株券略称： Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 株券コード： Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 臨2022025号
企業債略称：G 17発展1企業債コード：127616
社債略称:21穂発01、21穂発02社債コード:188103188281 Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
第8回取締役会第43回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) は2022年3月28日に全体の取締役に取締役会会議を開催する書面通知を出して、そして2022年4月7日に現場会議の方式で第8回取締役会第四十三回会議を開催して、取締役8名に着いて、実際に取締役7名に着いて、張龍取締役は李光董事に会議に出席して議決権を行使することを委託して、監事会は今回の会議に列席して、「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合致する。会議は理事長の蔡瑞雄氏が主宰し、会議は以下の決議を形成した。
一、『〈＊＊6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度総経理業務報告書の採択に関する決議』（取締役8名、実際に取締役8名の採決に参与し、8票で可決）
採決を経て、全体の取締役は一致して『 Guangzhou Development Group Incorporated(600098) グループ株式会社2021年度総経理仕事報告』を通過することに同意した。
二、『〈＊＊6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度取締役会業務報告書の採択に関する決議』（取締役8名、実際に取締役8名の採決に参与し、8票で可決）
「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度取締役会仕事報告」詳しくは上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
三、『〈＊＊6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度報告書〉及び〈＊＊＊6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度報告要旨〉の採択に関する決議』（取締役8名、実際に取締役8名の採決に参与し、8票で可決）
会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年年度報告」(全文)詳しくは上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年年度報告要旨」は同時に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」に掲載された。
四、『〈＊＊6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度財務決算報告書の採択に関する決議』（取締役8名、実際に取締役8名、8票の採決に参与）
会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
五、『会社2021年度利益分配案の採択に関する決議』(会議に出席すべき取締役8名、実際に取締役8名の採決に参与し、8票で可決)
同社は2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益20265469623元を実現し、年初未分配利益772351611757元を振り替え、全株主に配布された2020年度現金配当45259376828元を差し引いた後、株主に分配できる利益は747357704552元である。会社は3507435237株(2021年末総株本3544055525株から会社買い戻し専戸36620288株を差し引く)を基数とし、全株主に10株ごとに1元の現金配当(税込)を派遣し、現金配当35074352370元(最終配当金額は会社の2021年年度利益分配時の株式登録日の総株本から会社買い戻し専戸の株式残高を基数として計算する)。上記利益分配案を実施した後、残りの未分配利益は2022年度に繰り越す。
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度利益分配方案公告」。
六、『〈＊＊6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度内部統制評価報告書の採択に関する決議』（取締役8名、実際に取締役8名、8票の採決に参与）
「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度内部統制評価報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。
七、『「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度持続可能な発展報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
八、『「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
九、『会社2022年度財務予算案の可決に関する決議』(会議に出席すべき取締役8名、実際に取締役8名の採決に参与し、8票で可決)
2022年度、会社の財務予算案は:営業総収入382億元、火力発電インターネット電力量170億キロワット時、風力発電、太陽光発電の販売電力量合計43億キロワット時、ガス販売量26億立方メートル、市場石炭販売量2700万トン、完成品油販売量55万トンである。
上記財務予算指標は会社の2022年度経営計画の内部管理制御指標であり、会社の2022年度の利益予測を代表しない。
会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
十、『会社監査機構の任命に関する決議』(会議の取締役8名、実際に取締役8名の採決に参与し、8票で可決しなければならない)
会社の「定款」の規定によると、採決を経て、会議に参加した取締役は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、会社の2022年度財務報告の監査業務と会社の2022年度内部統制監査業務を担当することに合意した。
実際の作業量によると、会社が2021年に立信会計士事務所(特殊普通パートナー)に支払った財務報告監査費用は251万元、内部統制監査費用は25万元である。
会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
十一、『会社の完全子会社 Guangzhou Development Group Incorporated(600098) グループ財務有限会社の有価証券投資業務額に関する決議』(取締役8名、実際に取締役8名の採決に参加し、8票で可決)
1、会社の完全子会社 Guangzhou Development Group Incorporated(600098) グループ財務有限会社(略称「財務会社」)が広東銀保監局の承認に従って有価証券投資(株式投資以外)業務を展開することに同意し、リスク防止措置をしっかりと行い、資金の安全性、流動性を確保し、投機行為を根絶する。
2、財務会社の2022年度有価証券投資の総規模は投資残高が8億元以下であることに同意する。
十二、『＊＊ Guangzhou Development Group Incorporated(600098) グループ財務有限会社のリスク評価報告書の採択に関する決議』（取締役8名、実際に取締役8名の採決に参与し、8票で可決）
採決を経て、全体の取締役は一致して『 Guangzhou Development Group Incorporated(600098) グループ財務有限会社リスク評価報告』を通過することに同意した。
「 Guangzhou Development Group Incorporated(600098) グループ財務有限会社リスク評価報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
十三、『Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Guangzhou Development Group Incorporated(600098) グループ財務有限会社での預金貸付業務のリスク処置予案の通過に関する決議』(会議に出席する取締役8名、実際に取締役8名を採決し、8票で可決する)
採決を経て、全体の取締役は一致して「 Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Guangzhou Development Group Incorporated(600098) グループ財務有限会社での預金貸付業務に関するリスク処置予案」を通過することに同意した。
「 Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Guangzhou Development Group Incorporated(600098) グループ財務有限会社での預金貸付業務に関するリスク処置予案」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
ここに公告する。
準備書類:第8回取締役会第43回会議決議。
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 取締役会
2022年4月9日
