Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 独立取締役
第2回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に基づき、私たちは Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断に基づいて、会社の第2回取締役会第14回会議の審議に関する事項に対して以下の事前承認意見を発表する。
一、「2022年度日常関連取引予定に関する議案」の事前承認意見
1、会社の2022年度の日常関連取引は正常な業務の需要から、会社の生産経営に有利で、正常な取引行為に属すると予想される。取引定価は会社と非関連者の間で行われた同類の取引価格に基づいて、公平、公正、合理的で、互恵互恵の市場化の原則に合致し、会社の実際の状況と利益に合致する。関連取引金額は小さく、会社は上記の関連取引によって関連者に依存していない。以上の取引行為は全株主、特に中小株主の合法的権益を損なっていない。
2、われわれは2022年度に日常関連取引を予定する議案を会社の第2回取締役会第14回会議の審議に提出することに合意した。
二、「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に関する議案」の事前承認意見
1、会社が招聘する容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は大型の専門監査仲介サービス機構であり、監査過程で独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、高い専門レベルを示し、会社に2022年度の財務監査と内部制御監査関連サービスを提供することができ、株主と投資家の合法的権益を損なうことはない。
2、当社は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の議案を会社の第2回取締役会第14回会議の審議に提出することに合意した。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 独立取締役第2回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役(署名):
姚禄仕
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陳暁漫
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孫笑侠
