Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度株主総会
会議資料
二〇二年四月
目次
2021年年度株主総会会議の注意事項……32021年度株主総会会議議事日程……6議案1:2021年度取締役会業務報告……8議案2:2021年度監事会業務報告……17議案3:2021年度独立取締役述職報告……21議案四:2021年度財務決算報告……30議案5:2021年度利益分配予案……36議案六:2021年度内部統制評価報告……37議案7:会計士事務所の再雇用に関する議案……43議案8:募集資金年度保管と使用状況特別報告……44議案九:2021年年度報告及びその要約……51議案十:会社及び子会社の銀行総合授信額の申請に連帯責任保証保証を提供する議案について……52議案十一:2022年度の日常関連取引を予定する議案について……55議案十二:「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 規約」の改正に関する議案……56議案132022年度会社の取締役報酬に関する議案……72議案142022年度の会社監事報酬に関する議案……73
2021年度株主総会会議の注意事項
全体の株主の合法的権益を守るために、今回の株主総会の公開、公正、合法的有効を確保し、会議の順調な進行を保証するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 定款」(以下「会社章程」と略称する)及び「株主総会議事規則」などの関連法律法規と規定に基づき、本注意事項を制定する。株主総会に出席した全員に従って執行してください。
1、今回の株主総会は取締役会秘書が会議の組織と処理を担当する。
2、今回の株主総会に参加する株主または株主代表は規定に従って証券口座カード、身分証明書または法人単位証明書および授権委託書などの証明書を提示し、検査に合格した後、会議に出席することができる。今回の株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主(または株主代表)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主(または株主代表)、会社の取締役、監事、高級管理職、取締役会事務室の職員、会社が招聘した弁護士および会社の取締役会が招待した人員を除いて、会社は他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
3、会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は終了しなければならない。会議の登録が終了した後に出席した遅刻株主は、その株主数、株式額は現場採決権数に計上されない。
4、株主が大会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの各法定権利を享有し、同時に法定義務を履行しなければならない。事前に準備し、会議で発言する株主または株主の代表は、事前に取締役会秘書に登録し、会社が発言と解答を統一的に手配しなければならない。会議の進行中に発言を要求する株主または株主の代表は、まず会議の司会者に申請し、司会者の同意を得て発言しなければならない。
5、株主または株主代表が発言する前に真剣に準備することを提案し、各株主または株主代表は議案ごとに3回を超えず、毎回3分を超えないように発言し、発言するときはまず保有株式の額と名前を報告しなければならない。司会者は会社の取締役、監事、高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができ、今回の株主総会の議題とは関係なく、会社の商業秘密を漏らしたり、会社、株主の共通利益を損なう可能性がある質問に答えることができ、大会の司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。議案の採決が始まると、大会は株主の発言を手配しない。
6、今回の株主総会は現場会議の投票とネット投票を組み合わせて開催される。現場会議に出席した株主は、その保有する議決権の株式額で議決権を行使し、各株に1票の議決権を有する。株主は投票で採決する時、採決票の中で各議案の下に設けた「同意」、「反対」、「棄権」の3項目の中でいずれかを選択し、「√」を打つことで、多選または不選はいずれも無効票と見なし、棄権処理しなければならない。ネット投票に参加する株主は、同社の「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021年度株主総会開催に関する通知」のネット投票内容に基づいて投票してください。
7、会議の株主または株主代表の個人録音、録画、写真撮影を拒否し、会議の正常な秩序と会議の議事日程を乱し、会社とその他の株主または株主代表の合法的権益を侵害する行為に対して、会議の従業員は制止し、直ちに関係部門に報告して処理する権利がある。
8、会社は上海天衍禾弁護士事務所の弁護士を招聘して今回の株主総会に出席し、目撃し、法律意見書を発行した。
特別注意:
新型コロナウイルス肺炎の予防とコントロールに協力し、参加株主、株主代理人およびその他の参加者の健康安全を保護し、人々の集まりを減らし、公共衛生リスクと個人感染リスクを低減するために、株主はネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを優先的に選択することを提案した。
会社の2021年年度株主総会の現場会議の開催場所は安徽省蕪湖市にあり、現場参加株主は必ず事前に安徽省蕪湖市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に注目し、遵守しなければならない。
(I)会社は政府の関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主は会場に入る48時間以内に有効な核酸検査陰性証明書と行程コード、健康コード「双緑コード」を備えなければならない。(Ⅱ)株主総会の現場会議の開催当日、現場会議に出席する株主及び株主代理人は従業員に協力して以下の予防措置を実施してください。以下の内容を含むが、これに限らない。
1.体温測定が正常である；
2.疫病予防とコントロールの規定に合致するマスクを着用する。
3.行程コードと健康コード「双緑コード」を提示する。
4.会場に入るのに有効な核酸検査陰性証明書を備えている。
現場の株主総会に出席する人は、個人の防護をしっかりと行い、現場のスタッフの手配に協力し、安全な距離を維持し、秩序正しく会場に出入りし、すべての参加者は1メートル以上の間隔でマスクを着用してはならない。疫病予防・コントロールに関する規定と要求に合致しない者は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
現場参加株主及び株主代理人は「先にサインしてから入場する」という原則に従って入場し、今回の株主総会の現場人数をできるだけ合理的な上限以内に保つ。会社も会議の現場状況に応じて、関連法律法規の要求と政府の関連規定に基づき、株主権益と関係者の安全を保護するために、必要な臨時現場防護措置をとる。
2021年度株主総会会議議事日程
現場会議開催時間：2022年4月18日13：00
ネット投票時間:上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会の開催当日9:15-15:00である。
現場会議場所： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 会議室（蕪湖市経済技術開発区鳳鳴湖北路48号）
会議の司会者:会長の封全虎さん
会議の議題:
一、出席者の署名(署名時間:2022年4月18日12:30-12:50);
二、司会者は現場会議の出席状況を読み上げ、会議の開始を宣言する。
三、計票者と監票者を推選する。
四、議案を読み上げる：
1、『2021年度取締役会業務報告』；
2、『2021年度監事会仕事報告』；
3、『2021年度独立取締役述職報告』；
4、『2021年度財務決算報告』；
5、『2021年度利益分配予案』；
6、『2021年度内部統制評価報告』；
7、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
8、『募集資金年度保管と使用状況特別報告』；
9、『2021年年度報告及びその要約』；
10、「会社及び子会社のために銀行の総合授信額を申請する連帯責任保証保証に関する議案」
11、『2022年度日常関連取引の予定に関する議案』；
12、《修正Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 定款>の議案について》；
13、『2022年度会社の取締役報酬に関する議案』；
14、『2022年度会社監事報酬に関する議案』。
五、株主または株主の代表は上述の議案を審議する。
六、株主或いは株主代表は大会議案に対して質問を行う。
七、株主または株主の代表は上述の議案を採決する。
八、投票者は現場会議の投票状況を統計し、従業員は現場会議とネット投票の採決状況をまとめた。
九、監票者は採決結果を読み上げる。
十、司会者は株主総会の決議を読み上げる。
十一、弁護士は今回の株主総会の法律意見書を読み上げる。
十二、会議決議及び会議記録に署名する。
十三、司会者は会議の終了を宣言した。
議案一:2021年度取締役会業務報告
株主および株主代表の皆様:
会社の「2021年度取締役会仕事報告」の詳細は添付ファイルを参照してください。
本議案はすでに会社の第4期取締役会第12回会議で審議・採択された。
審議を請う。
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 取締役会
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律法規及び「上海証券取引所株式上場規則」、「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従った。勤勉に各仕事を展開し、株主総会から与えられた各職責を確実に履行し、株主総会の各決議を断固として実行し、会社の規範運営を促進し、会社と株主の利益を維持し、会社の持続的な健全かつ安定した発展を推進する。2021年度会社の取締役会の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年会社の経営状況
2021年度、会社は営業収入67797897万元を実現し、前年同期比76.74%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1375416万元で、前年同期比119.40%増加し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は1299389万元で、前年同期比122.11%増加した。
2021年12月31日現在、会社の資産総額は19199905万元で、前年同期比35.93%増加した。親会社に帰属する株主権益は10549403万元で、前年同期比11.24%増加した。基本1株当たりの収益は0.56元/株で、前年同期比115.38%増加した。加重平均純資産収益率は13.76%で、前年同期比7.05ポイント増加した。
二、2021年取締役会の仕事状況
会社の取締役会は取締役9名を設置し、そのうち独立取締役3名、取締役会の人数と人員構成は法律法規と「会社定款」の要求に合致する。各取締役は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの法律、法規及び制度に基づいて仕事を展開し、時間通りに会議に参加し、各議案を審議し、職責と義務を勤勉に履行することができる。独立取締役は会社の持株株主、実際の支配者及びその他会社と利害関係のある部門或いは個人の影響を受けず、独立して果たすべき職責を履行し、各議案を厳格に審議し、独立、客観、公正な判断を行い、会社の重大事項に対して独立意見を発表することができる。同時に、取締役会の下に各専門委員会を設置して真剣に仕事を展開し、職権を十分に行使し、役割を果たす。
(I)取締役会会議の状況
2021年、会社の取締役会は「会社法」及び「会社定款」が与えた法定権利に基づき、職責を真剣に履行し、合計5回取締役会を開催し、以下の表に示す。
期日次議案
議案一、「完全子会社の対外投資について安徽安四期六回瓦新能源科技有限公司に参加する議案」。
2021年2月8日
次取締役会議案二、「会社が銀行に総合授信を申請する議案について」。
議案一、「2020年度総経理業務報告」
議案二、「2020年度取締役会業務報告」
議案三、「2020年度独立取締役述職報告」
議案四、『2020年度取締役会審計委員会の職務履行状況
