証券コード： Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 証券略称： Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 公告番号：2022051 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
会社の第7回取締役会の非独立取締役候補の指名及び会社の財務総監の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年4月6日に会社の取締役、財務総監の鄧平さんの書面による辞任報告を受け取り、会社は2022年4月7日に「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)「会社の取締役、財務総監の辞任に関する公告」(公告番号:2022047)を開示した。2022年4月8日、会社の取締役会2022年第3回臨時会議は「会社の第7回取締役会の非独立取締役候補を指名することに関する議案」「会社の財務総監を招聘することに関する議案」を審議・採択した。関連状況を以下に公告する。
一、会社の第七回取締役会の非独立取締役候補を指名する
会社の取締役の鄧平さんが仕事の変動の原因で辞職したことを考慮して、取締役会の正常な運営を保証するために、会社の取締役会の3分の2以上の取締役の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は会社の株主総会に張則開さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
張則開さんは会社の株主総会の選挙を経て会社の取締役を務めた後、会社の取締役会の中で高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えていない。二、会社の財務総監を任命する
会社の経営発展の需要によって、会社の総経理の指名、会社の取締役会の指名委員会の審査を経て、張則開さんを会社の財務総監に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から第7回取締役会の任期が満了する日までである。
三、独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は今回、会社の第7回取締役会の非独立取締役候補者を指名し、会社の高級管理職を任命することに同意した独立意見を発表した。詳細は2022年4月9日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
四、書類の検査準備
1.会社の取締役会2022年第3回臨時会議の決議;
2.会社の独立取締役が会社の第7回取締役会の非独立取締役候補を指名することに関する独立意見;3.会社の独立取締役は会社の高級管理職の任命に関する独立意見。
ここに公告する。
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 取締役会2022年4月9日
添付ファイル：張則開さんの履歴書
張則開、女性、1980年4月生まれ、修士、国際登録内審師、高級会計士、公認会計士、登録税務師、中国国籍、海外永住権がない。湖南省桃源県文化館財務部会計、健良（上海）貿易有限公司財務部財務経理、雲南道富実業有限公司財務部財務経理、雲南省エネルギー投資集団有限公司財務管理部総勘定会計、証券管理部分部副経理、 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 物流有限責任公司財務副総監、党委員会委員、財務総監を歴任した。現在 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 財務総監、雲南省塩業有限会社の財務総監を務めている。
張則開さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。本公告の開示日までに、当社の株式を保有しておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。上級管理職の状況。
