンは重要な化学工業原料である。
炭素四(C 4)は4つの炭素原子を有する炭化水素類を指し、石油精製過程における重要な副産物である。
イソオクタンとはオクタンの一種の異性体であり、高オクタン値、無硫黄または低硫黄、
