Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
ルール
二〇二年四月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……11
第四節株主総会の提案と通知……13
第五節株主総会の開催……15
第六節株主総会の採決と決議……18第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……27
第二節取締役会専門委員会……32
第六章総経理及びその他の高級管理職……34第七章監事会……36
第一節監事……36
第二節監事会……37第八章財務会計制度、利益分配と監査……38
第一節財務会計制度……38
第二節内部監査……44
第三節会計士事務所の任命……44
第九章通知と公告……45第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……46
第一節合併、分立、増資と減資……46
第二節解散と清算……47第十一章規約の改正……50第十二章附則……50
第一章総則
第一条 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社定款ガイドライン」、「上海証券取引所株式上場規則」及びその他の関連規定は、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」、「証券法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は上海中飲食品グループ有限会社が全体的に変更して設立し、上海市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得した。
第三条会社は2020年9月11日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の承認を得て、人民元普通株6200万株を初めて社会公衆に発行し、2020年10月12日に上海証券取引所(以下「証券取引所」と略称する)に上場する。第四条会社登録名称： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 。
英文名称：ZHONGYIN BABI FOOD CO.，LTD.
第五条会社の住所:上海市松江区車墩鎮茸江路785号。
第六条会社の登録資本金は人民元24800万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社(上場)である。
第八条会社の法定代表者は理事長である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務総監及び会社の取締役会が認定したその他の高級管理職を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:世界と中華美食を分かち合う;企業ビジョン:社会のサービス機構になる;企業目標:中国式麺点世界一のブランドになる。
第十四条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は：食品流通、食品生産、食品科学技術領域内の技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス、飲食企業管理、食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 、台所設備、電気設備、電子製品、デパート、服装靴帽子、広告ランプボックス、包装材料の販売、食糧買収、投資管理、実業投資、投資コンサルティング、企業管理コンサルティング、自有住宅賃貸、自有設備賃貸、道路貨物輸送、広告設計、制作、展覧展示サービス、貨物及び技術の輸出入業務に従事する。[法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。
]
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。
第十八条会社は元上海中飲食品グループ有限会社全体が変更して設立した。会社の各発起人の名称/氏名、購入株式数、出資方式と出資比率は以下の通りである。
序発起人氏名/名称購入株式数(株)出資方式持株比率(%)
番号
1劉会平101193300純資産折株54.405
2丁仕梅19027800純資産換算10.230
嘉華天明(天津)資産
3管理パートナー企業（有限13020000純資産換算7.000
パートナーシップ
4潘和傑6919200純資産換算3.720
5丁仕霞6919200純資産割引3.720
6金汪明2429957純資産折株1.3064
7呂小平1029643純資産換算0.5536
8孫愛国864900純資産割引0.465
天津バビー投資管理合
9グループ企業(有限パートナー)10296429純資産換算5.5357
天津中飲投資管理合
10グループ企業(有限パートナー)10296429純資産換算5.5357
天津会平投資管理合
11グループ企業(有限パートナー)14003142純資産割引7.5286
合計186 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00%
第19条会社の株式総数は24800万株で、いずれも普通株であり、人民元で額面を明記する。第20条会社の株式の1株当たりの額面は人民元1元である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(一)株式を公開発行する。
(二)非公開で株式を発行する。
(三)既存株主に配当金を送る。
(四)積立金で株式を増資する。
(五)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(一)会社の登録資本金を減らす。
(二)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(三)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(四)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求する。
(五)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に使用する。(六)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第二十五条会社が当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式、又は法律、行政を通じて
法規と中国証券監督管理委員会が認可した他の方法で行う。
会社は本定款第二十四条第一項第(三)項、第(五)項、第(六)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第一項第(一)項、第(二)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本規約第二十四条第一項第(三)項、第(五)項、第(六)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本規約の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第24条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(一)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。に属する
