証券コード： Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 証券略称： Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 公告番号：臨2022027 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (グループ)株式会社
会社吸収合併淮南鉱業(グループ)有限責任会社及び関連取引予案の改訂説明に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年2月22日に「 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (グループ)株式会社吸収合併淮南鉱業(グループ)有限責任会社及び関連取引予案」(以下「予案」と略称する)を発表した。そして2022年3月8日に上海証券取引所から「対 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (グループ)株式会社吸収合併淮南鉱業(グループ)有限責任会社及び関連取引予案情報開示に関する質問状」(証公文書20220176号)(以下「質問状」と略称する)を受領した。会社は関連仲介機構と「質問状」の関連問題を真剣に分析し、審査し、「質問状」に基づいて予案などの関連書類に対して相応の修正と補充開示を行い、主な状況は以下の通りである。
特に説明がなければ、本公告の略称は「 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (グループ)株式会社吸収合併淮南鉱業(グループ)有限責任会社及び関連取引予案(改訂稿)」の解釈内容と同じである。
予案(改訂稿)章節改訂状況
表紙改訂案名及び日付
解釈予案名を改訂し、一般用語の解釈を一部追加する
ディレクトリリビジョンページ番号
「重大事項提示」の「二、今回の取引の具体案」の「(I)今回の取引の支払い方式手配」
及び「第1節今回の取引概況」の「二、上場企業が開示した2021年監査報告による取引の具体案」の「(II)今回の取引の株式発行価格及び転換公体案」及び「第5節今回の発行株式、転換社債の初期転株価格が社債に転換された場合」の「二、今回の取引の具体案」
「第二節上場企業の基本状況」の「三、上場企業が公表した2021年の監査報告より最近の三年間の主な業務発展状況と主な財務指標」2021年の財務データ「重大事項提示」の「二、今回の取引の具体案」の「(VII)資産引渡し」及び「第一節本補充開示今回の取引は法人資格抹消による生産経次取引の概況」の「二、今回の取引の具体案」営の影響の「(II)今回の取引の具体案」の「7、資産引渡し」
「第二節上場企業の基本状況」の「三、最近の補充開示上場企業の主要業績指標分析三年間の主な業務発展状況と主要財務指標」「第二節上場企業の基本状況」の「六、最近三年間の重大資産再編状況」及び「重大リスク補充開示標的会社の一部の不動産はまだ財産権の提示を得ていない」の「二、標的会社の経営リスク」の「(VIII)証明書のリスク部分不動産がまだ財産権証明書を取得していないリスク」「第四節標的資産基本状況」の「三、部下会社基本状況」の「(II)淮南鉱業主補充開示標的会社部下財務会社関連状況部下一級子会社状況」「第四節標的資産基本状況」の「四、主補充開示標的会社各業務プレート具体状況経営業務発展状況」「第四節標的資産の基本状況」の「四、主な業務発展状況」の「(IV)主要炭鉱井戸補充開示標的会社の主要炭鉱井戸の具体状況」
補充開示標的会社の債務構造、主要債権「第四節標的資産基本状況」の「五、主人、債務金額、債権形成原因、返済期限などの財務データ」の「(II)淮南鉱業債務状況」状況及びすでに取った或いは資産負債レベルを改善する措置をとる予定
「第四節標的資産の基本状況」の「五、主補充開示標的会社の業績変動と石炭価格の重要財務データ」の「(III)淮南鉱業業績変動勢い及び同業界は上場会社の比較分析」「第四節標的資産の基本状況」の「六、補充開示標的会社の重大未決訴訟及び仲裁情大未決訴訟、仲裁状況」の状況
「第四節標的資産の基本状況」の「七、標的補充開示標的会社の一部土地不動産がまだ取得していない会社の一部土地不動産がまだ権属証明書を取得していない権属証明書の状況」「第四節標的資産の基本状況」の「八、標的補充披露標的会社と上場会社の協力競争の資産のその他状況」の状況
「第四節標的資産の基本状況」の「八、標的補充開示標的会社の関連非石炭及び電力子公の資産のその他の状況」司と上場会社の協同効果
「第四節標的資産の基本状況」の「八、標的補充開示標的会社が受けた行政処罰及び改善された資産のその他の状況」状況
「第四節標的資産の基本状況」の「八、標的補充開示標的会社がすでに建設し、建設中と建設予定プロジェクトに関わる資産のその他の状況」及び「高エネルギー消費、高排出」業界の分析
「第九節その他の重要事項」の「七、標的会社が内モンゴルにある炭鉱プロジェクト会社が現地政補充開示標的会社が内モンゴルにある炭鉱プロジェクト府が鉱業権譲渡収益を追徴する事項」及び「重大風会社が現地政府から鉱業権譲渡収益を追徴する危険を受けている」の「二、標的会社の経営リスク」の項目に関する状況」（Ⅸ）標的会社部分子会社の生産経営の不確実性リスク」において「第九節その他重要事項」の「八、停止前に重大事項を補充開示する具体的な過程重大事項計画及び内幕情報知る人管理」及び内幕情報知る人管理状況
ここに公告する。
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (グループ)株式会社取締役会2022年4月9日
