Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 独立取締役会社第十回取締役会第四回会議に関する事項の事前承認意見
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第10回取締役会第4回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」及び「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する予定である。「会社法」「上場企業管理準則」「上場企業独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規、自律監督管理規則と「会社定款」「 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社の今回の審議予定事項に関する資料を真剣に審査し、独立した立場と判断に基づいて、以下の事前承認意見を発表した。
一、独立取締役の「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に対する事前承認意見
私たちは第10回取締役会第4回会議の開催前に、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、事前承認意見を以下のように発表した。
1、今回の会社が予想する2022年と会社の関連者との間の関連取引は双方の日常生産経営に必要な原材料、機械設備及び化学工業製品及び関連サービスであり、国の関連法律法規の要求に合致し、双方が合理的な経済効果を獲得するのに有利であり、会社及びその他の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
2、私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意して、会社の取締役会と関係者に国家の関連法律法規の要求に厳格に従って、関連する審査・認可の手続きを実行してもらう。
二、独立取締役の「会計士事務所の再雇用に関する議案」に対する事前承認意見
私たちは第10回取締役会第4回会議の開催前に、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、事前承認意見を以下のように発表した。
1、私たちは大信会計士事務所(特殊普通パートナー)に対して十分な理解を行い、その専門資質、業務能力、独立性、誠実さ状況と投資家の保護能力に関する情報について検査を行った。調査の結果、私たちは大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として引き続き1年間採用することに同意した。会社の継続招聘大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連法律の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の権益を損害する状況は存在しない。
2、私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意して、会社の取締役会と関係者に国家の関連法律法規の要求に厳格に従って、関連する審査・認可の手続きを実行してもらう。
三、独立取締役の「対外保証に関する議案」に対する事前承認意見
会社の独立取締役として、私たちは会社が提供した関連資料を真剣に審査し、独立、客観的な判断原則に基づいて、「対外保証に関する議案」に関する事項を審議し、事前承認意見を発表しました。
1、会社は新疆の宜化に対する担保はすべて新疆の宜化の株主が株式の割合によって担保を提供し、すなわち会社は19.9%の持株比率で新疆の宜化に担保を提供し、もう一つの株主の宜昌新発産業投資有限会社は80.1%の持株比率で新疆の宜化に担保を提供する。新疆宜化は会社が今回の銀行借入金の保証に対して反保証を提供する。
2、今回の保証は国の関連法律、法規の要求と企業の生産経営活動の実際の状況に合致し、新疆宜化の株主が比例保証する措置は公平で、対等で、被保証企業の新疆宜化の生産経営状況は正常で、保証リスクはコントロールできる。今回の保証は会社全体の利益に合致し、上場会社の利益を損なわず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわなかった。
3、私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意して、会社の取締役会と関係者に国家の関連法律法規の要求に厳格に従って、関連する審査・認可の手続きを実行してもらう。
(本ページには本文がなく、独立取締役の第10回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見署名ページ)
独立取締役:
呉偉栄李強趙陽李斉放
楊継林鄭春美劉信光付鳴
2022年4月7日
