証券コード： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券略称： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 公告番号：2022035 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (以下「会社」と略す)2022年4月7日に開催された第10回取締役会第4回会議で「2021年度株主総会開催に関する議案」が審議され、2022年4月29日に2021年度株主総会を開催することに同意した。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)株主総会の招集者:会社の取締役会(第10回取締役会第4回会議決議による今回の株主総会の開催)。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
現場会議時間:2022年4月29日14:00
インターネット投票期間:2022年4月29日
深交所取引システムによるネット投票は2022年4月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00であった。深セン証券を通じて
取引所のインターネット投票システムの投票時間は2022年4月29日9:15から15:00までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月26日。
（VII）出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
2022年4月26日午後の終値時に中国決済深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が招聘した弁護士。
(VIII)会議場所:宜昌市沿江大道52号26階会議室。
(Ⅸ)特別提示:疫病予防・コントロールを継続的にしっかりと行い、参加株主及びその他の参加者、会社の従業員の生命健康安全を維持するために、会社は株主、株主代理人の皆さんに優先的にネット投票方式で株主総会に参加することを提案した。株主、株主代理人が現場に出席する必要がある場合、宜昌市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を遵守しなければならない。当社は政府の関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して厳格な登録と管理を行い、現場の参加株主と株主代理人は規定に従ってマスクを着用し、体温検査を受け、健康コードを提示し、個人の関連情報を如実に完全に登録しなければならない。疫病予防・コントロールの関連規定と要求に合致しない株主は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金転増株券前√
ケース
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予想に関する議案√
5.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
6.00対外保証に関する議案√
6.01青海宜化向甘粛銀行株式会社営業部√
申請した30000万元の借金は担保を提供する。
新疆ウイグル自治区宜化向 Industrial Bank Co.Ltd(601166) ウルム
6.02斉支店が申請した18950万元の借金は新疆で会社によって
適当な持株比率はそのうち3772万元に保証を提供する。
新疆宜化向 Bank Of China Limited(601988) 三峡分
6.03行が申請した13700万元の借金は会社が新疆で宜化√
の持株比率はそのうち2727万元に対して担保を提供する
新疆宜化向 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社三峡のために
6.04亭支店が申請した10000万元の借金は会社が新疆にある
宜化の持株比率はその中の1990万元に保証を提供する。
新疆宜化向け天山農商銀行株式会社烏
6.05魯木斉高新区支店が申請した25003万元の借金は√
会社の新疆宜化での持株比率はそのうち4976万元である。
借入金提供担保
新疆宜化のために中国輸出入銀行湖北省支店に申請する
6.06招聘の60000万元の借金は会社の新疆での宜化の持√によって
株比率はそのうち11940万元の借金に担保を提供する。
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事及び高級管理職給与について
報酬案の議案
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
独立取締役は今回の株主総会で年度述職を行う。
上記の議案はすでに会社の第10回取締役会第4回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」が同日発表した公告。
議案1.00、議案3.00から議案7.00は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決を単独で計算する。
議案4.00は関連取引に関し、関連株主 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) グループ有限責任会社は採決を回避する。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：現場登録、手紙或いはファックス登録
手紙登録住所:湖北省宜昌市沿江大道52号 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券部(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)、郵便番号:443000、ファックス番号:071788680881。
2.登録期間:2022年4月27日から2022年4月28日8:30-11:30および14:00-17:00まで。
3.登記場所：湖北省宜昌市沿江大道52号 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券部。4.登録手続き：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法人授権委託書及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書等により登録手続きを行う。
5.会議の連絡先：
通信住所：湖北省宜昌市沿江大道52号 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券部
郵便番号:443000
電話番号：07178868081
ファックス番号：07178868081
メールアドレス:[email protected].
担当者名：李玉涵
6.本会議の会期は半日と予定されており、会議に参加した株主または代理人の交通、宿泊などの費用は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第10回取締役会第4回会議の決議。
ここに公告する。
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 2022年4月7日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360422」、投票略称は「宜化投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会は累積投票に関与せず、非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30および13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始したのは2022年4月29日9:15で、
終了時間は2022年4月29日15:00。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
弊社を代表して、 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 化工株式会社2021年度株主総会に出席し、議決権の行使を全権行使することを許可します。
今回の株主総会提案に対する明確な投票意見の指示は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金転増株券前√
ケース
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予想に関する議案√
5.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
6.00対外保証に関する議案√
6.01青海宜化向甘粛銀行株式会社営業部√
申請した30000万元の借金は担保を提供する。
新疆ウイグル自治区宜化向 Industrial Bank Co.Ltd(601166) ウルム
6.02斉支店
