株券略称： Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 株券コード： Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 臨2022026号
企業債略称：G 17発展1企業債コード：127616
社債略称:21穂発01、21穂発02社債コード:188103188281
Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
第8回監事会第24回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) は2022年3月28日に全体監事に監事会会議の開催を通知し、2022年4月7日に現場会議方式で第8回監事会第24回会議を開催し、会監事5名、実際に会監事5名を出席し、「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合致する。会議は監事会の張燦華主席が主宰し、以下の決議を形成した:一、『〈6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度監事会工作報告書の採択に関する決議』(出席監事5名、実際に採決監事5名、5票で可決)
会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度監事会仕事報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
二、『及びの採択に関する決議』(着会監事5名、実際採決監事5名、5票で可決)。
会議の監事は一致して次のように考えた。
会社2021年度報告及びその要約の作成と審査手順は法律、法規と会社管理制度の各規定に合致する。年度報告とその要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年度の経営管理と財務状況を全面的に真実に反映している。本意見を提出する前に、2021年度報告及びその要約の作成及び審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為は認められなかった。
三、『会社2021年度利益分配案の可決に関する決議』(会議監査5名、実際に採決監査5名、5票で可決すべき)。
会議の監事は一致して次のように考えた。
会社の2021年度利益分配案は株主の合理的な現金配当と会社の業務発展に対する資金需要を十分にバランスよく考慮した。今回の利益分配案は法律、法規及びその他の規範性文書の要求に合致し、会社の「定款」の規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展の需要に合致し、会社及び中小株主の権益を損なう状況は発見されず、会社と全体株主の長期利益に合致し、今回の利益分配案に同意する。
四、『Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度持続可能な発展報告書の採択に関する決議』(着会監事5名、実際に採決監事5名、5票で可決)
「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度持続可能な発展報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
五、『「6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度内部統制評価報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。
六、『採決を経て、会議に参加した監事は一致して『6 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 021年度募集資金の保管と使用状況特別報告』を通過することに同意した。
ここに公告する。
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 監事会
2022年4月9日
