証券コード： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 証券略称： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 公告番号：2022016
Yintai Gold Co.Ltd(000975)
「株主総会議事規則」の改正説明に関する公告
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月8日、 Yintai Gold Co.Ltd(000975) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第12回会議監査は「の一部条項の改正に関する議案」を可決した。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は「株主総会議事規則」の一部の条項を修正する予定で、具体的な内容は以下の通りである。
改訂前改訂後
第五条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第五条株主総会を行うことは会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(II)取締役、監事の選挙と交換(従業員代表出(II)取締役、監事の選挙と交換(従業員代表が就任した監事を除く)、取締役、監事に関する報告を決定する監事を除く)、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。報酬事項
(III)取締役会報告の審議承認;(III)取締役会報告の審議承認;
(IV)監査会報告の審議承認;(IV)監査会報告の審議承認;
(V)会社の年度財務予算案を審議承認し、(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議承認する。決算案
(VI)会社の利益分配案を審議・承認し、(VI)会社の利益分配案を審議・承認し、損失を補う案を審議する。赤字案
(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決定する(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。議論する
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。
(IX)会社の合併、分立、解散、清算または(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。会社の形式を変更して決議する。
(X)会社の定款を改正する。(X)会社の定款を改正する。
(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。決議を出す
(十二)本規則第六条に規定された担保を審議・承認する(十二)本規則第六条に規定された担保事項を審議・承認する。事項
(十三)会社が一年以内に重大な資産を購入、販売することを審議する(十三)会社が一年以内に重大な資産を購入、販売して会社の最近の一期監査総資産の30%を超えた資産が会社の最近の一期監査総資産の30%を超えた事項を審議する。事項
(十四)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(十四)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。
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(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。(十六)法律、行政法規、部門規則または(十六)法律、行政法規、部門規則または当社の「会社定款」の規定を審議するには、株主総会によって当社の「会社定款」の規定が株主総会によって決定すべきその他の事項を決定しなければならない。定められたその他の事項。
上記株主総会の職権は授権の形式を通じて上記株主総会の職権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機構と個人が代行して行使してはならない。取締役会またはその他の機関と個人が代行して行使する。
第六条会社の以下の対外保証行為は、株主大第六条会社の以下の対外保証行為を経なければならず、株主総会の審議を経て可決しなければならない。会の審議が通る。
(I)当社及び当社の持株子会社の対外負担(I)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近一期監査純資産保証総額に達したか、または超え、最近一期監査純資産の50%を超えた後に提供されたいかなる保証を超えた。後に提供されるいかなる保証。
(II)会社の対外保証総額は、最も(II)当社及び当社の持株子会社の対外負担が1期近く監査された総資産の30%を超えた後に提供されたいかなる保証総額に達したり、超えたりする。後で提供するいかなる保証;
(III)資産負債率が70%を超える被保証対象者が提出した(III)会社が最近12ヶ月以内に保証金額を累計して計上した保証である。会社の最近の監査総資産の30%を超えた。(IV)単筆保証額が最近の一期監査純資(IV)を超えた資産負債率が70%を超えた被保証対象者の10%の保証である。供与の担保
(V)株主、実際の支配者及びその関連者に対して(V)単筆保証額が最近の監査純資金を超えた保証を提供する。生産10%の保証
(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。
第二十二条株主総会の通知は以下の内容を含む:(I)会議の時間、場所と会議期限;(I)会議の時間、場所と会議の期限;
(II)会議審議の事項と提案を提出する。(II)会議審議の事項と提案を提出する。
(III)明らかな文字で説明する:全株主はすべて(III)明らかな文字で説明する権利がある:全株主はすべて株主総会に出席する権利があり、書面で代理人を委託して株主総会に出席することができ、書面で代理人を委託して会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の会議と採決に参加する必要はなく、この株主代理人は会社の株主である必要はない。の株主
(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。(V)会務常設連絡先名、電話番号;(V)会務常設連絡先名、電話番号;(VI)株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順は、株主総会通知にネットワークまたはその他の方序を明確に記載しなければならない。
式の採決時間及び採決手順。株主総会の通知と補充通知には、株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間を十分に、完全にし、すべての提案のすべての具体的な内容を開示しなければならない。討論する予定のことは現場株主総会の開催前日午後より早く独立取締役の意見を発表しなければならない場合、株主総会3:00を発表し、現場株主総会の開催当日に通知または補充通知が同時に独立取締役の意見を開示してはならない。午後9:30、その終了時間は現場株主総会と理由より早くしてはならない。
終了日は午後3時。株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間、株式登録日と会議日の間の間隔は、現場の株主総会の開催前日の午後3:7営業日より早くてはならない。株式登記日が確定した場合、00をしてはならず、現場株主総会の開催当日午前中に変更してはならない。9:30、その終了時間は現場株主総会より早く終了してはならない。
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当日の午後3時。
株式登録日と会議日の間の間隔は7営業日未満でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。
第二十七条株主、監事会が自ら本条から開催する臨時株主総会を削除することを提案する場合、取締役会及び取締役会秘書は協力する。第五十二条以下の事項は株主総会が特別決議第五十一条以下の事項を株主総会が特別決議で可決する。
(I)会社は登録資本金を増加または減少する。(I)会社は登録資本金を増加または減少する。
(II)会社の分立、合併、解散と清算;(II)会社の分立、分割、合併、解散と清(III)当社の「会社定款」の改正;計算する
(IV)会社が1年以内に重大資産を購入、販売するか(III)当社の「会社定款」の改正;者の保証金額が会社の最近の監査総資産(IV)会社が1年以内に重大資産または30%を購入、販売した場合を超える。者の保証金額は会社の最近の監査総資産(V)株式激励計画を上回った。30%
(VI)会社の取締役会のメンバーの任免;(V)株式インセンティブ計画;
(VII)法律、行政法規または当社の「会社定款」(VI)会社の取締役会のメンバーの任免;規定された、及び株主総会が一般決議認定会で(VII)法律、行政法規又は当社の「会社定款」会社に重大な影響を及ぼす場合、特別決議で規定を通過する必要がある場合、及び株主総会が一般決議認定会で対するその他の事項。会社が重大な影響を及ぼし、特別決議で可決する必要があるその他の事項。
第五十三条株主(株主代理人を含む)は、その第五十二条株主(株主代理人を含む)が代表する議決権のある株式額で議決権を行使し、各代表の議決権のある株式額で議決権を行使し、各株式は一票の議決権を享有する。1株に1票の議決権がある。
会社が保有している当社の株式には議決権がなく、かつ当該部の会社が保有している当社の株式には議決権がなく、かつ当該部分の株式は株主総会に出席して議決権がある株式分の株式に計上されず、株主総会に出席して議決権がある株式の総数に計上されない。合計数。
取締役会、独立取締役と関連規定の条件に合致する株主が会社の議決権のある株式を購入するのは証券法に違反し、株主投票権を募集することができる。第63条第1項、第2項に規定する場合、当該所定の割合を超える株式は、購入後36ヶ月以内に議決権を行使せず、かつ株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上しない。
会社の取締役会、独立取締役、議決権のある株式の1パーセント以上を保有する株主、または法律、行政法規または中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主を公開的に募集することができる。
