Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 独立取締役
第2回取締役会第14回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に基づき、私たちは Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断に基づいて、会社の第2回取締役会第14回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、「2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
1、今回の現金配当が親会社の株主に帰属する純利益の割合が30%を下回る原因：
(1)会社は現在急速な成長段階にあり、十分な資金を残して業界の発展チャンスをつかみ、消費のグレードアップと産業の転換を実現し、業界のリード地位を引き続き維持しなければならない。
(2)また、2021年度の純利益のうち1465628万元が天津君正投資管理パートナー企業(有限パートナー)を通じて間接的に Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社の株式を保有し、報告期間内に発生した公正価値の変動収益によるもので、上記の株式は報告期間内に販売または譲渡されず、キャッシュフローの回収ももたらされていない。これを受けて、今年度の現金配当が親会社の株主に帰属する純利益に占める割合は30%を下回った。
2、今回の利益分配は会社の実際の経営状況と日常経営と長期戦略発展のバランスの需要を総合的に考慮し、株主に積極的に報い、利益共有の原則に基づいて、会社は2021年度に10株当たり2.60元の現金配当を予定し、2020年度より大幅に現金配当レベルを高めた。この案は中小株主を含む全株主の長期的利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。利益分配案の審議及び採決手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。3、われわれは一致してこの利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
1、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は報告期間内の会社募集資金の保管、使用と管理状況を真実、正確、完全に反映し、募集資金の実際の使用状況は会社の情報開示状況と一致し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する監督管理要求と「会社定款」の規定に合致している。募集資金を不法に保管し、使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることも存在しない。
2、当社は2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告に一致して同意した。三、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の独立意見
1、2021年会社は上場会社の規範運営と監督管理の要求に従い、内部制御規範の仕事を絶えず強化し、内部制御システム、各種規則制度及び肝心な業務プロセスをさらに最適化し、完備させ、内部制御制度が健全で有効に実行される。「会社2021年度内部統制評価報告」は客観的かつ真実に会社内部統制制度の確立と健全化及び運行状況を反映している。
2、われわれは2021年度内部統制評価報告の議案に合意した。
四、「一部の一時遊休自有資金を使用して現金管理を行う議案」の独立意見1、会社が一部の一時遊休自有資金を使用して現金管理を行い、銀行、証券会社または信託会社などの金融機関に投資するリスクの低い財テク製品は、会社の自有資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障するのに有利である。このため、独立取締役は、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを保証する前提の下で、最高150000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、2021年の年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
2、われわれは一部の一時的な自己資金を使って現金管理を行う議案に合意した。
五、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」の独立意見
1、会社は2022年度の日常関連取引が正常な生産経営の需要に属すると予想し、取引には必要性、連続性、合理性があり、取引定価は公平、公正の原則に従い、取引金額の予想は客観的、合理的であり、関連取締役は採決回避を行い、決定手順は「会社法」、「会社定款」などの法律法規と規範性文書の関連規定に合致した。会社の利益と中小株主の利益を損なうことはない。2、当社は2022年度の日常関連取引に関する会社の議案に合意しました。
六、「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に関する議案」の独立意見
1、会社が招聘する容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連する執業資格と豊富な上場会社の監査に従事する経験を備え、良好な職業素養があり、監査過程で独立性、専門適任能力とあるべき関心を維持することができ、会社に2022年度の財務監査と内部制御監査に関連サービスを提供し、会社または全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、当社は今回会計士事務所を招聘することに合意し、2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
七、「会社の取締役と高級管理職の2021年度報酬考課及び2022年度報酬案に関する議案」の独立意見
1、会社の取締役と高級管理職の2021年度報酬考課及び2022年度報酬案の議案は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の取締役、独立取締役と会社の高級管理職が勤勉に責任を果たすことを激励し、会社の発展戦略目標の実現を確保するのに有利である。
2、私たちは会社の取締役と高級管理職の2021年度報酬考課と2022年度報酬案の議案に一致して同意し、取締役の2021年度報酬考課と2022年度報酬案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 独立取締役第2回取締役会第14回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役(署名):
姚禄仕
2022年4月7日（本ページは本文がなく、『 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 独立取締役第二回取締役会第十四回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役（署名）：
陳暁漫
2022年4月7日（本ページは本文がなく、『 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 独立取締役第二回取締役会第十四回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役（署名）：
孫笑侠
2022年4月7日
