Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 独立取締役
第3回取締役会第3回会議に関する事項の事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」及び Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) (以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、関連資料を真剣に審査した上で、会社の第3回取締役会第3回会議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、会社の継続雇用2022年度監査機構に対する事前承認意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の誠実さは良好で、証券、先物関連業務資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、独立監査原則を堅持し、会社の財務状況に対して独立監査を行い、会社の監査業務の質を保障または向上させ、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であると考えている。会社の財務監査と関連特定項目監査の仕事の要求を満たすことができ、会社の年度財務監査の仕事の要求に合致する。「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
二、持株子会社への借入金の提供に関する議案
今回の借入金は持株子会社の博科新材業務の発展の需要を満たすためであり、会社の日常資金の回転に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開にも影響を与えず、会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社は持株子会社に財務援助を提供する以外、対外財務援助は存在せず、期限を過ぎた対外財務援助状況もない。私たちは「持ち株子会社への借金に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
独立取締役:陳愛文曽斌李国慶節
2022年4月7日
