証券コード： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 証券略称： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 公告番号：2022020
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
第2回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
2022年4月7日、 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第13回会議が会社の会議室で現場と通信を結合した方式で開催された。本会議の通知は2022年3月27日に電話、メール、専任者送達などで出された。今回の会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は監事会の王紅主席が招集し、司会した。今回の会議の招集と開催手順は「会社法」などの法律法規、部門規則、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「2021年度報告及び要約に関する議案」の審議、採択
監事会は取締役会が作成した年度報告及び要約に対して以下の審査意見を提出する:(1)会社の2021年年度報告の作成と審議手順は法律法規及び「会社定款」の規定に合致する;(2)会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。(3)本意見を提出する前に、年度報告の作成と審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。そのため、監事会は会社の2021年年度報告書に開示された情報が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは発見されていないと判断した。
具体的な内容は2022年4月9日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び会社指定開示メディア上の「会社2021年年度報告」及び要約。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
監査会は、2021年度の財務決算報告書は、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
監事会は、取締役会が作成した2021年度利益分配予案は、会社の実情に合致し、「会社法」「証券法」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上市会社現金配当(2022年改訂)」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の利益状況を十分に考慮した。キャッシュフローの状態と資金需要などの要素、意思決定プログラムは合法的で、規範的で、会社の持続可能な、安定した、健全な発展を促進し、株主の長期的な利益を維持するのに有利である。
具体的な内容は2022年4月9日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び会社指定開示メディア上の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
監事会は、同社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金の管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」および同社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特別使用を行った。募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはありません。具体的な内容は2022年4月9日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び会社指定開示メディア上の「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
6、「会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議、採択
監事会は「会社2021年度内部統制評価報告」は会社2021年度内部統制体系の建設と実行の実際状況を全面的に、真実に、正確に反映し、比較的全面的に会社の経営活動の内部統制状況を反映し、虚偽、誤導性の陳述または重大な漏れがなく、「会社2021年度内部統制評価報告」の結論に同意した。
具体的な内容は2022年4月9日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び会社指定開示メディア上の「会社2021年度内部統制評価報告」。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
7、『一部の一時的に遊休した自己資金の使用による現金管理に関する議案』を審議、可決
監事会は、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社と子会社は一部の一時的に自己資金を放置して現金管理を行い、会社の自己資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障することができ、この事項の決定手順は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理の要求」に合致し、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と会社の関連規定。そのため、監事会は会社と子会社が最高150000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
具体的な内容は2022年4月9日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び会社指定開示メディア上の「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する公告」。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
8、「会社監事2021年度報酬考課及び2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択する
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告する。
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 監事会2022年4月9日
