証券コード： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 証券略称： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 公告番号：2022028
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月19日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年5月19日14時00分
開催場所：上海市松江区車墩鎮茸江路785号行政楼4階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月19日より
2022年5月19日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束、上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2 2021年度監査役会業務報告に関する議案√
3 2021年度財務決算報告に関する議案√
4 2021年度利益分配予案に関する議案√
5 2021年度報告及び要約に関する議案√
6 2021年度独立取締役の職務報告に関する議案√
7自己資金の一部を一時的に遊休して現金管理を行うことについて
議案
8再雇用会社2022年度財務監査機構及び内部管理監査√について
機構の議案
9会社の取締役の2021年度報酬考課及び2022年度報酬について
案の議案
10会社監事2021年度給与考課及び2022年度給与について
報酬案の議案
11「会社定款」の改正に関する議案√
12「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
13「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
14「持株株主及び関連者の資金占用防止制度」の改正について
の議案
15「対外投資管理制度」の改正に関する議案√
16「対外保証管理制度」の改正に関する議案√
17「関連取引管理制度」の改正に関する議案√
18「募集資金管理制度」の改正に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第14回会議及び第2回監事会第13回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月9日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したことを参照してください。および会社がメディア上の関連公告を開示することを指定した。2、特別決議案：議案11、議案12
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案4、議案7、議案8、議案9
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。
投票後、そのすべての株主口座の下の同じ種別の普通株または同じ品種が優れていると見なす
先株はそれぞれ同じ意見の採決票を投じた。
(三)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、最初の株主がすべての議案を議決してから提出することができる。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 20225/13
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員。五、会議の登録方法
(I)登録手続き
1、個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を明記できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委託代理他人が会議に出席する場合、本人の有限身分証明書、株主授権委託書(委託書フォーマットは添付ファイル1:授権委託書を参照)などを提示して登録手続きを行う。
2、法人株主(法人資格を持たないその他の組織株主を含む)は、法定代表者(法人以外のその他の組織を責任者とする)または法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(委託書フォーマットは添付ファイル1:授権委託書を参照)などを提示して登録手続きを行う。
3、株主は手紙またはメールで登録することができ、登録時間2022年5月14日午後16:00までに到着しなければならない。手紙またはメールの登録には上述の1、2に記載された証明書のコピーを払う必要があり、会議に出席する際に原本を携帯する必要がある。手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準とし、連絡先と連絡電話番号を手紙に明記して連絡してください。
(II)登録時間:2022年5月14日午前9:00から12:00、午後13:00から16:00。（III）登録場所：上海市松江区車墩鎮茸江路785号4階
六、その他の事項1、今回の会議は半日の予定で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費は自分で処理します。2、会務連絡方式連絡先：蘇爽連絡電話：021577797068連絡メールアドレス：[email protected].ここに公告する。
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 取締役会2022年4月9日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) ：
2022年5月19日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告に関する議案
2 2021年度監事会業務報告に関する議案
3 2021年度財務決算報告に関する議案
4 2021年度利益分配予案に関する議案
5 2021年度報告及び要約に関する議案
6 2021年度独立取締役の職務報告に関する議案
7使用部分について一時的に自己資金を放置して現金化する
金管理の議案
8再雇用会社2022年度財務監査機構及び
内部統制監査機構の議案
9会社の取締役2021年度報酬考課及び2022について
年度給与案の議案
10会社監事2021年度報酬考課及び2022について
年度給与案の議案
11「会社定款」の改正に関する議案
12「株主総会議事規則」の改正に関する議案
13「独立取締役業務制度」の改正に関する議案
14「持株株主の防止及び関連者資金の改訂について
占用制度の議案
15「対外投資管理制度」の改正に関する議案
16「対外保証管理制度」の改正に関する議案
17「関連取引管理制度」の改正に関する議案
18「募集資金管理制度」の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
