証券コード： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券略称： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 公告番号：2022034 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第10回取締役会第4回会議を開き、「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択した。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社のガバナンスレベルをさらに向上させ、会社の健康と持続可能な発展を促進するために、会社の経営発展状況に基づき、2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案を制定し、具体的には以下の通りである。
一、適用対象
会社の取締役、監事、高級管理職。
二、適用期間
2022年1月1日-2022年12月31日。
三、報酬案
(I)会社の取締役報酬案
1.会社及び子会社に勤める非独立取締役は、会社及び子会社で担当する実際の職務に基づき、会社及び子会社の関連報酬基準と業績考課状況に基づいて報酬を受け取る。同時に非独立取締役手当を設立し、金額は6万元(税前)/年と予定され、四半期ごとに支給される。
2.会社はすでに独立取締役手当を設立し、金額は6万元(税後)/年から10万元(税前)/年に引き上げ、四半期ごとに支給する予定である。
(II)会社監査報酬案
会社及び子会社に勤める監事は、会社及び子会社で担当する実際の職務に基づき、会社及び子会社の関連報酬基準と業績考課状況に基づいて報酬を受け取る。同時に監事手当を設立し、金額は3万元(税前)/年とし、四半期ごとに支給する。
（III）会社高級管理職報酬方案
高級管理職の年度報酬は、会社及び子会社で担当する実際の職務に従い、会社及び子会社の関連報酬基準と業績考課状況に基づいて報酬を受け取る。
四、その他の規定
1.会社の取締役、監事、高級管理職が職務調整、解任、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期によって計算し、支給する。
2.上記の給与または手当に係る個人所得税は、会社が統一的に控除して納付する。
3.董事、監事及び高級管理者が董事会、監事会又は株主総会会議に出席して発生した出張費用は、会議が終わるたびに有効な手形で実売する。
4.本案は会社の株主総会の審議を提出してから発効することができる。
五、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した第10回取締役会第4回会議の決議。
2.独立取締役会社の第10回取締役会第4回会議に関する事項の特別説明と独立意見。
ここに公告する。
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 取締役会
2022年4月7日
