証券コード： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 証券略称： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 公告番号：2022008
第8回取締役会第12回会議決議公告
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yintai Gold Co.Ltd(000975) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第12回会議の通知は2022年4月2日に電子メールと専任者が提出する方式で全体の取締役に届き、会議は2022年4月8日午前10:00に北京市朝陽区建外通り2号銀泰センターC座5103会社の会議室で現場とビデオ方式で開催された。会議は会社の楊海飛会長が主宰し、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。
今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 定款」などの法律、法規の関連規定に合致している。会議に出席した取締役が項目ごとに真剣に審議し、記名投票で採決する方式で以下の決議を採択した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度取締役会仕事報告」に関する議案を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度取締役会仕事報告」を参照。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度総経理業務報告」に関する議案を審議・採択した。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度財務決算報告」を参照。
四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年年度報告本文及び要約」に関する議案を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年年度報告本文及び要約」を参照。
五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度独立取締役述職報告」を参照。
六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社に関する「2021年度内
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部制御評価報告書の議案;
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会社の内部統制の自己評価が全面的で、真実で、正確で、会社の内部統制の実際の状況を反映していると考えている。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度内部統制評価報告」を参照。
七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度利益分配予案に関する議案を審議、可決した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、親会社が2021年度に純利益64519294229元を実現し、10%法定黒字積立金6451929423元を抽出した後、2021年度に株主に分配できる利益は5806736406元で、上期初の未分配利益1471941175元を加え、2021年に会社が現金配当金を支給した支払い金額(税込)69418056625元を差し引いた。2021年末に未分配利益13576871256元を累積した。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」の関連規定に基づき、2021年の経営状況と将来の経営発展の需要を結びつけて、会社は2021年度の利益分配予案を制定した:既存株2776722265株を基数として、全株主に10株当たり現金配当2.5元(税込)を配布し、合計69418056625元を配布する。
本分配案の開示から実施までの間、会社の総株式は転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化し、既存の分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会社の今回の分配案は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベルと株主の合理的なリターンなどの要素を総合的に考慮し、現金配当の割合は中国証券監督管理委員会の関連文書と「会社定款」の規定に合致し、会社全体の利益と会社の株主、特に中小株主の利益に合致していると考えている。この利益分配予案を株主総会に提出して審議することに同意する。
八、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の高級管理職の報酬に関する議案を審議、可決した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会社の高級管理職の報酬は会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、高級管理職の仕事の積極性、主動性を効果的に激励することができ、会社の経営発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の役員報酬の確定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
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九、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社と持株子会社が自分の遊休資金を利用して財テクを委託するなどの投資に関する議案を審議、可決した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報ネット上に公開された「会社および持ち株子会社が自社の閑置資金を利用して財テクを委託するなどの投資に関する公告」を参照してください。十、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の持株子会社が派生品投資業務を展開する議案を審議、可決した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報ネット上に公開された「会社持株子会社の派生品投資業務に関する公告」を参照してください。
十一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の対外保証額を予想する議案を審議、可決した。
この議案はすでに取締役会の3分の2以上の取締役の審議同意に出席した。
詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報ネット上に公開された「予想会社の対外保証額に関する公告」を参照してください。
十二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款」の一部条項の改正に関する議案を審議、可決した。
詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に公開された「会社定款」の改訂説明に関する公告」を参照してください。
十三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会議事規則」の一部条項の改正に関する議案を審議・採択した。
詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に公開された「株主総会議事規則」の改訂説明に関する公告」を参照してください。
十四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会議事規則」の一部条項の改正に関する議案を審議・採択した。
詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報ネット上に公開された「改正説明に関する公告」を参照してください。
十五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「対外保証制度」の一部条項の改正に関する議案を審議・採択した。
詳しくは同日「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に開示された。
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「対外保証制度」の改正説明に関する公告。
十六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理規則」の一部条項の改正に関する議案を審議、可決した。
詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報ネット上に公開された「の改訂説明に関する公告」を参照。
十七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、2021年年度株主総会の開催に関する議案が審議・採択された。
詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に公開された「2021年年度株主総会開催通知に関する公告」を参照。
以上の第1、3、4、5、7、9、11、12、13、14、15項目の議案は2021年年度株主総会の審議に提出される。
ここに公告する。
Yintai Gold Co.Ltd(000975) 取締役会
二〇二二年四月八日
