汇通建設グループ株式会社
ルール
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……3第一節株式発行……3第2節株式の増減と買い戻し……4第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6第一節株主……6第2節株主総会の一般規定……9第三節株主総会の招集……15第四節株主総会の提案と通知……16第五節株主総会の開催……18第六節株主総会の採決と決議……21第五章取締役会……26第一節取締役……26第2節取締役会……29第六章総経理及びその他の高級管理職……34第七章監事会……36第一節監事……36第二節監事会……37第八章財務会計制度、利益分配と監査……39第一節財務会計制度……39第2節内部監査……42第三節会計士事務所の任命……42第九章通知と公告……42第1節通知……42第2節公告……43第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……43第一節合併、分立、増資と減資……43第2節解散と清算……44第十一章規約の改正……47第十二章附則……47
汇通建設グループ株式会社定款
第一章総則
第一条為替建設グループ株式会社(以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。第二条会社は「会社法」などの法律法規、規範性文書及びその他の関連規定に基づき、汇通路橋建設グループ有限会社全体が変更して設立した株式有限会社である。
会社は保定市行政審批局に登録し、企業法人営業許可証を取得した。
第三条会社は2021年12月10日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可[2 Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) 5号文を承認し、初めて社会公衆に人民元普通株11666万株を発行し、2021年12月31日に上海証券取引所のマザーボードに上場した。
第四条会社名及び住所
日文名称：汇通建设グループ株式会社
英文名称：Huitong Construction Group Co.，Ltd.
会社住所：高碑店市世紀東路69号
郵便番号：074099
第五条会社の登録資本金は人民元46666万元である。
第六条会社は永久存続の株式会社である。
第七条総経理は会社の法定代表者である。
第八条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第九条会社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十条本規約でいう「その他の高級管理職」とは、会社の総技師、副総経理、財務総監、取締役会秘書及び取締役会が確定したその他の高級管理職を指す。
第十一条会社は中国法人であり、中国の法律の管轄と保護を受ける。
会社は経営活動に従事するには、中国の法律、法規と関連規定を遵守し、社会の公徳、商業道徳を遵守し、誠実に信用を守り、政府と社会の公衆の監督を受け、社会責任を負わなければならない。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨：会社は現在の業界発展のチャンスを十分に利用し、道路工事施工業務をしっかりと行うことを基礎とし、「一帯一路」国際市場及び雄安新区を含む京津冀などの中国重点区域市場を開拓することを導きとし、現代企業制度の確立を動力とし、技術革新を手段とし、業務構造の最適化を加速し、業務発展の方向を延長する。「研究開発、設計、購買、施工、運営維持」一体化の産業構造を構築し、口コミプロジェクト、精品プロジェクト、ランドマークプロジェクトの構築を堅持し、全力を尽くして汇通グループを全国で有名な都市と農村建設総合サービス事業者に構築する。
第十四条会社の経営範囲:道路工事建築。道路工事、家屋建築工事、市政公用工事、機械電気工事、水利水力発電工事の工事総請負、施工総請負;道路路面工事、道路路盤工事、橋梁工事、トンネル工事、道路交通工事、土地整理、園林緑化工事、建築インテリジェント化取付工事、パイプと設備取付工事、機電設備取付工事、空港及び施設工事、鋼構造工事、カーテンウォール工事、防水工事、ドアと窓工事、室内外装飾装飾装飾工事、人防工事、環境保護工事、地盤基礎工事、都市及び道路照明工事、古建築工事の工事総請負、専門請負;道路、市政、家屋建築の工事設計;工事地質、工事水文の調査サービス;セメントコンクリート、セメント安定砕石、二灰砕石、乳化アスファルト、改性乳化アスファルト、コンクリートプレハブ部材、アスファルトコンクリート加工と販売;建築ごみの総合利用;機械賃借市政国外工事プロジェクト;対外派遣海外工事を実施するために必要な労務人員(冀商外経批字[201327号の有効期限に従って経営する)(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限会社上海支社で集中的に保管する。
第19条会社が発行したすべての株式は記名方式を採用する。
第二十条会社設立時の発起人株主及びその持株状況は以下の通りである。
持株数持株比率
番号発起人氏名/名称出資方式（株）(%)
1張忠強106716663049純資産換算
2枚の忠山106716663049純資産換算
3張籍文3166666679.05純資産折株
4張中奎253333724純資産換算
5保定恒広基業企業管理センター(有限パートナー)158333344.52純資産割引
6張磊152 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 34純資産換算
7張馨文152 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 34純資産換算
8保定厚義達遠企業管理センター(有限パートナー)12823343.67純資産割引
9保定義厚徳広企業管理センター(有限パートナー)1281000366純資産割引
10保定仁山智海企業管理センター(有限パートナー)77 China Vanke Co.Ltd(000002) .20純資産割引
合計3,500000,100.00-
第21条会社の株式総数は46666万株で、すべて普通株で、1株当たり人民元1元で、株主が保有する。
第二十二条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十三条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会の決議を経て、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)会社が転換社債を発行する場合、転換社債の発行、転換手続きと手配及び転換による会社株本変更などの事項は法律、行政法規、部門規則、上海証券取引所自律規則などの関連書類の規定及び会社転換社債募集説明書の規定に基づいて処理しなければならない。
(VI)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会の承認のその他の方式。
第二十四条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十五条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)会社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第二十六条会社が会社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第25条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十七条会社が本定款第二十五条第一項第(I)項、第(II)項の状況により会社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第25条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社が本定款第25条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、当該条第1項第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。この条第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十八条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十九条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第三十条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が上海証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
公
