証券コード： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券略称： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 公告番号：2022037 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
第10回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第2回会議通知は2022年3月28日に書面、電話、電子メールを組み合わせた形式で発行された。本会議は2022年4月7日に通信採決方式で開催され、会議は監事3人、実際に会議監事3人に出席し、いずれも通信採決方式で本会議に出席しなければならない。
今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は投票採決を経て、以下の議案を一致で可決した。
(I)審議は『2021年度報告及びその要約』を可決した
審議を経て、監事会は、会社の取締役会が「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要約」の編制と審議手順は法律法規、深セン証券取引所の関連規定の要求に合致し、報告の内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年年度報告要旨」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。「2021年年度報告全文」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(II)審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度監事会工作報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(III)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は会社の「2021年度内部制御自己評価報告」を審査し、報告は会社の内部制御体系の確立と完備、重点段階の制御などの面について詳しく説明し、会社の内部制御の実際の状況を真実、客観的に反映した。監事会は、会社はすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御構造体系を確立したと考えている。報告期間内に会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。
「2021年度内部統制自己評価報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(IV)審議は『対 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) グループ財務有限責任会社のリスク評価報告』を可決した。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
関連監事の李剛氏は採決を避けた。
『対 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) グループ財務有限責任会社のリスク評価報告』詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(V)審議は『2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案』を可決した
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益156902623642元を実現した。2021年12月31日現在、会社合併報告書の未分配利益は-148452671754元、会社の親会社報告書の未分配利益は-183949682907元である。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」「会社定款」の関連規定によると、会社が2021年末に利益を分配しなかったことがマイナスであるため、今回の利益分配予案は、2021年度に利益分配を行わず、資本積立金で株式を転増しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議・採択
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
関連監事の李剛氏は採決を避けた。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2022年度日常関連取引予想に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
(VII)「会計士事務所の再雇用に関する議案」が審議・採択された
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「継続会計士事務所に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
(VIII)審議は『対外保証に関する議案』を可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「対外保証に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
(8552)『2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案』を審議・採択した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
三、書類の検査準備
会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した第10回監事会の第2回会議の決議。
ここに公告する。
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
監事会
2022年4月7日
