2021年度取締役会業務報告
2021年は「十四五」の開局の年で、COVID-19疫情の繰り返しの衝撃と複雑で変化の多い経済情勢に直面して、会社は大口原材料の価格の急激な上昇、エネルギー消費の二重制御、輸出の制限などの多重の不利な要素の影響を克服して、積極的に有効な措置を取って、疫情のコントロールと生産経営を統一的にしっかりとつかんで、市場の巨大な変化に積極的に対応して、業界の発展のチャンスをつかんで、株式は他のリスク警告を取り消し、会社の持続可能な発展のために堅固な基礎を築いた。
報告期間内、会社の取締役会は法律法規、深交所の自律監督管理規則と「会社定款」の関連規定を厳格に遵守し、取締役会の各職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、全体の取締役は忠実で、勤勉に職責を履行し、会社と全体の株主の利益を効果的に保障した。
一、2021年の主な経営状況
（Ⅰ）主な経営指標
報告期間中、化学工業、化学肥料業界の景気は引き続き上昇し、主導製品の市場価格は大幅に上昇し、会社の営業収入は1854406213424元で、前年同期比34.33%増加した。利益総額は22438866122元で、前年同期比844.01%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は156902623642元で、前年同期比1255.1%増加した。
報告期間中、尿素製品の生産量は148.96万トン、販売量は148.44万トンである。ポリ塩化ビニル製品の生産量は75.53万トン、販売量は80.17万トンである。リン酸二アンモニウム製品の生産量は142.71万トン、販売量は132.21万トンである。
（Ⅱ）生産経営状況
1.チャンスを掴み、チェーン補強チェーンを強化し、産業のグレードアップを促進する
(1)基礎化学工業産業チェーンを打ち固め、重点技術改革プロジェクトは順調に生産を開始し、効果が現れた。会社は国家の省エネ・排出削減政策に応え、エネルギー管理を引き続き深く推進し、省エネ・消費削減の重要な一環をしっかりと見つめ、保険粉の臭化リチウムユニットの新技術改革プロジェクトを展開し、電気消費の大幅な低下を実現した。会社の各部門は緊密に連動し、精細に操作し、内モンゴル宜化PVC及び焼塩基のアップグレード改造拡産プロジェクトと青海宜化電石炉改造プロジェクトは順調に完成し、生産向上と効率向上を実現した。
(2)精細化学工業産業チェーンを延長し、重点投資プロジェクトは順次生産またはスタートする。年産2万トン/年トリメチロールプロパン(TMP)及びその関連装置プロジェクトは上半期に完成し、生産を開始し、会社のポリオール分野での競争力を強化した。年間6万トン/年の生物分解性新材料(PBAT)プロジェクトの建設が急速に推進され、将来の市場の見通しが広いと予想されている。会社は34%の年産1000トン/年光誘発剤(TPO)プロジェクトに参加して予定通りに生産を開始し、グリーン環境保護材料産業は良好なスタートを実現し、会社は精細化学工業分野の総合競争力をさらに強化した。
(3)リン化学工業産業チェーンを開拓し、寧波邦普と手をつないで新エネルギーコースを占領する。
会社は自身の燐化学工業の業務と資源の優位性と基礎化学工業の組み合わせの能力に頼って、積極的に新エネルギー産業チェーンのリーダー企業に手をつないで、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 子会社と合弁して宜昌邦普宜化新材料有限会社を創立して、一体化電池材料の組み合わせの化学工業原料プロジェクトを建設して、新エネルギー市場の発展のチャンスをつかんで、燐化学工業産業チェーンの配置を最適化してアップグレードして、会社の市場競争力と持続的な利益の能力を高めます。
2.主業に焦点を当て、補助業を剥離して経営成果を高める
(1)報告期間内に、会社は化学肥料、化学工業の主業をめぐって練磨して前進し、一方で積極的に国家政策に応え、化学肥料の安定した価格を保つ仕事をしっかりと行い、一方で適時に経営戦略を調整し、市場のチャンスをしっかりとつかみ、管理のスケジューリングを引き続き強化し、生産装置の効率的な運行を確保し、製品の生産量の着実な上昇を主導する。
(2)産業配置を最適化するため、会社は資産処理を加速させ、雷波県華瑞鉱業有限会社の18.5%の株式を公開看板方式で譲渡した。低効資産を剥離し、資産損失を低減し、湖南宜化株式を宜化グループに譲渡する。香渓化学工業に対して破産清算を申請し、会社の経営負担を軽減する。
3.基礎を固め、技術の進歩によって企業の発展を推進する
報告期間内、会社は全面的に技術の進歩を推進し、トリヒドロキシメチルプロパンの色度の難関攻略は重大な突破を得て、四級ペンタエリスリトール微粉末級製品の産出に成功し、リンの再肥料リン収率は大幅に向上し、電石法四級ペンタエリスリトール、TMP、新ペンタジオールは小試験を完成した。年間授権特許34項目、万山銀河と貴州大学などが協力した新型アセチレン水素塩化均一錯体触媒グリーン製造新技術は貴州省人民政府が2021年に授与した技術発明一等賞を受賞し、宜化肥業と武漢工程大学が協力した湿式リン酸及び伴生資源の高値化利用と工程応用プロジェクトは湖北省人民政府が2021年に授与した技術発明一等賞を受賞した。宜化肥業、万山銀河、青海宜化、新疆天運、内モンゴル宜化、晟科環境保護はハイテク企業の申告審査に成功した。
4.ベースラインを守り、安全で環境保護で持続的な管理を確保する
会社は「安全第一、予防を主とし、総合的に管理する」という安全生産方針を着実に実践し、合法的なコンプライアンスを安全生産、環境保護のベースラインとし、新しいプロジェクト建設の「三同時」、期限切れの安全生産許可証、汚染排出許可証の再証明などの仕事に注目している。専門安全環境保護管理を推進し、約束メカニズムをさらに深化させる。安全環境保護の改善への投入を増やし、リスクの識別、分析を通じて、リスクの等級別管理と隠れた危険性の調査・管理をしっかりと行い、安全環境保護の隠れた危険性を解消し、生産の安全、環境リスクのコントロールを確保する。環境保護管理レベルは持続的に向上し、環境保護執事は積極的な役割を発揮し、オンライン監視プラットフォームは運行を開始した。安全委員会、環委員会、専門委員会の役割を発揮し、全員の安全生産責任制の評価と実行を強化し、安全環境保護全体のコントロールを実現する。
二、主な業務状況
本報告期間中、会社の経営業務の全体構造に大きな変化は生じなかった。2021年の主な業務構成状況は以下の通りである。
単位:元
製品名称営業収入営業原価粗利率営業収益比上営業原価比上粗利率比前年同期増減年同期増減年同期増減
尿素3164538536320598618155 34.91%65.60%26.48%20.13%
精細化学工業製品1928802564551526794008178 20.84%166.09%136.35%9.96%
ポリ塩化ビニル624302431951506599340939 18.85%39.91%24.71%9.89%
リン酸二アンモニウム42808956891830636373792 28.45%-6.41%-28.25%19.19%
三、取締役会会議の状況
2021年度、会社の取締役会は通信採決方式で14回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1.2021年2月25日、会社の第9回取締役会第38回会議は通信採決方式で開催され、「生物分解性新材料プロジェクトへの投資建設に関する議案」、「一部の高級管理職の変更に関する議案」、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
2.2021年4月13日、会社の第9回取締役会第39回会議が通信採決方式で開催され、「対外保証に関する議案」、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
3.2021年4月28日、会社の第9回取締役会第40回会議は通信採決方式で開催され、「2020年年度報告及び要約」、「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度内部統制自己評価報告」、「対 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 集団財務有限責任会社のリスク評価報告」、「2020年度利益分配及び資本積立金転増株本案」、「2021年度日常関連取引予想議案」、「会計士事務所の続投に関する議案」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」、「2021年第1四半期報告」、「対外保証の議案」、「会社株取引の取り消しを申請するその他のリスク警告に関する議案」。
4.2021年6月23日、会社の第9回取締役会第40回会議は通信採決方式で開催され、「雷波県華瑞鉱業有限会社の18.5%の株式を公開譲渡する予定の議案について」、「出資子会社への増資に関する議案」、「対外保証に関する議案」、「債務転換株方式による完全子会社への増資に関する議案」、「債務融資ツール情報開示管理弁法」、「証券事務代表の任命に関する議案」、「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」。
5.2021年8月13日、会社の第九回取締役会第四十二回会議は通信採決方式で開催され、「2021年半年度報告」及び「2021年半年度報告要旨」、「対 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) グループ財務有限責任会社のリスク評価報告」を審議、採択した。6.2002年8月17日、会社の第9回取締役会第43回会議は通信採決方式で開催され、「湖南宜化化学工業有限責任会社の株式譲渡に関する関連取引議案」を審議・採択した。
7.2021年8月20日、会社の第9回取締役会第44回会議が通信採決方式で開催され、「株式参入子会社への増資に関する関連取引議案」が審議・採択された。8.2002年9月24日、会社の第9回取締役会第45回会議は通信採決方式で開催され、「子会社内モンゴル宜化化学工業有限会社の融資賃貸に関する議案」、「対外保証に関する議案」、「子会社の破産清算を申請する議案について」、「2021年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
9.2021年10月27日、会社の第9回取締役会第46回会議は通信採決方式で開催され、「対外保証に関する議案」、「2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
102021年10月29日、会社の第9回取締役会第47回会議が通信採決方式で開催され、「2021年第3四半期報告」が審議・採択された。
112021年11月19日、会社の第9回取締役会第48回会議が通信採決方式で開催され、「土地使用権競売に参加する予定の議案について」が審議・採択された。
122021年11月24日、会社の第9回取締役会第49回会議が通信採決方式で開催され、「対外投資に関する議案」が審議・採択された。
132021年12月6日、会社の第9回取締役会第50回会議が通信採決方式で開催され、「2021年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」、「142021年12月28日、会社の第9回取締役会第50回会議は通信採決方式で開催され、「対外保証に関する議案」、「会社定款の改正に関する議案」、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。四、2022年生産経営計画
会社の「第14次5カ年計画」をめぐって、会社は安全環境保護の最低ラインを断固として守り、改革の深化を持続的に推進し、ガバナンスシステムの整備を加速させ、管理の全面的な強化、多方面の協力と相互補完、多点の資金調達、多元的な人材育成を通じて、2022年に化学肥料製品の生産量280万トン、化学工業製品の生産量176万トン、営業収入190億元を実現することを目指し、以下の仕事を重点的に行う計画である。
(I)発展のベースラインをしっかりと守り、安全環境保護のアップグレードを実現する
安全環境保護の面では、会社は引き続き責任の実行に力を入れ、改善に力を入れ、安全生産の標準化を推進し、安全管理手段を革新し、責任を厳しく追及し、年間死亡事故がゼロであり、千人の負傷率が0.35以内に抑えられ、各種の排出が安定して基準に達し、突発的な環境事件がゼロであることを確保する。
(II)モデルチェンジとグレードアップに焦点を当て、プロジェクト建設作戦を開始する
1.伝統産業技術改革のアップグレードを加速
宜昌市姚家港化学工業園田家河片区で55万トン/年のアンモニアアルコールプロジェクトを投資建設し、姚家港園区の化学肥料、化学工業装置の生産に必要な合成アンモニア、メタノールなどの原料の供給を保障すると同時に、国の省エネ・環境保護の要求を実行する。
2.精細リン化学プロジェクトの実施を実現する
宜昌邦普宜化新材料有限会社を主体として、リン酸鉄前駆体、硫酸ニッケル、硫酸、湿式リン酸、精製リン酸及び関連浄化石膏暫定保管場と浄化石膏総合利用プロジェクトの着地を推進する。
3.環境保護新材料プロジェクトの生産開始に努める
分解性プラスチック業界の急速な発展のチャンスをつかみ、6万トン/年PBAT分解性材料プロジェクトの建設を全力で推進し、2022年末までに生産を開始し、効果が現れるよう努力する。
(III)プラットフォームシステムを構築し、科学技術イノベーションのサポートを形成する
独自の研究開発システムの建設を大いに支持し、研究開発の投入を保障し、高素質の人材を大いに導入し、内部研究開発と外部研究開発の協力を推進し、「産学研用」の融合を強化し、大学と研究開発の協力を展開し、技術備蓄と新製品の開発を推進する。
