証券コード： Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 証券略称： Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 公告番号：2022060
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 監事会
2022年第3回臨時会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (以下「会社」と略称する)監事会2022年第3回臨時会議は2022年4月6日に書面及びメール形式で全体監事に通知し、2022年4月8日午前11:30に会社4階会議室で開催された。会議は監事5人に出席し、実際に監事5人に出席しなければならない。会議は監事会の王青燕主席が主宰し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持ち株株主が同業競争を避ける約束を変更する案について」を可決した。
審議の結果、監事会は、会社の持株株主である雲南省エネルギー投資グループ有限会社が同業競争を避ける承諾事項を変更したことは、「上場会社の監督管理ガイドライン第4号-上場会社及びその関係者の承諾」、国務院国資委員会、中国証券監督管理委員会の「国有株主と持株上場会社の同業競争規範関連取引の解決に関する指導意見」(国資発財産権[2013202号)の関連規定に合致していると判断した。会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、意思決定手続きは合法的で有効である。
この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(II)会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と持株株主及びその子会社が及び関連取引に署名する議案について」を可決した。
審議を経て、監事会は、会社と持株株主及びその子会社が「育成のための枠組み協定」に署名し、「上場会社の監督管理ガイドライン第4号-上場会社及びその関係者の承諾」、国務院国資委員会、証監会の「国有株主と制御株上場会社の同業競争規範関連取引の解決に関する指導意見」(国資発財産権〔2013202号)の関連規定に合致し、公開、公平、公正の原則は、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。意思決定プログラムは合法的で有効である。
この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社がおよび関連取引に署名する議案について」を可決した。
審議を経て、監事会は「会社と Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社は『育成協定』に署名し、『上場会社の監督管理ガイドライン第4号-上場会社とその関係者の承諾』、国務院国資委員会、証監会の『国有株東と持株上場会社の同業競争規範関連取引の解決に関する指導意見』(国資発財産権〔2013202号)の関連規定に合致している。公開、公平、公正の原則に違反せず、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。意思決定プログラムは合法的で有効である。
この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(IV)会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 非公開発行A株株株予案(改訂稿)に関する議案」を可決した。
審議を経て、監事会は今回の非公開発行株式予案(改訂稿)が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び中国証券監督会が公布した「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」に合致すると判断した。「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第25号–上場会社の非公開発行株式予案と発行状況報告書」などの関連法律法規、規範性文書の規定及び会社の具体的な状況。
この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(V)会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 前回募集資金使用(株式購入資産発行)状況報告(改訂稿)に関する議案」を可決した。
審議の結果、監事会は会社が前回募集した資金の使用(株式購入資産の発行)状況報告(改訂稿)の内容が真実で、正確で、完全で、株主の利益を損なうなどの違反状況は存在しないと判断した。
この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(VI)会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「非公開発行の株式償却の即時リターンと補充措置(改訂稿)に関する議案」を可決した。
審議を経て、監事会は今回の改正後の今回の非公開発行株が即期リターンの薄さに与える影響に関する分析と提出した補充リターン措置は、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)と「先発及び再融資、重大資産再編の償却即期収益に関する指導意見」(中国証券監督管理委員会公告[201531号)の関連規定は、今回の非公開発行による会社の即期収益に対する償却効果を低減するのに有利である。会社の株主、特に中小株主の利益を十分に保護する。
この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、書類の検査準備
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 監事会2022年第3回臨時会議決議。ここに公告する。
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 監事会2022年4月9日
