証券コード： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 証券略称： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 公告番号：2022009
第8回監事会第7回会議決議公告
当社及びその監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yintai Gold Co.Ltd(000975) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第7回会議通知は2022年4月2日に電子メール及び専任者提出の方式で全体監事に送付される。会議は2022年4月8日午前11時30分に北京市朝陽区建外通り2号銀泰センターC座5103会社の会議室で現場とビデオ方式で開催された。会議は会社の監事会の胡斌主席が主宰し、監事3人に出席し、取締役3人に実際に出席しなければならない。
今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 定款」などの法律、法規の関連規定に合致している。会議に出席した監事の一つ一つの真剣な審議を経て、記名投票で採決する方式で以下の決議を採択した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度監事会工作報告」に関する議案を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度監事会工作報告」を参照。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度財務決算報告」を参照。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年年度報告本文及び要約」に関する議案を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年年度報告本文及び要約」を参照。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度内部統制評価報告」に関する議案を審議・採択した。
1、会社は中国証券監督管理委員会、深交所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従う。
証券コード： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 証券略称： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 公告番号：2022009
自身の実情に基づいて、会社の各段階をカバーする内部制御制度を確立し、健全にし、会社の業務活動の正常な進行を保証し、会社の資産の安全と完全を保護した。
2、会社内部のコントロール組織機構が完全で、会社内部のコントロール重点活動の実行と監督が十分に有効であることを保証した。
3、2021年、会社は深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」と会社の「内部統制制度」に違反したことがない。
以上より、監事会は、社内統制の自己評価が全面的で、真実で、正確であり、社内統制の実情を反映していると考えている。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度利益分配予案に関する議案を審議・採択した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、親会社が2021年度に純利益64519294229元を実現し、10%法定黒字積立金6451929423元を抽出した後、2021年度に株主に分配できる利益は5806736406元で、上期初の未分配利益1471941175元を加え、2021年に会社が現金配当金を支給した支払い金額(税込)69418056625元を差し引いた。2021年末に未分配利益13576871256元を累積した。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」の関連規定に基づき、2021年の経営状況と将来の経営発展の需要を結びつけて、会社は2021年度の利益分配予案を制定した:既存株2776722265株を基数として、全株主に10株当たり現金配当2.5元(税込)を配布し、合計69418056625元を配布する。
六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社及び持株子会社が自社の遊休資金を利用して財テクを委託するなどの投資に関する議案を審議、可決した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「会社及び持株子会社が自社の閑置資金を利用して財テクを委託するなどの投資に関する公告」を参照。
七、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の持株子会社の派生品投資業務に関する議案を審議、可決した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「会社持株子会社の派生品投資業務に関する公告」を参照。
八、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款」の一部条項の改正に関する議案を審議・採択した。
詳しくは同日「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に開示された。
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上の「会社定款」の改訂説明に関する公告」。
九、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「監事会議事規則」の一部条項の改正に関する議案を審議・採択した。
詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に公開された「監事会議事規則」の改訂説明に関する公告」を参照してください。
以上の第一、二、三、五、六、八、九項目の議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Yintai Gold Co.Ltd(000975) 監事会二○二二年四月八日
