証券コード： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 証券略称： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 公告番号：2022044 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
会社及び持株子会社の対外保証額の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) (以下「会社」と略す)は、2021年4月22日第2回取締役第17回会議、2021年5月18日2020年度株主総会において、「子会社に銀行信用保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。会社の子会社(完全子会社、持株子会社)は2021年度及び未来の生産経営計画及び投資発展計画の資金需要に基づき、銀行に総合授信或いは貸借業務を申請する予定である。業務の発展の需要を満たすために、会社は子会社のために銀行に総合的な信用授与または貸付業務を申請するために保証を提供し、保証額は人民元25億元を超えない。保証額の有効期間は、2020年度株主総会の審議承認日から2022年度株主総会の開催日までとする。授権会社の管理層は上述の保証総額度内で実際の需要に基づいて各完全子会社の保証額を相互に調整することができる。具体的には、2021年4月24日、2021年5月19日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「子会社への銀行信用保証の提供に関する公告」(公告番号:2021017)、「2020年度株主総会決議公告」(公告番号:2021028)。
同社は2022年4月7日に第3回取締役会第3回会議を開き、「会社及び持株子会社の対外保証額の調整に関する議案」を審議・採択した。会社の大型プロジェクトの建設推進と日常経営管理の資金に対する需要を満たすために、新設会社と子会社の予想保証額は250000元で、調整後の予想保証額は500000万元である。この予想額は、最近の監査純資産の100%を超える。そのうち、資産負債率が70%を超える子会社に保証額を提供するのは220000万元を超えず、資産負債率が70%を下回る子会社に提供する保証額は280000元を超えない。保証額の有効期間は、株主総会の承認日から2022年年度株主総会の開催日までとする。この保証事項は会社の株主総会の審議と承認が必要である。
二、予想保証状況
調整後、会社は子会社と子会社の間の銀行の信用または貸借業務の保証額が人民元50億元を超えず、新規保証額は25億元で、具体的には以下の通りである。
保証側被保証側保証額新規保証額調整後保証額(万元)度(万元)度(万元)
恵州宇新化学工業有限責任公司5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000 60000
会社恵州宇新材料有限公司1 China Vanke Co.Ltd(000002) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000恵州博科環境保護新材料有限公司1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
その他の子会社（新規設立予定）20000000
子会社恵州宇新材料有限公司1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000恵州博科環境保護新材料有限公司1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
合計25,000250,000000000000
以上の保証対象はすべて当社の完全子会社と持株子会社であり、会社は保証を提供し、その経営業務の急速な発展に対する資金の需要を満たすことができ、会社の発展戦略計画の要求に合致する。会社が提供した上述の保証は最高限度額の保証であり、関連保証リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、会社の正常な経営に重大な影響を及ぼさず、会社の経営に不利な影響を及ぼさず、会社の急速な発展を促進するのに有利であり、中国証券監督管理委員会の関連規定と「会社定款」に違反する状況は存在しない。
会社は子会社、及び子会社間の銀行授信又は貸付業務の担保であり、連帯責任担保であり、保証担保及び不動産などの担保、質押担保などを含む。
三、被担保者の基本状況
1、恵州宇新化工有限責任公司
登録住所：恵州大亜湾霞涌石化大道中発電所路2号
登録資本金：5000万人民元
法定代表者：譚良謀
上場企業との関係:完全子会社
経営範囲:メチル第3ブチルエーテル、酢酸第2ブチル、プロパン、硫酸、n−ブタン、メタノール、炭素四混合物、液化ガス、プロピレン、イソオクタン、組換え分(ペンタン発泡剤)、2−プロパノール、酢酸メチル:貨物輸出入;技術輸出入当社の技術の譲渡とコンサルティング業務。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
過去1年間の主な財務データ:
2021年12月31日現在、資産総額は7855204万元、純資産総額は5798333万元、資産負債率は26.18%である。2021年の営業収入は30421164万元、純利益は1504467万元で、上述の財務データは監査された。
2、恵州宇新材料有限公司
登録住所:恵州大亜湾霞涌石化大道中発電所路2号(1号オフィスビル)
登録資本金：5億人民元
法定代表者：申武
上場企業との関係:持株子会社
経営範囲:研究開発、販売:新材料及び関連製品;貨物及び技術の輸出入;新材料技術の譲渡及びコンサルティング。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。
)過去1年間の主な財務データ：
2021年12月31日現在、資産総額は14294605万元、純資産総額は2401914万元、資産負債率は83.20%である。2021年の営業収入は865863万元、純利益は-140126万元で、上述の財務データは監査された。
3、恵州博科環境保護新材料有限公司
登録住所：広東省恵州市恵東県白花鎮白花居委員会大輋新村東六巷88号
登録資本金：2億人民元
法定代表者：胡先君
上場企業との関係:持株子会社
経営範囲:合成材料製造(危険化学品を含まない)、基礎化学原料製造(危険化学品などの許可類化学品を含まない製造)、化学工業製品の生産、販売(許可類化学工業製品を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。)
過去1年間の主な財務データ:
2021年12月31日現在、資産総額は2588275万元、純資産総額は1711423万元、資産負債率は33.88%である。2021年の営業収入は0万元、純利益は-59.06万元で、上述の財務データは監査された。
四、保証の主な内容
授権会社の管理層は上述の保証総額度内で実際の需要に基づいて各完全子会社の保証額を相互に調整することができる。上記の保証事項は会社の法定代表者に関連保証契約及びその他の関連法律文書に署名することを授権する。具体的な保証契約内容は、実際の署名を基準とする。上記の保証事項は会社の株主総会の審議と承認が必要である。
五、取締役会の意見
取締役会は、今回の対外保証額の新設は関連事項が会社の実際の状況に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の日常経営と長期業務の発展に合致すると予想している。以上の保証対象はすべて当社の完全資本と持株子会社であり、会社はそれに保証を提供し、その経営業務の急速な発展に対する資金の需要を満たすことができ、会社の発展戦略計画の要求に合致する。会社が提供した上述の保証は最高限度額の保証であり、関連保証リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、会社の正常な経営に重大な影響を及ぼさず、会社の経営に不利な影響を及ぼさず、会社の急速な発展を促進するのに有利であり、中国証券監督管理委員会の関連規定と「会社定款」に違反する状況は存在しない。
六、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回新たに保証額を追加して対外保証事項が発生すると予想される被保証対象は会社の全資及び持株子会社であり、各全資或いは持株子会社が銀行及び金融機関に銀行の信用を申請し、業務活動を展開するなどの事項の需要を満たすためであり、会社の正常な生産経営と資金の合理的利用の需要に属し、リスクはコントロールでき、対外保証の意思決定手続きは合法であると考えている。当社の全体的利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。当社は今回の対外保証予想額の調整に同意し、この報告書を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
七、会社の累計対外保証及び期限超過保証状況
2021年12月31日現在、会社及び持株子会社の累計対外保証残高は17320万元で、すべての上場会社は完全子会社と持株子会社の保証であり、会社の最近の監査純資産の8.08%を占めている。会社及び持株子会社が期限を過ぎた保証がなく、訴訟に関連する保証及び保証が判決された敗訴によって損失を負うべき状況。
八、書類の検査準備
1、第三回取締役会第三回会議決議
2、第三回監事会第三回会議決議
3、独立取締役第三回取締役会第三回会議に関する独立意見
ここに公告する。
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 取締役会
2022年4月9日
