6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 022年第1回臨時株主総会
会議資料
2022年4月9日
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
2022年第1回臨時株主総会
会議資料
6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 022年第1回臨時株主総会は以下の議案を審議する。議案2:「宮大第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案」。議案3:「張宏亮第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案」。議案4:「徐海東第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案」。議案5:「第10回取締役会の非独立取締役の職務を罷免することに関する議案」。議案6:「呉満平第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案」。議案7:「趙航第10期取締役会の独立取締役の職務罷免に関する議案」。議案8:「徐志華第10回取締役会の独立取締役の職務罷免に関する議案」。議案九:「張芳卿の第10回取締役会の独立取締役の職務罷免に関する議案」。議案10:「劉全を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」。議案11:「第10回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」。議案12:「賈木雲を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」。議案13:「周春君を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」。議案14:「盧東を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」。議案15:「薛浩を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」。議案16:「朱金淮を第10回取締役会の独立取締役候補に指名する議案について」。議案十七:「段新暁を第10回取締役会の独立取締役候補に指名する議案について」。議案18:「張子君を第10回取締役会の独立取締役候補に指名する議案について」。議案19:「張玉成第10期監事会の非従業員監事職務の罷免に関する議案」。議案二十:「高広海第十期監事会の非従業員監事職務の罷免に関する議案」。議案21:「劉建国を第10回監事会非従業員監事候補に指名する議案について」。議案二十二:「張国林を第10回監事会非従業員監事候補に指名する議案について」。そのうち、(1)議案2から議案6に至るまで「非独立取締役の罷免に関する議案」と述べた。議案は7~9合で「独立取締役の罷免に関する議案」と述べた。議案10~15は「非独立取締役の指名に関する議案」と合称し、非累積投票制度を適用する。議案16~議案18合は「独立取締役の指名に関する議案」と述べ、非累積投票制度を適用した。議案19~20合は「非従業員監事の罷免に関する議案」と述べた。議案21~22合は「非従業員監事の指名に関する議案」とし、非累積投票制度を適用する。
(2)「非独立取締役の指名に関する議案」は、「非独立取締役の罷免に関する議案」の全部または一部の議案が株主総会の審議を経て可決されることを前提とする。このうち、「非独立取締役の罷免に関する議案」の議案がすべて可決されず、議案10~15の候補者のうち株主総会に出席した株主の議決権の半数を超える票数が罷免成功者を上回った場合、候補者は、罷免成功者数による取締役会の非独立取締役の空席数に応じて、非独立取締役の当選に成功した数を確定し、被投票数に応じて少なくともソートし、前者が当選し、空席数を超えた不当選をソートする。
(3)「独立取締役の指名に関する議案」は、「独立取締役の罷免に関する議案」の全部または一部の議案が株主総会の審議を経て可決されることを前提とする。このうち、「独立取締役の罷免に関する議案」の議案がすべて可決されず、議案16~議案18の候補者のうち株主総会に出席した株主の議決権の半数を超える票数が罷免成功者を上回った場合、候補者は罷免成功者数による取締役会の独立取締役の空席数によって独立取締役の当選に成功した数を確定し、投票数によって少なくとも順位は前者が当選し、空席数を超えた不当選。
(4)「非従業員監事の指名に関する議案」は、「非従業員監事の罷免に関する議案」の全部または一部の議案が株主総会の審議を経て可決されることを前提とする。このうち、「非従業員監事の罷免に関する議案」の議案がすべて可決されず、議案21~議案22の候補者のうち株主総会に出席した株主の議決権の半数を超える票数が罷免成功者を上回った場合、候補者は、罷免成功人数による監事会非従業員監事の空席数に応じて、非従業員監事の当選に成功した数を確定し、被投票数に応じて少なくとも順位を付け、前者が当選し、空席数を超えた不当選となる。
以上の議案の具体的な詳細は添付ファイルを参照してください。
添付ファイル:
議案一:資産購入の終了に関する議案
株主および株主代表の皆様:
2021年9月28日、会社は「資産購入に関する関連取引議案」を公告した。会社は人民元1.323億元(会社の最近の監査純資産の4.47%)で会社の持株株主である華泰自動車グループ有限会社の完全子会社である天津美亜新エネルギー自動車有限会社(以下「天津美亜」と略称する)が保有するS 18(瑞麒M 1)とS 18 D(瑞麒X 1)の2車種の無動力車体資産(以下「今回の取引」と略称する)を譲り受ける予定である。今回の取引対象資産のブランド知名度は低く、2つの車種の生産停止時間が長く、実質的に市場占有率がなくなり、対象資産が享受する知的財産権には市場を奪う優位性はない。標的資産はすでに業界淘汰資産に属しているが、今回の取引の価格設定も全く合理的ではない。
上場企業及び全株主の合法的権益を保障するため、上述の資産の購入を中止することを提案する。
以上の議案は株主及び株主代表の皆様に審議していただきます。
深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲、劉紅芳2022年4月9日添付ファイル:
議案二:宮大第10回取締役会の非独立取締役の罷免を請求する議案について株主及び株主代表の皆様:
宮大は上場企業の元第9回取締役会のメンバーであり、「議案1」に記載された関連取引所の関連資産について細かく、専門的な職務調査を行わず、上場企業の実際の状況に基づいて関連取引を慎重に検討する前提の下で、不合理な取引時間で上場企業が業界淘汰に属する資産を非常に高額な価格で購入することを極力促進した。
「中華人民共和国会社法」などの関連規定に合致しない「取締役、監事、高級管理職は法律、行政法規と会社定款を遵守し、会社に対して忠実な義務と勤勉な義務を負わなければならない」という規定に合致しない。このため、上場企業及び株主全体の利益を保障するため、宮大第10回取締役会の非独立取締役の職務を罷免するよう要請した。
以上の議案は株主及び株主代表の皆様に審議していただきます。
深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲、劉紅芳2022年4月9日添付ファイル:
議案3:張宏亮第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案株主及び株主代表の皆様:
張宏亮は上場企業の元第9回取締役会のメンバーであり、「議案1」に記載された関連取引所の関連資産について細かく、専門的な職務調査を行っていない。また、上場企業の実際の状況に基づいて関連取引を慎重に検討する前提の下で、不合理な取引時間で上場企業が業界淘汰に属した資産を非常に高い価格で購入することを極力促進している。「中華人民共和国会社法」などの関連規定に合致しない「取締役、監事、高級管理職は法律、行政法規と会社定款を遵守し、会社に対して忠実な義務と勤勉な義務を負わなければならない」という規定に合致しない。そのため、上場企業と全体の株主の利益を保障するために、張宏亮第10回取締役会の非独立取締役の職務を罷免してください。
以上の議案は株主及び株主代表の皆様に審議していただきます。
深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲、劉紅芳2022年4月9日添付ファイル:
議案四:徐海東第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案株主及び株主代表の皆様:
徐海東は上場企業の元第9回取締役会のメンバーであり、「議案1」に記載された関連取引所の関連資産について細かく、専門的な職務調査を行っていない。また、上場企業の実際の状況に基づいて関連取引を慎重に検討する前提の下で、不合理な取引時間で上場企業が業界淘汰に属した資産を非常に高い価格で購入することを極力促進した。「中華人民共和国会社法」などの関連規定に合致しない「取締役、監事、高級管理職は法律、行政法規と会社定款を遵守し、会社に対して忠実な義務と勤勉な義務を負わなければならない」という規定に合致しない。そのため、上場企業と株主全体の利益を保障するため、徐海東第10回取締役会の非独立取締役の職務を罷免するよう要請した。
以上の議案は株主及び株主代表の皆様に審議していただきます。
深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲、劉紅芳2022年4月9日添付ファイル:
議案5:永達第10回取締役会の非独立取締役の職務を罷免する議案について株主及び株主代表の皆様:
于永達は上場企業の元第9回取締役会のメンバーとして、「議案一」に記載された関連取引所の関連資産について細かく、専門的な職務調査を行っていない。また、上場企業の実際の状況に基づいて関連取引を慎重に検討する前提の下で、勝手に不合理な取引時間で上場企業が業界淘汰に属した資産を非常に高い価格で購入することを極力促進した。「中華人民共和国会社法」などの関連規定に合致しない「取締役、監事、高級管理職は法律、行政法規と会社定款を遵守し、会社に対して忠実な義務と勤勉な義務を負わなければならない」という規定に合致しない。そのため、上場企業及び株主全体の利益を保障するため、永達第10回取締役会の非独立取締役の職務を罷免するよう要請した。
以上の議案は株主及び株主代表の皆様に審議していただきます。
深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲、劉紅芳2022年4月9日添付ファイル:
議案6:呉満平第10回取締役会の非独立取締役の罷免に関する議案株主及び株主代表の皆様:
上場企業及び全株主の利益を保障し、上場企業及びその取締役会が法律の規定に基づいて合法的に規則に合致して運営することを促進するため。現在、法律の規定に基づいて呉満平第10回取締役会の非独立取締役の職務を罷免してください。
以上の議案は株主及び株主代表の皆様に審議していただきます。
深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲、劉紅芳2022年4月9日添付ファイル:
議案7:趙航第10回取締役会の独立取締役の職務罷免に関する議案株主及び株主代表:
趙航は上場企業の元第9回取締役会のメンバーであり、「議案1」に記載された関連取引所の関連資産について細かく、専門的な職務調査を行わず、上場企業の実際の状況に基づいて関連取引を慎重に検討する前提の下で、不合理な取引時間で上場企業が業界淘汰に属した資産を非常に高い価格で購入することを極力促進した。「中華人民共和国会社法」などの関連規定に合致しない「取締役、監事、高級管理職は法律、行政法規と会社定款を遵守し、会社に対して忠実な義務と勤勉な義務を負わなければならない」という規定に合致しない。このため、上場企業及び株主全体の利益を保障するため、趙航第10回取締役会の独立取締役の職務を罷免するよう要請した。
以上の議案は株主及び株主代表の皆様に審議していただきます。
深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)、于晶、賈木雲、姜鵬飛
