証券コード： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 証券略称： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 公告番号：2022024 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
会社が2022年度に日常関連取引を予定する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●今回の日常関連取引はいずれも日常経営業務関連であり、市場の公正価格に基づいて関連自然人がコントロールする加盟店に商品を販売し、労務を提供する。関連取引による営業収入は、当社の年間営業収入と純利益に重大な影響を及ぼさず、当社の当期および将来の財務状況と経営成果に不利な影響を及ぼさない。
●「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は2022年度の日常関連取引を予定する事項について会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第2回取締役会第14回会議を開き、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の劉会平はこの議案を回避採決し、非関連取締役は8票の同意、0票の反対、0票の棄権を行った。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見を発表した:会社は2022年度の日常関連取引が正常な生産経営の需要に属すると予想し、取引は必要性、連続性、合理性を持ち、取引の定価は公平、公正の原則に従い、取引金額は客観的、合理的であると予想し、関連取締役は採決回避を行い、決定手順は「会社法」に合致し、「会社定款」などの法律法規と規範性文書の関連規定は、会社の利益と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役は、2022年度の日常関連取引に関する会社の議案に合意した。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の見通しと執行状況
単位：万元通貨：人民元
関連取引種別関連者関連取引2021年度予想金2021年度実績
コンテンツ金額
劉会発制御販売商品60.00 25.50
関係者に販売する加盟店及び役務
商品、提供労陳昌琴制御販売商品50.005.50
事務の加盟店及び労務
小計110.00 61.00
(III)2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
単位：万元通貨：人民元
本年初め
2022年までに同類の今回の予想金を占める
3月31日の前年度実績業務比率と前年度実績
易類別関連者計金額業務比と関連人間関係発生例間発生金額
例（%）累計支給額（%）の差が大きい場合
生の取引原因
金額
関係者に陳昌琴を販売する
商品、制御の65.00 0.06 5.79 35.50 0.03は適用されません
サービス加盟店
務
二、関連者紹介と関連関係
1、陳昌琴さん
会社との関連関係:陳昌琴系会社の実際の支配者である劉会平の兄である劉会発の配偶者は、「上海証券取引所株式上場規則」6.3.3条第2項第(IV)条に規定された上場会社の5%以上の株式を直接または間接的に保有する自然人の関係が密接な家族メンバーである。
2、履行能力分析
会社は上述の関連者と正常な業務往来を維持し、関連取引は締結した業務契約に従って実行し、現在までの実行状況は良好である。関連者が契約を履行できないため、会社の損失のリスクは小さい。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社は陳昌琴さんがコントロールしている店の販売商品にサービスを提供し、その販売価格と料金基準は会社の統一的な加盟政策を参照し、他の加盟店と重大な違いがなく、価格は公正である。関連取引は会社及び会社の株主の利益を損なう場合は存在しない。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
今回予想される日常関連取引は、会社が日常経営業務の需要により、市場の公正価格に基づいて関連自然人がコントロールする加盟店に商品を販売し、労務を提供することなどである。関連取引による営業収入は、当社の年間営業収入と純利益に重大な影響を及ぼさず、当社の当期および将来の財務状況と経営成果に不利な影響を及ぼさない。
ここに公告する。
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 取締役会2022年4月9日
