2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)本株主総会は Yintai Gold Co.Ltd(000975) 2021年度株主総会である。
(II)今回の株主総会は会社の第8回取締役会第12回会議の決議を経て開催され、会社の取締役会が招集して開催される。
(III)今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
(IV)会議の開催時間：
1、現場会議時間:2022年4月29日(金)午後14:30から、会期は半日です。2、ネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月29日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年4月29日午前9:15~午後15:00である。
(V)会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式
会社はインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)と深セン証券取引所取引システムは会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月25日。
（VII）出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する株主。
株式登記日2022年4月25日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主の代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社全体の取締役、監事及び高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
（VIII）会議場所：北京市朝陽区建外大街2号銀泰中心C座5103会社会議室
二、会議審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての議案に対して統一採決√
1.00会社の「2021年度取締役会仕事報告」に関する議案;√
2.00会社の「2021年度監事会仕事報告」に関する議案;√
3.00会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案;√
4.00会社の《2021年年度報告本文及び要約》に関する議案;√
5.00会社の「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案。√
6.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案;√
会社及び持株子会社が自己遊休資金を利用して委託財テク等の投資を行うことについて
7.00 √
の議案
8.00会社の対外保証額を予想する議案について;√
9.00「会社定款」の一部条項の改正に関する議案。√
10.00「株主総会議事規則」の一部条項の改正に関する議案。√
11.00「取締役会議事規則」の一部条項の改正に関する議案。√
12.00「監事会議事規則」の一部条項の改正に関する議案。√
13.00「対外保証制度」の一部条項の改正に関する議案。√
議案9は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
2、開示状況
上述の議案はすでに会社の第8期取締役会第12回会議と第8期監事会第7回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年4月9日に会社が巨潮情報網と「中国証券報」、「上海証券報」と「証券時報」の関連公告を参照してください。
四、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
2、登录时间:今回の株主総会の现场登录时间は2022年4月27日(水)9:30から17:30までで、手纸やファックスで登录する场合は2022年4月27日(水)17:30までに会社に届けたりファックスで送ったりしなければならない。
3、登録場所:北京市朝陽区建国門外通り2号銀泰センターC座5103会社取締役会秘書事務室。
4、その他の事項
(1)会議に出席した株主の食事と宿泊、交通費は自弁する。
（2）会議連絡先：
連絡先：李铮金夢
電話番号：01085171856
ファックス：010665668256
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、書類の検査準備
1、第8回取締役会第12回会議の決議；
2、第8回監事会第7回会議決議。
ここに公告する。
Yintai Gold Co.Ltd(000975) 取締役会
二○二二年四月八日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「360975」、投票略称は「銀泰投票」。2、議案の設置及び意見の採決
(1)今回の株主総会は複数の議案に対して「総議案」を設置する。株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(2)今回の株主総会では、非累積投票議案のみを設置する。非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月29日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月29日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月29日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人(当社)を代表して、 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 2021年度株主総会に出席することを依頼し、会議で審議された各議案に対して本授権委託書に従って投票し、関連会議文書に署名する。
本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見:
コメント採決意見
提案はこの列で打つ
提案名チェックの欄
コード目は棄権反対投票に同意できる
100総議案：すべての議案に対して統一採決√
1.00会社の「2021年度取締役会仕事報告」に関する議案;√
2.00会社の「2021年度監事会仕事報告」に関する議案;√
3.00会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案;√
4.00会社の《2021年年度報告本文及び要約》に関する議案;√
5.00会社の「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案。√
6.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案;√
会社及び持株子会社の自己遊休資金利用について
7.00 √
財テクなどの投資を託す議案。
8.00会社の対外保証額を予想する議案について;√
9.00「会社定款」の一部条項の改正に関する議案。√
10.00「株主総会議事規則」の一部条項の改正に関する議案。√
11.00「取締役会議事規則」の一部条項の改正に関する議案。√
12.00「監事会議事規則」の一部条項の改正に関する議案。√
13.00「対外保証制度」の一部条項の改正に関する議案。√
注：1、委託人は上記審議事項の同意、
