証券コード： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 証券略称： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 公告番号：2022017
Yintai Gold Co.Ltd(000975)
「取締役会議事規則」の改訂説明に関する公告
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月8日、 Yintai Gold Co.Ltd(000975) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第12回会議監査は「の一部条項の改正に関する議案」を可決した。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は「取締役会議事規則」の一部条項を修正する予定で、具体的な内容は以下の通りである。
改訂前改訂後
第13条取締役会は以下の職権を行使する:第13条取締役会は以下の職権を行使する:
(I)株主総会の招集を担当し、大会報告工(I)に株主総会の招集を担当し、大会に仕事を報告する。作る
(II)株主総会の決議を執行する。(II)株主総会の決議を執行する。
(III)会社の経営計画と投資案を決定する。(III)会社の経営計画と投資案を決定する。(IV)会社の年度財務予算案、決算(IV)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。シナリオ;
(V)会社の利益分配方案を制定し、損失を補う(V)会社の利益分配方案と損失を補う方案を制定する。シナリオ;
(VI)会社が登録資本金を増加または減少させ、発行(VI)会社が登録資本金を増加または減少させ、債券またはその他の証券および上場案を制定する。銀行債またはその他の証券及び上場案;
(VII)会社の重大買収、当社株の買い戻し(VII)会社の重大買収、当社株の買い戻しまたは合併、分立、解散案を立案する。あるいは合併、分立、解散案;
(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社が(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外担外投資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。保証事項、委託財テク、関連取引、対外寄付など(Ⅸ)は会社の内部管理機構の設置を決定する。事項
(X)理事長の指名によって会社を招聘または解任する(IX)会社の内部管理機構の設置を決定する。総経理、取締役会秘書とその報酬事項と賞(X)は理事長の指名によって会社の懲戒事項を招聘または解任し、総経理の指名に基づいて、公総経理、取締役会秘書を招聘または解任し、その報酬事項と賞司副総経理、財務責任者などの高級管理者を決定し、懲戒事項は、総経理の指名に基づいて、公を招聘または解任し、その報酬事項と賞罰事項を決定する。司副総経理、財務責任者などの高級管理職、(十一)会社の基本管理制度を制定する。報酬事項と賞罰事項を決定する。
(十二)「会社定款」の改正案を制定する。(十一)会社の基本管理制度を制定する。
(十三)会社の情報開示事項を管理する。(十二)「会社定款」の改正案を制定する。(十四)株主総会に会社(十三)管理会社の情報開示事項を招聘または変更することを提出する。
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監査の会計士事務所;(十四)株主総会に会社(十五)社長の仕事の報告を聞いて監査した会計士事務所を招聘または変更することを提出する。
社長の仕事(十五)会社の総経理の仕事の報告を聞いて検査する(十六)取締役報酬を立案する。社長の仕事
(十七)独立取締役手当の基準を制定する。(十六)取締役報酬を立案する。
(十八)取締役会専門委員会の構成人員及び(十七)独立取締役手当基準の制定を決定する。
専門委員会の実施細則を制定する。(18)取締役会専門委員会の構成人員及び(19)取締役会は会社の株主に株主が専門委員会の実施細則を制定することを募集することができることを決定する。大会の投票権。投票権の募集は無償の(19)取締役会が会社の株主に株主方式で行うことを募集することができ、募集者は被募集者に手紙大会での投票権を十分に開示しなければならない。投票権の募集は無償の利息を取らなければならない。方式が行われ、募集者は募集された人に手紙(20)の法律、法規または「会社定款」の規定、利息を十分に開示しなければならない。
株主総会が授与したその他の職権。(二十)法律、法規または「会社定款」の規定、および株主総会が授与したその他の職権。
第14条取締役会は、対外投資、第14条取締役会の買収を確定し、対外投資、資産売却、資産抵当の買収、対外保証事項、資産の売却、資産抵当の委託、対外保証事項、財テクの委託、関連取引の権限を確定し、厳格な審査と財の決定、関連取引、対外寄付の権限を確立し、厳格な対策プログラムを確立しなければならない。重大な投資プロジェクトは関連専門家、審査と意思決定プログラムを組織しなければならない。重大な投資プロジェクトは専門人員を組織して審査を行い、株主総会に報告して承認しなければならない。関連専門家、専門人員は審査を行い、株主大(I)取締役会の対外投資の権限を報告する:1年以内に累計会が承認する。会社の最近の純資産監査の30%を超えないこと(I)取締役会の対外投資の権限:1年以内の累計項目。
会社の最近の純資産の30%を超えないこと(II)取締役会が資産を売却する権限を買収する:1年以内。累計は会社の最近の監査総資産の30%(II)取締役会が資産を売却する権限を超えない:1年以内の事項。累計して会社の最近の一期監査総資産の30%(III)会社が対外的に保証を提供する時、以下の規定を遵守しなければならない。(1)当社の「会社定款」第四十一条所(III)会社が対外的に担保を提供する場合、以下の規定を遵守しなければならない:規定された対外担保事項は、取締役会の審議によって可決された後(1)当社の「会社定款」第四十一条に提出された株主総会の承認を比較する。規定された対外保証事項は、取締役会の審議により可決された後(2)本条第(I)項の規定を除き、株主総会を経て株主総会に提出して承認しなければならない。承認が通過した対外保証事項を除き、会社のその他の対外(2)本条第(I)項の規定が株主総会の保証事項を経なければならない場合を除き、取締役会が承認を審議した後に実際に承認できる対外保証事項を除き、会社のその他の対外実施。保証事項はいずれも取締役会が審議して承認した後、(3)取締役会が対外保証事項を審議できる場合、3分に実施しなければならない。その2以上の取締役の審議同意;関連者に提供する(3)取締役会が対外保証事項を審議する場合、3分の保証を経なければならない場合は、非関連取締役の3分の2以上を経て通過しなければならない。その2以上の取締役の審議同意;関連者に提供する(4)会社が対外的に融資保証を提供する必要がある場合、保証書に保証される場合、非関連取締役の3分の2以上を経て通過しなければならない。最近の年度会計士事務所の監査(4)会社が対外的に融資保証を提供する必要がある場合、保証された監査報告書を提供し、相応の法人営業許可証単位が最近の年度会計士事務所の審査コピーを提供し、最近の生産経営の基本状況、債務返済能力の計確定の監査報告書を提供しなければならない。そして、相応の法人営業書面報告及び保証申請書を会社の財務部門に提出する。免許のコピーは、最近の生産経営の基本状況、債務返済は財務部の専門家が審査・検証を行い、力のある書面報告及び保証申請書を会社の財務部に提出して保証事項を提供する書面報告を作成し、会社の総経理の審査・認可門に報告することができる。財務部門から専任者を派遣して審査検証を行い、書いた後、会社の法定代表者に報告する。保証事項の書面報告を提供し、会社の総経に報告することができる。
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(5)会社が対外的に保証を提供するには、被保証単位と審査・認可に署名した後、会社の法定代表者に報告しなければならない。保証協議を締結し、協議は少なくとも相手の部門に提供する(5)会社が対外に保証を提供するには、被保証単位と保証しなければならない総額制限、双方が負うべき責任と義務保証協議を締結しなければならない。協議は少なくとも相手の部門に提出することと関連する事項を含み、被保証単位の法定代表が保証する総額制限、双方が負うべき責任と義人が署名しなければならない。事務及び関連事項は、被保証単位の法定代(6)対外保証事項が法定代表者の同意を得た後、財表人が署名する。事務部門は専任者を指定して保証書類及び関連資料を提供する(6)対外保証事項に対して法定代表者の同意を得た後、確認届出を行い、調査台帳に登録する。財務部門は専任者を指定して保証書類及び関連資本を提供する(7)財務部門は会社の対外保証単位の基本材料に対して確認届出を行い、そして調査台帳に登録する。状況、財務運営状況は半年ごとに追跡検査を行う(7)財務部門は会社の対外保証部門の基本検査に対応し、検査状況及び会社の未来に発生する可能性がある状況、財務運営状況は半年ごとに追跡検査リスクを書面で報告し、会社の関連指導者及び部に報告し、検査状況及び会社の未来に発生する可能性がある。そして、存在する問題に対して改善意見や提案を提出する。のリスクは書面の報告書を書いて、会社の関連指導者と(8)会社の対外保証に報告して必ず相手に反保証を提供することを要求しなければならなくて、部門、そして存在する問題に対して改善意見を提出してあるいは建設してしかも反保証の提供者は実際に負担する能力を持つべきです。議論する。(9)会社は「深セン証券取引所株(8)会社の対外保証は必ず相手に反担票上場規則」、「会社定款」などの関連規定を厳格に遵守し、保証を認めなければならない。また、反保証の提供者は実際に対外保証状況を本当に履行できる情報開示義務を負い、力を入れなければならない。規定は公認会計士に会社のすべての対外負担(9)会社を如実に提供するには、「深セン証券取引所株保事項。票上場規則」、「会社定款」などの関連規定に厳格に従わなければならない。(10)会社の独立取締役は年度報告の中で、上場に対して対外保証状況の情報開示義務を真剣に履行し、会社の累計と当期の対外保証状況、上記の規定を実行し、規定に従って公認会計士に会社のすべての対外規定状況を如実に提供し、特別説明を行い、独立した意見を発表する。保証事項。(IV)取締役会が財テクを委託する権限:12ヶ月連続(10)会社の独立取締役は年度報告の中で、上場内の累計委託財テク金額が以下に達していない場合、株主会社の累計と当期の対外保証状況を提出し、上述の規則大会の審議条件を実行する必要がある場合、取締役会が審査・認可する。状況を定めて特定項目の説明を行い、独立した意見を発表する。
(1)委託財テク総額は会社の最近の監査総(IV)取締役会の委託財テクの権限を占めている:12ヶ月連続資産の50%以上;内累計委託財テク金額が以下に提出しなければならない株主(2)委託財テク総額が会社の最近の監査純大会の審議条件を占める場合、取締役会が審査・認可する。資産の50%以上、かつ絶対金額が5000万元を超える(1)委託財テク総額が会社の最近の監査総民貨を占めている場合。資産の50%以上
(3)委託財テクによって生じた利益は会社の最近の第1期経(2)委託財テク総額が会社の最近の第1期監査純監査純利益の50%以上を占め、絶対金額が500資産の50%以上を超え、絶対金額が5000万元を超えた場合。民貨の;
(V)取締役会の資産抵当の権限:会社は資産(3)委託財テクで発生した利益が会社の最近の一期抵当の方式で長短期借入金を行い、1年以内に累計資本監査純利益の50%以上を監査し、絶対金額が500産抵当を超えて会社の最近の一期監査純資産万元を超えてはならない。の50%です。会社の最近の純資産を監査した(V)取締役会の資産抵当の権限を超える:会社は資産の50%以上で、取締役会の審議が通過した後、株主抵当の方式を提出して長短期借入金を行い、1年以内に累計資本大会の審議を行う。
