証券コード： Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 証券略称： Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 公告番号：臨2022023 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 株主深セン市中能緑色出航壹号投資企業（有限パートナー）、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲及び劉紅芳など
2022年第1回臨時株主総会を自ら招集する旨の通知
深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲及び劉紅芳は本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月5日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、招集者と履行した招集手続1、招集者
株主:深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)(以下「深セン中能」と略称する)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲及び劉紅芳
招集者が2022年3月29日に会社の取締役会に電子メールで「株主総会の自己招集に関する通知」を出すまで、招集者合計が上場会社の株式を保有する割合は90日連続で
株主名/名称90日連続持株数（株）（上場企業総株式に占める割合（%）
少ない)
深セン中能486409157.20
于晶265000003.92
賈木雲98648011.46
姜鵬飛965119981.43
李永岱10586000.16
周菲 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.09
劉紅芳6257140.09
合計9694122814.35
注:このうち、深セン中能、姜鵬飛はすでに保有している上場企業のすべての株式に対応する議決権を賈木雲に委託した。
招集者はすでに90日連続で会社の株式を合計して会社の総株式の10%を超え、「中華人民共和国会社法」と「上場会社株主総会規則」の株主の自己招集と株主総会の主宰に関する主体資格規定に合致し、今回の臨時株主総会決議公告前に、持株比率が10%を下回らないことを約束した。
深セン中能、姜鵬飛はすでに賈木雲と「採決権委託協定」に署名し、一致した行動関係を結んだほか、他の招集者の間には一致した行動関係は存在しない。各招集者は、一致した行動関係が真実、正確、完全を開示し、上海証券取引所の権益変動に関する規定に違反しないことを保証する。招集者間、その他の株主との間には未開示の一致行動関係および代行関係は存在しない。2、履行した召集手続き
(1)招集者は2022年1月27日に取締役会に株主総会招集を要請する手紙を提出し、手紙に審議する議案を明記し、取締役会は2022年2月6日までに招集者の「同意」または「同意しない」という書面のフィードバック意見に返事しなかったため、「公司法」「上場会社の株主総会議事規則」に基づき、取締役会の「フィードバックしていない」と見なすべきである。
(2)招集者が2022年2月9日に株主総会招集を申し立てる手紙を監事会に提出し、その手紙に審議する議案(取締役会招集株主総会審議を申し立てる議案と完全に一致する)を記載し、監事会が期限内に株主総会通知を出していない場合、監事会が株主総会を招集し主宰しないものと見なす。
(3)招集者は2022年3月29日に書面で取締役会に通知し、2022年第1回臨時株主総会を自ら開催し、取締役会は2取引日以内に関連公告を開示せず、書面による返事をしない。
(4)招集者は2022年4月1日に書面で取締役会に通知し、2022年5月5日に
2022年の第1回臨時株主総会を14時30分に開き、関連書類を上海証券取引所に報告した。二、会議を開く基本状況(一)株主総会のタイプと回:2022年第1回臨時株主総会(二)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。(三)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月5日14時30分
開催場所:北京市朝陽区東三環中路61号(近双井橋)北京富力万麗ホテル3階(四)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票の開始と終了時間:2022年5月5日から
2022年5月5日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(五)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(六)投票方式は投票権の募集にかかわる
今回の臨時株主総会は株主投票権の公募に関連しており、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)にフォローしてください。開示された公告。
三、会議審議事項
今回の株主総会審議議案と投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1資産購入の終了に関する議案√
2宮大第十回取締役会の非独立取締役の罷免に関する議案√
3張宏亮の第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案√
4徐海東第十回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案√
5永達第十回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案√
6呉満平の第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案√
7趙航第十回取締役会の独立取締役の職務罷免に関する議案√
8徐志華第十回取締役会独立取締役の解任に関する議案√
9張芳卿の第10回取締役会の独立取締役の職務罷免に関する議案√
10劉全を第10回取締役会の非独立取締役に選出する議案について
11第10回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案√
12賈木雲を第10回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
13周春君を第10回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
14盧東を第10回取締役会の非独立取締役に選出する議案について
15薛浩を第10回取締役会の非独立取締役に選出することに関する議案√
16朱金淮を第10回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案√
17段新暁を第10回取締役会の独立取締役に選出する議案について
18張子君を第10回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案√
19張玉成第十回監事会非従業員監事職務の罷免に関する議案√
20高広海第十回監事会非従業員監事職務の罷免に関する議案√
21劉建国を第10回監事会非従業員監事に選出することに関する議案√
22張国林を第10回監事会非従業員監事に選出することに関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
本通知が発行されるまで、上記の議案はまだ公開されておらず、招集者は上海証券取引所のウェブサイトで関連資料を公開する。2、招集者はすでに以上の候補者の資料を査察し、以上の候補者は取締役、監事に指名されてはならない状況は存在せず、法律法規、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、上海証券取引所のその他の規定と「会社定款」などの規定の職務要求に合致している。
3、特別決議案：なし。4、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:すべての議案。5、関連株主の採決回避に関する議案:議案1;
採決を回避すべき関連株主名:華泰自動車グループ有限会社。6、優先株株主の採決に関する議案:なし。四、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
五、会議の出席対象(一)株式登録日に市を収めた後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株6 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 0224/22
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社または招集者が招聘した弁護士。(四)その他の人員。六、会議の登録方法
1.登記手続き：現場会議に出席した個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登記を行う。受け取る
