証券コード： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券略称： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 公告番号：2022036 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
第10回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第4回会議通知は2022年3月28日に書面、電話、電子メールを組み合わせた形式で発行された。本会議は2022年4月7日に通信採決方式で開催され、会社全体の取締役15人が採決に参加した。
今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は投票採決を経て、以下の議案を一致で可決した。
(I)審議は『2021年度報告及びその要約』を可決した
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年年度報告要旨」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。「2021年年度報告全文」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(II)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
第9回取締役会の呉偉栄独立取締役、李強、張恬恬はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出した。
「2021年度取締役会業務報告」「2021年度独立取締役述職報告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(III)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」の採決結果を可決した:15票の同意、0票の反対、0票の棄権。
独立取締役は「同意」の独立意見を発表した。
「2021年度内部統制自己評価報告」及び独立取締役の独立意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(IV)審議は『対 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) グループ財務有限責任会社のリスク評価報告』を可決した。
採決結果:13票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の張忠華、卞平官は採決を避けた。
独立取締役は「同意」の独立意見を発表した。
「 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) グループ財務有限責任会社に対するリスク評価報告」および独立取締役の独立意見は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
(V)審議は『2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案』を可決した
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益156902623642元を実現した。2021年12月31日現在、会社合併報告書の未分配利益は-148452671754元、会社の親会社報告書の未分配利益は-183949682907元である。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」「会社定款」の関連規定によると、会社が2021年末に利益を分配しなかったことがマイナスであるため、今回の利益分配予案は、2021年度に利益分配を行わず、資本積立金で株式を転増しない。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は「同意」の独立意見を発表した。
独立取締役の独立意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VI)「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議・採択
採決結果:13票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の張忠華、卞平官は採決を避けた。
今回の会議が開かれる前に、独立取締役は本議案に対して「事前承認」の意見を発表した。今回の会議の間、独立取締役は本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2022年度日常関連取引予想に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。独立取締役の独立意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VII)「会計士事務所の再雇用に関する議案」が審議・採択された
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
今回の会議が開かれる前に、独立取締役は本議案に対して「事前承認」の意見を発表した。今回の会議の間、独立取締役は本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「継続会計士事務所に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照及び「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」
証券日報。独立取締役の独立意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VIII)審議は「対外保証に関する議案」を可決し、この議案は以下の6つのサブ議案に分けられた。
1.青海宜化が甘粛銀行株式会社の営業部に申請した30000万元の借金に担保を提供する。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
2.新疆宜化のために Industrial Bank Co.Ltd(601166) ウルムチ支店に申請した18950万元の借金は、新疆宜化の持株比率によって3772万元を保証する。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
3.新疆宜化のために Bank Of China Limited(601988) 三峡支店に申請した13700万元の借金は、新疆宜化の持株比率で2727万元を保証する。採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
4.新疆宜化のために Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社三峡教育亭支店に申請した10000万元の借金は、新疆宜化の持株比率によって1990万元を保証する。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
5.新疆宜化が天山農商銀行株式会社ウルムチハイテク区支店に申請した25003万元の借金は、新疆宜化の持株比率によって、そのうち4976万元の借金に担保を提供する。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
6.新疆宜化が中国輸出入銀行湖北省支店に申請した60000万元の借金は、新疆宜化の持株比率に基づいて、その中の11940万元の借金を保証する。保証期間は1年で、保証方式は保証保証です。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
今回の会議が開かれる前に、独立取締役は本議案に対して「事前承認」の意見を発表した。今回の会議の間、独立取締役は本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「対外保証に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。独立取締役の独立意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(8552)『2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案』を審議・採択した
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は「同意」の独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。独立取締役の独立意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(X)審議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決し、2022年4月29日に2021年度株主総会を開催することに同意し、今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で行われる。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年度株主総会開催に関する通知」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した第10回取締役会第4回会議の決議。
2.独立取締役会社の第10回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見;
3.独立取締役会社の第10回取締役会第4回会議に関する事項の特別説明と独立意見。
ここに公告する。
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 取締役会
2022年4月7日
