Yintai Gold Co.Ltd(000975) 2021年度取締役会業務報告
二○二二年四月
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Yintai Gold Co.Ltd(000975) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」などの会社制度の規定に厳格に従い、全取締役は全株主に責任を負う態度に基づいて、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行した。会社と株主が取締役会に与えた各職責を積極的に履行し、会社の各業務の秩序ある展開を推進し、会社を持続的、安定的、健全な発展を維持させる。2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の経営状況
2021年、疫病の起伏は繰り返し、金の価格は比較的に弱く、長い間幅の変動が狭く、整備され、会社の生産経営が直面している情勢は依然として非常に厳しい。会社は部下の会社を組織する一方で、各級政府と関連部門に積極的に協力し、鉱山内部、周辺地域の疫病予防とコントロールに全力を尽くしている。同時に鉱山の生産経営の仕事をしっかりとつかんで、管理を細分化して、コストを下げて効果を増加して、大いに各仕事を推進して、会社は上下一心で、会社の業績の着実な成長を実現しました。2021年度の会社の営業収入は90402439万元で、前年同期より14.35%増加した。営業利益は18648761万元で、前年同期より6.69%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は12733387万元で、前年同期比2.49%増加した。利益の増加は主に金の販売価格と数量の上昇のおかげだ。
1、主業に焦点を当て、業績の着実な増加を実現する
会社は「投資家のために価値を創造する」という経営理念を受け継ぎ、貴金属と有色金属鉱の採掘・選定業務に焦点を当て、主業鉱山の生産・経営業務に力を入れ、会社が所有する4つの大型良質な生産鉱山に頼り、2019年度、2020年度、2021年度、会社が親会社の株主に帰属する純利益はそれぞれ8641654万元、12424468万元、12733387万元で、業績の着実な成長を実現した。特に、同社傘下の黒河銀泰、吉林板廟子、青海大柴旦は品位が高く、利益能力の強い金鉱業資産を持っており、今年度の親会社の株主に帰属する純利益への貢献率は79.74%だった。
2、対外買収合併、会社の持続可能な発展を確保する
報告期間内、会社は芒市華盛金鉱開発有限会社の60%の株式を買収し、華盛金鉱の主な業務は合質金の採選製錬であり、2021年12月31日現在、華盛金鉱は金鉱の総資源量232250万トン、金金属量70.67トン、Au平均品位3.04グラム/トンを保有している。華盛金鉱の制御権の買収を通じて、会社は資産規模を拡大し、金資源の備蓄を増加し、持続可能な経営能力を高め、会社の戦略目標に合致した。
3、金属貿易、会社の収入規模を高める
2021年、銀泰盛鴻はグループ鉱物の価値保証と販売プラットフォームとして、貴金属、有色金属産業の位置づけを堅持し、風制御第一の原則を第一にし、産業チェーンの需給研究を強化し、産業チェーンの経営品種を拡大した。会社は白銀、銅、アルミニウム、鉛、亜鉛、錫などの金属の貿易活動を展開し、同時に先物、オプションなどの金融派生品ツールを合理的に運用し、鉱物の保値を通じて会社の利益を増やした。2021年の営業収入は87472820万元(銀泰盛鴻を通じて販売された鉱物収入を含む)で、前年同期より11.34%増加した。
4、安全環境保護、会社の発展のために護衛する
安全環境保護は会社の発展の基礎であり、生産経営の全過程に溶け込み、会社は終始「保護の中で開発し、開発の中で保護する」、「安全生産、予防を主とする」という方針を堅持し、鉱物資源の開発利用が生態環境に与える影響を最小限に抑え、リスク管理制御、隠れた危険性の排除を第一の安全防御線とするよう努力している。会社本部は安全総監を設立し、各部下の鉱山の安全生産委員会を監督し、鉱山が各安全生産規則制度に従って生産することを保証する。会社の部下の4つは生産鉱山の中で3つは国家級グリーン鉱山で、1つは省級グリーン鉱山で、経済効果と生態効果の統一を実現し、会社のために高品質の発展を実現するために護衛している。
二、取締役会の法に基づく職務履行状況
取締役会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの法律法規、規範性文書の関連規定に厳格に従い、各職責を真剣に履行し、会社と株主の合法的権益を守る。
(I)取締役会会議の開催状況
報告期間内、会社の取締役会は計8回の会議を開き、会議の内容は定期報告、少数株主の株式買収、華盛金鉱の買収、役員の任命、会計政策の変更、利益分配、派生品投資、会計士事務所の任命などの重大な事項に関連し、公司取締役会の十分な検討と慎重な決定を通じて、会社の各経営活動の順調な展開を確保した。全取締役は公開の承諾に厳格に従い、引き受けた職責を忠実かつ勤勉に履行し、いずれも時間通りに会議に出席したり、規定通りに委託手続きを履行したりすることができ、2回連続して取締役会の会議に直接出席しなかったり、欠席したりした場合がない。
(II)取締役会の各専門委員会及び独立取締役の職責履行状況
1、戦略委員会の職務履行状況
報告期間内、戦略委員会は「取締役会戦略委員会工作細則」の関連規定に従い、職責を真剣に履行し、会社が置かれている業界の発展傾向と会社自身の実際の状況を結びつけ、会社の未来の発展戦略と重大な対外投資決定について検討と研究を行い、多くの合理化提案を提出した。
2、監査委員会の職務履行状況
報告期間内、監査委員会は「取締役会監査委員会工作細則」、「監査委員会年報工作規程」の関連規定に基づき、会社の季報、半年報、年度報告などの定期報告を審査し、監査機構が入場する前、後に帳簿会計士と十分なコミュニケーションを行い、2021年年報監査工作の全体的な手配と監査の進展状況をタイムリーに理解し、監査の合法的秩序を確保した。監査報告は真実で正確である。
3、報酬と審査委員会の職務履行状況
報告期間内、報酬と審査委員会は「取締役会報酬と審査委員会業務細則」の関連規定に従い、会社の経営層の経営成果報告を聴取し、業界と会社の発展現状に基づき、取締役と役員の職務職責と業績完成状況を結びつけ、その報酬を審査認定し、会社の報酬制度の執行状況を監督した。
4、指名委員会の職務履行状況
報告期間中、指名委員会は「取締役会指名委員会工作細則」の関連規定に従い、指名する予定の取締役と役員の職務資格、専門性、職務との整合度を真剣に審査し、関連職責を確実に履行した。
5、独立取締役の職務履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は関連法律、法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、取締役会会議と株主総会に積極的に出席する。会議の前に自発的に意思決定に必要な資料を理解し、取得し、会議では各議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出した。独立取締役はそれぞれ取締役会の下に設置された各専門委員会の主任委員または委員を担当し、その専門知識と能力に基づき、報告期間内の会社の日常運営状況、高級管理職の任命などの事項に対して独立、客観、公正な意見を発表し、取締役会の科学的、客観的な意思決定と会社の良性発展に積極的な役割を果たし、会社全体の利益を確実に維持した。広範な中小株主の合法的権益が侵害されないことを保障した。
(III)株主総会決議の執行状況
2021年、会社の取締役会は株主総会を2回招集し、議案10項目を審議し、投資家の知る権利、参加権、意思決定権を確保した。そして、会議後直ちに対外公開し、株主総会の各決議を貫徹・実行し、株主総会が取締役会に授権して展開した各仕事を実施・完成した。
三、情報開示状況
取締役会は「会社法」、「証券法」、「上場会社情報開示管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」、「情報開示事務管理制度」などの会社制度の関連規定に基づき、情報開示義務を厳格に履行し、2021年度には81件の公告を開示し、そのうち定期的に4件報告し、臨時公告は77件である。投資家が会社の日常経営の重大な情報をタイムリーに理解することを確保し、情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平を実現し、投資家の利益を最大限に保護する。
四、会社の管理状況
会社は厳格に《会社法》、《証券法》と《上場会社管理準則》などの法律法規と規範性文書の要求に従って、株主総会、取締役会、監事会などからなる管理構造を創立して、会社の株主総会は最高権力機構で、取締役会は主要な政策決定機構で、監事会は監督機構で、3者は会社の高級管理者と共同で分業が明確で、互いに協力して、互いにバランスをとる運転メカニズム。会社の規範的な運営を保証するために、会社も各規則制度を制定した。報告期間内に、会社の株主総会、取締役会はすべて厳格に関連規則制度に従って規範的に開催することができて、各位の取締役はすべて真剣に自分の職責を履行することができて、勤勉に責任を果たして、更に会社の管理を完備しました。報告期末までに、会社はすでに比較的完備した法人ガバナンス構造を確立し、会社の法人ガバナンスの実際の状況は中国証券監督管理委員会が発表した上場企業ガバナンスに関する規範的な文書の要求と原則的な違いはない。
2021年度、会社は内部制御システムの建設の要求に従い、内部制御システムをさらに完備し、会社の内部制御部門が内部制御の有効性を検査、評価し、「2021年度内部制御評価報告」を形成し、内部制御に重大または重要な欠陥があることは発見されず、一般内部制御の欠陥に対して、直ちに改善を行った。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の内部統制に対して全面的な監査を経て、「 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 内部統制監査報告」を発行した。
五、会社の発展戦略
会社は貴金属を主とし、良質な有色金属を並行する発展戦略を堅持している。本公告日までに、会社はすでに5つの主体鉱山会社を持っており、5つの金鉱採鉱権、9つの金鉱探鉱権、2つの銀鉛亜鉛鉱採鉱権、4つの銀鉛亜鉛鉱探鉱権を含む。会社は所有または制御する採鉱、探鉱権を基礎として、引き続き資源の獲得に力を入れ、安定した発展戦略を実現する。
1、基礎を固め、内部掘削を強化する
会社は既存の主力鉱山に対して管理を強化し、生産と技術改革を同時に重視する方針を実施し、採選鉱効率を高め、鉱石処理能力を強化し、会社の業績が安定していることを確保し、会社のために強い基礎を築く。既存の採鉱証内の生産探査に力を入れ、新たな資源量が生産消費量を補うか、超えられるように努力する。同時に資金の投入を増やし、既存の探鉱権に対して探査に力を入れ、できるだけ早く探鉱段階を採鉱生産段階に転換し、より多くの資源を獲得し、会社の持続可能な発展のために鉱物資源の備蓄を増やす。会社が2021年初めに制定した増貯計画に基づき、2-3年に資源量を2つの大型金鉱規模に達するように努力し、今年度の増貯作業は着実に推進されている。
2、将来に着目し、外部買収合併を実施する
会社は資金、技術などの優位性を合理的に利用して、引き続き鉱物資源の分野で高い安全境界を持つ鉱物資源プロジェクトを深く発掘し、特にいくつかの良質な貴金属プロジェクトを発掘し、鉱物資源の獲得に力を入れ、プロジェクトの投資ルートを広げ、買収合併の重組と協力などの方式を通じて中国外の良質な鉱山と多種の形式の協力を展開する。会社を中国の資源類に重要な影響を及ぼす上場企業に発展させ、広範な投資家に豊かなリターンをもたらすよう努力する。
2-3年の努力を通じて、会社がコントロールしている保有資源量、主要製品の生産量を2020年末に2倍にするよう努力します。
3、国境を越えた買収合併、国際化の配置を加速
飛躍的な発展を実現するために、会社は海外投資リスクをコントロールする前提の下で、積極的に海外プロジェクトを考察し、会社の国際化のプロセスを加速している。会社は海外進出戦略を実現するためにすでに人的資源、資金、融資ルートなどの面から相応の配置をした。プロジェクトの選択において、依然として貴金属と有色金属を主とし、制裁された国、地域、対象を明確にする以外に、すべて考慮している列で、現在、会社はすでに積極的にいくつかのプロジェクトにフォローして推進している。買収合併の形式では、会社も様々な形式の投資準備をしています。会社は引き続き海外プロジェクトの考察と評価を強化し、できるだけ早く生産または着工建設のプロジェクト取引の着地を実現する。
4、ESGを推進し、会社の価値を高める
国家政策に応え、「二重炭素」の全体目標の達成を助力するため、2022年に会社はグループ内部でESG建設を全面的に推進し、環境、社会責任と会社のガバナンスの現状を多方面に評価し、ESG要素を会社の日常管理過程に溶け込み、適時に調整と改善を行い、長期計画を制定し、最終的に会社の利益能力と持続可能な発展能力を高める。会社の価値を高めると同時に、社会の持続可能な発展を実現することを助力する。
5、安全環境保護を強化し、グリーン持続可能な発展を実現する
会社はESGを推進することをきっかけに、会社の安全生産活動を全面的に整理し、従業員全体の安全意識をさらに向上させ、安全制度の建設を強化し、安全環境保護生産責任を実行する。会社は生産経営の中で引き続き“安全生産、予防を主とし、総合的な管理”の方針を貫徹し、安全環境保護の投入に力を入れ、鉱物資源の開発利用が生態環境に与える影響を減らし、安全環境保護の防御線を構築し、グリーンの持続可能な発展を実現するよう努力する。
2022年、会社の取締役会は引き続き全体の株主に責任を負う原則を堅持し、会社の発展戦略をめぐって、既定の経営目標と発展方向に従い、取締役会の日常の仕事をしっかりと行い、株主総会が確定した各決議を厳格に執行し、会社の規範的な運営レベルを高める。同時に、会社の買収合併再編を大いに推進し、会社の持続可能な発展を保障し、会社のために新しい利益成長点を増加させ、より良い業績で多くの投資家にフィードバックする。
